Nexo подаст в суд на Болгарию после рейда в ее офисе
- Прокуратура Болгарии утверждает, что за 5 лет через Nexo прошло более $94 млрд.
- Работа Nexo также подвергалась сомнению со стороны регулирующих органов США.
- Nexo столкнулась с потоком снятия средств после рейда в ее офисе.
После серии обширных обысков в своих офисах в Софии компания Nexo, занимающаяся криптовалютой, планирует подать иск против правительства Болгарии. Местный источник объявила в пятницу, что Nexo пожаловалась на шаги, предпринятые правоохранительными органами во время расследования.
Сообщается, что Nexo готовится подать в суд на правительство за ущерб, причиненный внезапным вмешательством полиции. Согласно одной жалобе, инспекторы не представились, а следователи ждали несколько часов, прежде чем предъявить ордер на обыск.
Представители Nexo утверждают, что недавние рейды в ее офисах были незаконными и показали «полную некомпетентность» тех, кто проводил «позорную акцию». Поставщик криптоуслуг также обвинил правительство в попытке «ограбить» процветающее предприятие.
Компания также заявила, что не предлагает свои услуги жителям Болгарии из-за возможных проблем с местными властями. Nexo также подтвердила, что соблюдает правила борьбы с отмыванием денег и российские ограничения, а также сотрудничает с важными компаниями, занимающимися криптографической разведкой, такими как Chainalysis.
Чиновники Nexo считают, что победа в судебном процессе компенсирует фирме убытки, причиненные рейдом. По данным фирмы,
Компенсации, которые Болгария заплатит после того, как претензии будут поданы и выиграны Nexo, составят очередную рекордную сумму в сотни миллионов, но, к сожалению, они будут за счет болгарского налогоплательщика.
Согласно с власти в Болгарии в расследовании против Nexo принимали участие более 300 сотрудников правоохранительных органов. Местная полиция также провела обыски в 15 местах, связанных с компанией, к расследованию привлекли несколько международных агентств.
Nexo — это крипто-кредитор, базирующийся в Великобритании и работающий в Болгарии. Прокуратура Болгарии заявила, что рейд на Nexo был совершен «с целью нейтрализации незаконной преступной деятельности». Пресс-секретарь главного прокурора Сиика Милева заявила, что в отношении компании ведется расследование на предмет возможной причастности к компьютерному мошенничеству, налоговому мошенничеству, киберпреступности, организованной преступности и отмыванию денег.
Расследование было начато через четыре месяца после того, как регулирующие органы в разных штатах США издали приказы «прекратить и воздерживаться» от Nexo за маркетинг незарегистрированных ценных бумаг. Кроме того, Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала на Nexo в суд за ложное заявление о том, что она соответствует «применимым правилам и лицензионным требованиям».
В декабре Nexo заявила, что прекратит предлагать некоторые из своих продуктов в Соединенных Штатах, сославшись на отказ страны «предложить путь вперед для развития блокчейн-бизнеса». Nexo остается одним из немногих активных крипто-кредиторов на рынке после краха других гигантов, таких как Celsius и BlockFi.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
