Nexo klaagt Bulgarije aan na inval in zijn kantoor
- Aanklagers in Bulgarije beweren dat er in vijf jaar tijd meer dan $94 miljard via Nexo is gegaan.
- De werking van Nexo is ook in twijfel getrokken door toezichthouders in de Verenigde Staten.
- Nexo werd getroffen door een stortvloed aan opnames na de inval in zijn kantoor.
Na een reeks uitgebreide huiszoekingen in zijn kantoren in Sofia, is het omstreden cryptocurrency-bedrijf Nexo van plan een rechtszaak aan te spannen tegen de Bulgaarse regering. Een lokaal bron maakte vrijdag bekend dat Nexo had geklaagd over de stappen die de wetshandhaving tijdens haar onderzoeken had genomen.
Nexo bereidt zich naar verluidt voor om de regering aan te klagen voor schade als gevolg van de abrupte politieonderbreking. Volgens één klacht slaagden inspecteurs er niet in zichzelf voor te stellen, terwijl onderzoekers uren wachtten voordat ze een huiszoekingsbevel uitvaardigden.
Ambtenaren van Nexo beweren dat de recente invallen in zijn kantoren illegaal waren en de ‘totale incompetentie’ aantoonden van degenen die de ‘beschamende actie’ uitvoerden. De cryptodienstverlener beschuldigde de regering er ook van te proberen een bloeiende onderneming te ‘plunderen’.
Het bedrijf zei ook dat het zijn diensten niet aanbiedt aan Bulgaarse inwoners vanwege mogelijke problemen met de lokale autoriteiten. Nexo bevestigde ook dat het heeft voldaan aan de antiwitwasregelgeving en Russische beperkingen, naast de samenwerking met belangrijke crypto-inlichtingenbedrijven zoals Chainalysis.
Nexo-functionarissen geloven dat het winnen van de rechtszaak het bedrijf zal compenseren voor de verliezen veroorzaakt door de inval. Volgens het bedrijf
De vergoedingen die Bulgarije zal betalen nadat de claims zijn ingediend en door Nexo zijn gewonnen, zullen opnieuw een recordbedrag van honderden miljoenen bedragen, maar zullen helaas ten koste gaan van de Bulgaarse belastingbetaler.
Volgens autoriteiten in Bulgarije namen meer dan 300 wetshandhavers deel aan het onderzoek tegen Nexo. De lokale politie doorzocht ook vijftien locaties die verband hielden met het bedrijf, en verschillende internationale instanties waren bij het onderzoek betrokken.
Nexo is een cryptogeldverstrekker gevestigd in het Verenigd Koninkrijk met activiteiten in Bulgarije. Aanklagers in Bulgarije zeiden dat de aanval op Nexo werd uitgevoerd “met als doel illegale criminele activiteiten te neutraliseren.” Een woordvoerder van hoofdaanklager Siika Mileva zei dat er onderzoek wordt gedaan naar het bedrijf vanwege mogelijke betrokkenheid bij computerfraude, belastingfraude, cybercriminaliteit, georganiseerde misdaad en het witwassen van geld.
Het onderzoek werd gelanceerd vier maanden nadat toezichthouders in verschillende Amerikaanse staten een ‘cease and desist’-bevel hadden uitgevaardigd tegen Nexo wegens het op de markt brengen van niet-geregistreerde effecten. Bovendien werd Nexo aangeklaagd door het kantoor van de procureur-generaal van New York omdat het ten onrechte had verklaard dat het voldoet aan “toepasselijke regelgeving en licentievereisten.”
Nexo zei in december dat het zou stoppen met het aanbieden van een aantal van zijn producten in de Verenigde Staten, daarbij verwijzend naar de weigering van het land om “een pad voorwaarts te bieden voor het mogelijk maken van blockchain-bedrijven.” Nexo blijft een van de weinige actieve cryptogeldverstrekkers op de markt na de ineenstorting van andere giganten zoals Celsius en BlockFi.
Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
