Nexo подаст в суд на Болгарию после рейда в ее офисе
- Прокуратура Болгарии утверждает, что за 5 лет через Nexo прошло более $94 млрд.
- Деятельность Nexo также подверглась сомнению со стороны регулирующих органов США.
- Nexo столкнулась с потоком снятия средств после рейда в ее офисе.
После серии обширных обысков в своих офисах в Софии компания Nexo, занимающаяся криптовалютой, планирует подать иск против правительства Болгарии. Местный источник объявила в пятницу, что Nexo пожаловалась на шаги, предпринятые правоохранительными органами во время ее расследований.
Сообщается, что Nexo готовится подать в суд на правительство о возмещении ущерба, причиненного внезапным вмешательством полиции. Согласно одной жалобе, инспекторы не представились, а следователи ждали несколько часов, прежде чем предъявить ордер на обыск.
Представители Nexo утверждают, что недавние рейды в ее офисах были незаконными и показали «полную некомпетентность» тех, кто проводил «позорную акцию». Поставщик криптоуслуг также обвинил правительство в попытке «разграбить» процветающее предприятие.
В компании также заявили, что не предлагают свои услуги жителям Болгарии из-за возможных проблем с местными властями. Nexo также подтвердила, что соблюдает правила по борьбе с отмыванием денег и российские ограничения, а также работает с важными компаниями, занимающимися криптографической разведкой, такими как Chainaанализ.
Чиновники Nexo считают, что победа в судебном процессе компенсирует фирме убытки, причиненные рейдом. По данным фирмы,
Компенсации, которые Болгария заплатит после того, как претензии будут поданы и выиграны Nexo, составят очередную рекордную сумму в сотни миллионов, но, к сожалению, они будут за счет болгарского налогоплательщика.
Согласно с власти В Болгарии в расследовании против Nexo приняли участие более 300 правоохранителей. Местная полиция также обыскала 15 объектов, связанных с компанией, а к расследованию были привлечены несколько международных агентств.
Nexo — криптокредитор, базирующийся в Великобритании и осуществляющий операции в Болгарии. Прокуроры Болгарии заявили, что рейд на Nexo был проведен «с целью нейтрализации незаконной преступной деятельности». Пресс-секретарь главного прокурора Сиика Милева заявила, что в отношении компании ведется расследование на предмет возможного участия в компьютерном мошенничестве, налоговом мошенничестве, киберпреступности, организованной преступности и отмывании денег.
Расследование было начато через четыре месяца после того, как регулирующие органы в различных штатах США издали приказы о прекращении противодействия Nexo за маркетинг незарегистрированных ценных бумаг. Кроме того, генеральная прокуратура Нью-Йорка предъявила иск компании Nexo за ложное заявление о том, что она соответствует «применимым нормам и лицензионным требованиям».
В декабре Nexo заявила, что прекратит предлагать некоторые из своих продуктов в Соединенных Штатах, сославшись на отказ страны «обеспечить путь вперед для развития блокчейн-бизнеса». Nexo остается одним из немногих активных крипто-кредиторов на рынке после краха других гигантов, таких как Celsius и BlockFi.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
