Nexo pozwie Bułgarię po nalocie na jej biuro

• Prokuratorzy w Bułgarii twierdzą, że przez Nexo w ciągu 5 lat przeszło ponad $94 miliardów.
• Działanie Nexo zostało również zakwestionowane przez organy regulacyjne w Stanach Zjednoczonych.
• Nexo zostało dotknięte falą wypłat po nalocie na jego biuro.

---

Po serii szeroko zakrojonych przeszukań w swoich biurach w Sofii, nękana kryptowalutami firma Nexo planuje złożyć pozew przeciwko bułgarskiemu rządowi. Lokalny źródło ogłosił w piątek, że Nexo złożyło skargę na kroki podjęte przez organy ścigania podczas dochodzenia. 

Nexo podobno przygotowuje się do pozwania rządu o odszkodowanie wynikające z nagłej przerwy policji. Według jednej ze skarg inspektorzy nie przedstawili się, podczas gdy śledczy czekali godzinami przed przedstawieniem nakazu przeszukania.

Urzędnicy Nexo twierdzą, że ostatnie naloty na jej biura były nielegalne i pokazały „całkowitą niekompetencję” osób prowadzących „haniebną akcję”. Dostawca usług kryptograficznych oskarżył również rząd o próbę „ograbienia” dobrze prosperującego przedsiębiorstwa.

Firma poinformowała również, że nie oferuje swoich usług mieszkańcom Bułgarii ze względu na potencjalne problemy z lokalnymi władzami. Nexo potwierdziło również, że przestrzega przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i rosyjskich ograniczeń, a także współpracuje z ważnymi firmami wywiadu kryptograficznego, takimi jak Chainalysis.

Urzędnicy Nexo wierzą, że wygranie procesu zrekompensuje firmie straty spowodowane nalotem. Według firmy,

Odszkodowania, które Bułgaria wypłaci po złożeniu pozwu i wygraniu przez Nexo, będą kolejną rekordową kwotą setek milionów, ale niestety kosztem bułgarskiego podatnika.

Według władze w Bułgarii w śledztwie przeciwko Nexo wzięło udział ponad 300 funkcjonariuszy organów ścigania. Lokalna policja przeszukała również 15 lokalizacji powiązanych z firmą, aw dochodzenie zaangażowanych było kilka agencji międzynarodowych.

Nexo to pożyczkodawca kryptowalut z siedzibą w Wielkiej Brytanii i prowadzący działalność w Bułgarii. Prokuratorzy w Bułgarii stwierdzili, że nalot na Nexo został przeprowadzony „w celu zneutralizowania nielegalnej działalności przestępczej”. Rzecznik prokuratora generalnego Siika Mileva powiedział, że firma jest badana pod kątem możliwego udziału w oszustwach komputerowych, oszustwach podatkowych, cyberprzestępczości, przestępczości zorganizowanej i praniu brudnych pieniędzy.

Sonda została wszczęta cztery miesiące po tym, jak organy regulacyjne w różnych stanach USA wydały nakazy „zaprzestania” przeciwko Nexo dotyczące wprowadzania do obrotu niezarejestrowanych papierów wartościowych. Ponadto Nexo zostało pozwane przez biuro prokuratora generalnego Nowego Jorku za fałszywe stwierdzenie, że jest zgodne z „obowiązującymi przepisami i wymaganiami licencyjnymi”.

Nexo w grudniu powiedział, że przestanie oferować niektóre ze swoich produktów w Stanach Zjednoczonych, powołując się na odmowę tego kraju „zapewnienia ścieżki rozwoju dla umożliwienia firmom blockchain”. Nexo pozostaje jednym z niewielu aktywnych pożyczkodawców kryptowalut na rynku po upadku innych gigantów, takich jak Celsjusza i BlockFi.

Najnowsze wiadomości