Mann aus Florida bekennt sich wegen Krypto-Ponzi-Schema schuldig
- Krypto-Ponzi-Schemata haben in den letzten Monaten stark zugenommen.
- Der Anstieg von Krypto-Verbrechen hat zu vermehrten Forderungen nach einer Krypto-Regulierung geführt.
- Krypto-Betrüger täuschen ihre Ziele mit falschen Gewinnversprechen.
Das Justizministerium gab bekannt, dass ein Mann aus Florida vor einem Bundesbezirksgericht ein Schuldbekenntnis eingereicht hat, weil er an einem Krypto-Ponzi-Programm teilgenommen hat, das Investoren in Höhe von fast $100 Millionen betrogen hat. Nach Für die Abteilung war Joshua David Nicholas fast zwei Jahre lang der Chefhändler für die betrügerischen EmpiresX's und versprach den Anlegern tägliche Renditen von 1% durch einen Trading-Bot und seine fachmännischen manuellen Handelsfähigkeiten. Die Behauptungen von Nicholas waren jedoch falsch, und ein solcher Bot hat nie existiert. Das Unternehmen betrieb ein Ponzi-System, indem es die Gelder neuer Kunden verwendete, um die alten abzuzahlen.
Nach Angaben des Justizministeriums wurde das Unternehmen nie registriert und unternahm keine Versuche, das Gesetz einzuhalten. Die Abteilung stellte fest,
Trotz gegenteiliger Darstellungen hat EmpiresX das Investitionsprogramm von EmpiresX als Angebot und Verkauf von Wertpapieren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde weder registriert noch Schritte zur Registrierung unternommen, noch hatte EmpiresX eine gültige Ausnahme von dieser Registrierungspflicht.
Die Behörden stellten ferner fest, dass der Großteil des Investorengeldes von Nicholas und den Mitbegründern von EmpiresX, Emerson Sousa Pires und Flavio Mendes Goncalves, verschwendet wurde. Berichten zufolge leistete die Gruppe Zahlungen für ein Zweitwohnsitz, mietete einen Lamborghini und kaufte verschiedene Waren von Tiffany & Co.
Nicholas investierte schließlich einen kleinen Teil des Geldes in einen Handel, erlitt jedoch enorme Verluste. Er bekannte sich einer Anklage wegen Verschwörung zum Wertpapierbetrug schuldig und sieht sich nun einer Höchststrafe von fünf Jahren im Bundesgefängnis gegenüber.
Pires und Goncalves gingen jedoch in ihr Heimatland Brasilien, nachdem sie die Auszahlungen für Investoren ausgesetzt hatten. Dennoch wurden beide Parteien wegen Überweisungsbetrugs, Wertpapierbetrugs und einer Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt. Die EmpiresX-Situation ist eine der wachsenden Zahlen von Krypto-Ponzi-Systemen, die Anleger um ihre Gelder betrügen.
Als Reaktion auf diese Geschichte sagte Anthony Salisbury, ein Spezialagent:
Dieser Fall sollte als Warnung für alle Personen dienen, die versuchen, illegal von der wahrgenommenen Mehrdeutigkeit des Kryptomarktes zu profitieren, um unschuldige Investoren auszunutzen.
Laut George L. Piro, dem für das FBI in Miami zuständigen Spezialagenten, haben sich Kriminelle neue Technologien für ihre Taten zu eigen gemacht. Das Verbrechen bleibt jedoch das gleiche. George bemerkte, dass Diebstahl- und Betrugsfälle in der Investmentwelt nichts Neues seien. Aber diese Kriminellen strömen in Scharen auf den Kryptomarkt.
Die wachsende Zahl von Krypto-Betrug hat vor allem in den USA zu vermehrten Forderungen nach Regulierungen geführt. Der Gesetzgeber in den Vereinigten Staaten arbeitet daran, Regulierungsrichtlinien für die Branche zu veröffentlichen. Bisher müssen sich die Aufsichtsbehörden jedoch noch darauf einigen, was als Wertpapiere und Rohstoffe gelten soll.
Lawrence hat in seiner Karriere als Journalist über einige spannende Geschichten berichtet, er findet Blockchain-bezogene Geschichten sehr faszinierend. Er glaubt, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
