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Homem da Flórida se declara culpado pelo esquema Crypto Ponzi

  • Os esquemas Crypto Ponzi dispararam nos últimos meses.
  • O aumento dos crimes de criptomoedas levou a um aumento nos pedidos de regulamentação de criptomoedas.
  • Os fraudadores de criptografia enganam seus alvos com falsas promessas de lucro.

O Departamento de Justiça anunciou que um homem da Flórida entrou com uma confissão de culpa no tribunal distrital federal por participar de um esquema Ponzi de criptomoeda que enganou investidores de quase $100 milhões. De acordo com para o departamento, Joshua David Nicholas atuou como o principal operador dos fraudulentos EmpiresX por quase dois anos, prometendo aos investidores retornos diários de 1% por meio de um bot de negociação e suas habilidades de negociação manual especializada. No entanto, as alegações de Nicholas eram falsas e esse bot nunca existiu. A empresa operava um esquema Ponzi usando fundos de novos clientes para pagar os antigos.

De acordo com o Departamento de Justiça, a empresa nunca foi registrada e não fez nenhuma tentativa de cumprir a lei. O departamento observou,

Apesar das declarações em contrário, a EmpiresX nunca registrou, nem tomou medidas para registrar, o programa de investimento da EmpiresX como oferta e venda de títulos junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, nem a EmpiresX teve uma isenção válida desse requisito de registro.

As autoridades observaram ainda que a maior parte do dinheiro dos investidores foi desperdiçada por Nicholas e os cofundadores da EmpiresX, Emerson Sousa Pires e Flavio Mendes Gonçalves. O grupo supostamente fez pagamentos em uma segunda casa, alugou um Lamborghini e comprou vários produtos da Tiffany & Co.

Nicholas acabou investindo uma pequena parte dos fundos em uma negociação, mas sofreu enormes perdas. Ele se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e agora enfrenta uma sentença máxima de cinco anos de prisão federal.

No entanto, Pires e Gonçalves partiram para seu país de origem, o Brasil, depois de pausar saques para investidores. No entanto, ambas as partes foram acusadas de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e conspiração para lavagem de dinheiro. A situação do EmpiresX é um dos números crescentes de esquemas de criptografia Ponzi que fraudam os investidores de seus fundos.

Reagindo a esta história, Anthony Salisbury, um agente especial, disse:

Este caso deve servir como um aviso para qualquer indivíduo que procure capitalizar ilegalmente a ambiguidade percebida do mercado de criptomoedas para tirar proveito de investidores inocentes.

De acordo com George L. Piro, agente especial encarregado do FBI em Miami, os criminosos adotaram novas tecnologias para seus atos. No entanto, o crime continua o mesmo. George observou que casos de roubo e fraude não são novidade para o mundo dos investimentos. Mas esses criminosos estão migrando fortemente para o mercado de criptomoedas.

O número crescente de fraudes de criptografia levou a crescentes pedidos de regulamentação, especialmente nos EUA. Os legisladores dos Estados Unidos estão trabalhando para liberar políticas regulatórias para o setor. Mas, até agora, os reguladores ainda não chegaram a um acordo sobre o que deve ser considerado títulos e commodities.

Lawrence Woriji Verificado

Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.

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