Nexo farà causa alla Bulgaria a seguito di un'irruzione nel suo ufficio

• I pubblici ministeri in Bulgaria affermano che oltre $94 miliardi sono passati attraverso Nexo in 5 anni.
• L'operazione di Nexo è stata messa in dubbio anche dalle autorità di regolamentazione negli Stati Uniti.
• Nexo è stata colpita da una marea di prelievi in seguito al raid nel suo ufficio.

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Dopo una serie di approfondite ricerche nei suoi uffici a Sofia, la società di criptovalute Nexo, in difficoltà, intende intentare una causa contro il governo bulgaro. Un locale fonte ha annunciato venerdì che Nexo si era lamentata delle misure adottate dalle forze dell'ordine durante le sue indagini. 

Secondo quanto riferito, Nexo si starebbe preparando a citare in giudizio il governo per i danni derivanti dalla brusca interruzione della polizia. Secondo una denuncia, gli ispettori non si sono presentati mentre gli investigatori hanno aspettato ore prima di presentare un mandato di perquisizione.

I funzionari di Nexo sostengono che le recenti incursioni nei suoi uffici sono state illegali e hanno dimostrato la “totale incompetenza” di coloro che hanno condotto “l’azione vergognosa”. Il fornitore di servizi di crittografia ha anche accusato il governo di aver tentato di “saccheggiare” un’impresa fiorente.

La società ha inoltre affermato che non offre i propri servizi ai residenti bulgari a causa di potenziali problemi con le autorità locali. Nexo ha inoltre ribadito di aver rispettato le normative antiriciclaggio e le restrizioni russe, oltre a collaborare con importanti società di crypto intelligence come Chainalysis.

I funzionari di Nexo ritengono che vincere la causa risarcirà l'azienda per le perdite causate dal raid. Secondo la ditta,

I risarcimenti che la Bulgaria pagherà dopo che le richieste saranno presentate e vinte da Nexo saranno un altro importo da record di centinaia di milioni, ma, purtroppo, saranno a carico del contribuente bulgaro.

Secondo autorità in Bulgaria, più di 300 agenti delle forze dell'ordine hanno preso parte alle indagini contro Nexo. La polizia locale ha inoltre perquisito 15 luoghi collegati all'azienda e nelle indagini sono state coinvolte diverse agenzie internazionali.

Nexo è un prestatore di criptovalute con sede nel Regno Unito e attività in Bulgaria. I procuratori bulgari hanno affermato che il raid su Nexo è stato effettuato “con l’obiettivo di neutralizzare l’attività criminale illegale”. Un portavoce del procuratore capo Siika Mileva ha detto che la società è indagata per possibile coinvolgimento in frode informatica, frode fiscale, criminalità informatica, criminalità organizzata e riciclaggio di denaro.

L'indagine è stata avviata quattro mesi dopo che le autorità di regolamentazione di diversi stati degli Stati Uniti hanno emesso ordini di "cessazione e desistenza" contro Nexo per la commercializzazione di titoli non registrati. Inoltre, Nexo è stata citata in giudizio dall'ufficio del procuratore generale di New York per aver falsamente dichiarato di essere conforme alle "normative applicabili e ai requisiti di licenza".

Nexo, a dicembre, aveva dichiarato che avrebbe smesso di offrire alcuni dei suoi prodotti negli Stati Uniti, citando il rifiuto del Paese di "fornire un percorso da seguire per consentire alle imprese blockchain". Nexo rimane uno dei pochi prestatori di criptovalute attivi sul mercato dopo il crollo di altri giganti come Celsius e BlockFi.

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