Nexo がブルガリアを訴える

• ブルガリアの検察官は、5 年間で $940 億以上が Nexo を通過したと主張しています。
• Nexoの運営は米国の規制当局からも疑問視されている。
• Nexo は、オフィスへの強制捜査の後、大量の引き出しに見舞われました。

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ソフィアのオフィスで一連の大規模な捜索を行った後、問題を抱えた仮想通貨会社 Nexo は、ブルガリア政府に対して訴訟を起こす予定です。地方 ソース は金曜日、Nexoが捜査中に法執行機関がとった措置について苦情を申し立てたと発表した。 

Nexoは警察の突然の妨害に起因する損害賠償を求めて政府を訴える準備を進めていると伝えられている。ある苦情によると、捜査官が捜査令状の提出まで何時間も待っている間に、捜査官は自己紹介を怠ったという。

Nexo関係者は、最近の同社オフィスへの強制捜査は違法であり、「恥ずべき行為」を行っている人々の「まったくの無能」を示していると主張している。暗号通貨サービスプロバイダーはまた、政府が繁栄している企業から「略奪」しようとしていると非難した。

同社はまた、地方当局との潜在的な問題のため、ブルガリア居住者にはサービスを提供していないとも述べた。 Nexoはまた、チェイナリシスのような重要な暗号通貨インテリジェンス企業と協力することに加えて、マネーロンダリング防止規制とロシアの規制を順守していることを再確認した。

Nexo の関係者は、訴訟に勝てば家宅捜索による損失が補償されると考えています。同社によると、

請求が提出され、Nexo が勝訴した後にブルガリアが支払う補償は、数億という記録破りの金額となりますが、残念ながら、それらはブルガリアの納税者の負担となります。

によると 当局 ブルガリアでは、300人以上の法執行官がNexoに対する捜査に参加した。地元警察も同社に関連する15カ所を捜索し、複数の国際機関も捜査に関与した。

Nexo は英国に拠点を置き、ブルガリアで事業を展開している暗号通貨金融業者です。ブルガリアの検察当局は、Nexoへの強制捜査は「違法な犯罪行為を無力化する目的」で行われたと述べた。シイカ・ミレバ主任検察官の広報担当者は、同社がコンピューター詐欺、脱税、サイバー犯罪、組織犯罪、マネーロンダリングに関与した可能性があるとして捜査を受けていると述べた。

この捜査は、米国の各州の規制当局が未登録証券の販売に対してNexoに対して「停止命令」を出した4か月後に開始された。さらに、Nexo は、「適用される規制とライセンス要件」に準拠していると虚偽の陳述を行ったとして、ニューヨーク州司法長官事務所から訴訟を起こされました。

Nexoは12月、米国が「ブロックチェーンビジネスを実現するための道筋を提供する」ことを拒否していることを理由に、米国での一部製品の提供を停止すると発表した。 Nexo は、Celius や BlockFi などの他の巨人の崩壊後も、市場で活動している数少ない仮想通貨金融業者の 1 つです。

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