Nexo pozwie Bułgarię po nalocie na jej biuro

• Prokuratorzy w Bułgarii twierdzą, że przez Nexo w ciągu 5 lat przeszło ponad $94 miliardów.
• Działalność Nexo została również zakwestionowana przez organy regulacyjne w Stanach Zjednoczonych.
• Nexo zostało dotknięte falą wypłat po nalocie na jego biuro.

---

Po serii szeroko zakrojonych przeszukań w swoich biurach w Sofii, nękana kryptowalutami firma Nexo planuje złożyć pozew przeciwko bułgarskiemu rządowi. Lokalny źródło ogłosiła w piątek, że spółka Nexo złożyła skargę dotyczącą kroków podjętych przez organy ścigania w trakcie dochodzenia. 

Według doniesień Nexo przygotowuje się do pozwania rządu o odszkodowanie wynikające z nagłej interwencji policji. Według jednej ze skarg inspektorzy nie przedstawili się, podczas gdy śledczy czekali godzinami przed przedstawieniem nakazu przeszukania.

Urzędnicy Nexo twierdzą, że niedawne naloty na biura Nexo były nielegalne i pokazały „całkowitą niekompetencję” osób prowadzących „haniebną akcję”. Dostawca usług kryptograficznych oskarżył również rząd o próbę „ograbienia” dobrze prosperującego przedsiębiorstwa.

Firma podała również, że nie oferuje swoich usług mieszkańcom Bułgarii ze względu na potencjalne problemy z lokalnymi władzami. Nexo potwierdziło również, że przestrzegało przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i rosyjskich ograniczeń, a także współpracowało z ważnymi firmami zajmującymi się wywiadem kryptograficznym, takimi jak Chainalytic.

Urzędnicy Nexo wierzą, że wygranie procesu zrekompensuje firmie straty spowodowane nalotem. Według firmy,

Odszkodowania, które Bułgaria wypłaci po złożeniu pozwu i wygraniu przez Nexo, będą kolejną rekordową kwotą setek milionów, ale niestety kosztem bułgarskiego podatnika.

Według władze w Bułgarii w dochodzeniu przeciwko Nexo wzięło udział ponad 300 funkcjonariuszy organów ścigania. Lokalna policja przeszukała także 15 lokalizacji powiązanych z firmą, a w dochodzenie zaangażowało się kilka agencji międzynarodowych.

Nexo to pożyczkodawca kryptowalut z siedzibą w Wielkiej Brytanii i prowadzący działalność w Bułgarii. Prokuratorzy w Bułgarii stwierdzili, że nalotu na Nexo dokonano „w celu zneutralizowania nielegalnej działalności przestępczej”. Rzecznik głównej prokurator Siiki Milevy powiedział, że w spółce prowadzone jest dochodzenie pod kątem możliwego udziału w oszustwach komputerowych, podatkowych, cyberprzestępczości, przestępczości zorganizowanej i praniu pieniędzy.

Dochodzenie wszczęto cztery miesiące po tym, jak organy regulacyjne w różnych stanach USA wydały nakazy zaprzestania działalności wobec Nexo w związku z wprowadzaniem do obrotu niezarejestrowanych papierów wartościowych. Ponadto firma Nexo została pozwana przez biuro prokuratora generalnego Nowego Jorku za fałszywe stwierdzenie, że jest zgodna z „obowiązującymi przepisami i wymogami licencyjnymi”.

W grudniu Nexo oświadczyło, że przestanie oferować niektóre swoje produkty w Stanach Zjednoczonych, powołując się na odmowę tego kraju „zapewnienia ścieżki umożliwiającej biznesom opartym na technologii blockchain”. Nexo pozostaje jednym z niewielu aktywnych pożyczkodawców kryptowalut na rynku po upadku innych gigantów, takich jak Celsjusza i BlockFi.

Najnowsze wiadomości