Nexo がブルガリアを訴える
- ブルガリアの検察官は、5 年間で $940 億以上が Nexo を通過したと主張しています。
- Nexo の運営は、米国の規制当局からも疑問視されています。
- Nexo は、オフィスへの強制捜査の後、大量の引き出しに見舞われました。
ソフィアのオフィスで一連の大規模な捜索を行った後、問題を抱えた仮想通貨会社 Nexo は、ブルガリア政府に対して訴訟を起こす予定です。地方 ソース は金曜日に、Nexo が捜査中に法執行機関が取った措置について苦情を申し立てたことを発表しました。
Nexo は、突然の警察の妨害に起因する損害賠償を求めて政府を訴える準備をしていると伝えられています。ある苦情によると、捜査官が捜索令状を提示するまで何時間も待っている間、検査官は自己紹介をしなかった.
Nexo の当局者は、最近のオフィスへの強制捜査は違法であり、「恥ずべき行為」を行っている人々の「完全な無能」を示したと主張しています。暗号サービスプロバイダーはまた、政府が繁栄している企業を「略奪」しようとしていると非難した.
同社はまた、地方自治体との問題の可能性があるため、ブルガリアの住民にはサービスを提供していないと述べた. Nexo は、Chainalysis のような重要な暗号インテリジェンス企業と協力することに加えて、マネーロンダリング防止規制とロシアの規制を遵守していることも再確認しました。
Nexo の関係者は、訴訟に勝てば家宅捜索による損失が補償されると考えています。同社によると、
請求が提出され、Nexo が勝訴した後にブルガリアが支払う補償は、数億という記録破りの金額となりますが、残念ながら、それらはブルガリアの納税者の負担となります。
によると 当局 ブルガリアでは、300 人以上の法執行機関が Nexo に対する捜査に参加しました。地元の警察も同社に関連する 15 の場所を捜索し、いくつかの国際機関が調査に関与しました。
Nexo は、英国を拠点とし、ブルガリアで事業を展開している仮想通貨レンダーです。ブルガリアの検察官は、Nexo への家宅捜索は「違法犯罪行為を無力化する目的で」行われたと述べた。主任検察官 Siika Mileva のスポークスパーソンは、同社がコンピューター詐欺、脱税、サイバー犯罪、組織犯罪、およびマネーロンダリングに関与した可能性があるとして捜査を受けていると述べました。
この調査は、米国のさまざまな州の規制当局が Nexo に対して未登録証券の販売を目的として「停止命令」を発行してから 4 か月後に開始されました。さらに、Nexo は、「適用される規制およびライセンス要件」に準拠していると虚偽の記載を行ったとして、ニューヨーク司法長官事務所から訴えられました。
Nexo は 12 月、米国が「ブロックチェーン ビジネスを可能にするための道筋を提供する」ことを拒否したことを理由に、米国での製品の一部の提供を停止すると発表しました。 Nexo は、Celsius や BlockFi などの他の巨人が破綻した後も、市場で数少ないアクティブな仮想通貨レンダーの 1 つです。
ローレンスはジャーナリストとしてのキャリアの中でいくつかのエキサイティングなストーリーを取り上げてきましたが、ブロックチェーン関連のストーリーは非常に興味深いものです。彼は、Web3が世界を変えると信じており、誰もがその一部になることを望んでいます。
