Nexo, Ofisine Yapılan Baskının Ardından Bulgaristan'a Dava Açacak
- Bulgaristan'daki savcılar, 5 yılda Nexo'dan $94 milyarın üzerinde paranın geçtiğini iddia ediyor.
- Nexo'nun operasyonu ABD'deki düzenleyiciler tarafından da sorgulandı.
- Nexo, ofisine yapılan baskının ardından bir para çekme seliyle sarsıldı.
Zor durumdaki kripto para şirketi Nexo, Sofya'daki ofislerinde bir dizi kapsamlı aramanın ardından Bulgar hükümetine karşı dava açmayı planlıyor. yerel kaynak Cuma günü Nexo'nun soruşturmalar sırasında kolluk kuvvetlerinin attığı adımlardan şikayetçi olduğunu duyurdu.
Nexo'nun, polisin ani müdahalesinden kaynaklanan zararlar için hükümete dava açmaya hazırlandığı bildiriliyor. Şikayetlerden birine göre, müfettişler kendilerini tanıtmazken, müfettişler arama emrini sunmadan önce saatlerce beklediler.
Nexo yetkilileri, ofislerine yapılan son baskınların yasa dışı olduğunu ve "utanç verici eylemi" gerçekleştirenlerin "tamamen beceriksizliğini" gösterdiğini iddia ediyor. Kripto hizmet sağlayıcısı ayrıca hükümeti gelişen bir işletmeyi "yağmalamaya" çalışmakla suçladı.
Şirket ayrıca yerel yetkililerle yaşanabilecek olası sorunlar nedeniyle Bulgar sakinlerine hizmet sunmadığını da belirtti. Nexo ayrıca Chainaliz gibi önemli kripto istihbarat şirketleriyle çalışmanın yanı sıra kara para aklamayı önleme düzenlemelerine ve Rusya kısıtlamalarına uyduğunu da doğruladı.
Nexo yetkilileri, davayı kazanmanın firmanın baskından kaynaklanan zararlarını tazmin edeceğine inanıyor. Firmaya göre,
Nexo tarafından talepler yapıldıktan ve kazanıldıktan sonra Bulgaristan'ın ödeyeceği tazminat yüz milyonlarca dolarlık bir başka rekor olacak, ancak ne yazık ki Bulgar vergi mükellefinin pahasına olacak.
Göre yetkililer Bulgaristan'da Nexo'ya yönelik soruşturmaya 300'den fazla emniyet görevlisi katıldı. Yerel polis ayrıca şirkete bağlı 15 yerde arama yaptı ve soruşturmaya çok sayıda uluslararası kurum katıldı.
Nexo, Bulgaristan'da faaliyet gösteren İngiltere merkezli bir kripto kredi kuruluşudur. Bulgaristan'daki savcılar, Nexo'ya düzenlenen baskının "yasadışı suç faaliyetlerini etkisiz hale getirmek amacıyla" yapıldığını söyledi. Başsavcı Siika Mileva'nın bir sözcüsü, şirketin bilgisayar dolandırıcılığı, vergi dolandırıcılığı, siber suç, organize suç ve kara para aklamayla olası bağlantısı nedeniyle soruşturulduğunu söyledi.
Soruşturma, ABD'nin farklı eyaletlerindeki düzenleyicilerin Nexo'ya kayıtsız menkul kıymet pazarlaması nedeniyle "durdurma ve vazgeçme" emirleri vermesinden dört ay sonra başlatıldı. Ayrıca Nexo'ya, "geçerli düzenlemelere ve lisans gerekliliklerine" uygun olduğunu yalan beyanda bulunduğu için New York başsavcılığı tarafından dava açıldı.
Nexo, Aralık ayında, ülkenin "blockchain işletmelerini mümkün kılmak için ileri bir yol sağlamayı" reddetmesini gerekçe göstererek bazı ürünlerini ABD'de sunmayı bırakacağını açıklamıştı. Nexo, Celsius ve BlockFi gibi diğer devlerin çöküşünün ardından piyasadaki birkaç aktif kripto kredi sağlayıcısından biri olmaya devam ediyor.
Lawrence, bir gazeteci olarak kariyerinde bazı heyecan verici hikayeler yazdı, blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyor. Web3'ün dünyayı değiştireceğine inanıyor ve herkesin bunun bir parçası olmasını istiyor.
Son Haberler
