Nexo klaagt Bulgarije aan na inval in zijn kantoor
- Aanklagers in Bulgarije beweren dat er in vijf jaar tijd meer dan $94 miljard via Nexo is gegaan.
- De werking van Nexo is ook in twijfel getrokken door toezichthouders in de Verenigde Staten.
- Nexo werd getroffen door een stortvloed aan opnames na de inval in zijn kantoor.
Na een reeks uitgebreide huiszoekingen in zijn kantoren in Sofia, is het omstreden cryptocurrency-bedrijf Nexo van plan een rechtszaak aan te spannen tegen de Bulgaarse regering. Een lokaal bron kondigde vrijdag aan dat Nexo had geklaagd over de stappen die de politie tijdens haar onderzoeken had genomen.
Nexo bereidt zich naar verluidt voor om de regering aan te klagen voor schade als gevolg van de abrupte politieonderbreking. Volgens één klacht hebben inspecteurs zich niet voorgesteld, terwijl onderzoekers uren wachtten voordat ze een huiszoekingsbevel presenteerden.
Nexo-functionarissen beweren dat de recente invallen in zijn kantoren illegaal waren en de "totale incompetentie" aantoonden van degenen die de "schandelijke actie" uitvoerden. De crypto-serviceprovider beschuldigde de regering er ook van te proberen een bloeiende onderneming te "plunderen".
Het bedrijf zei ook dat het zijn diensten niet aanbiedt aan Bulgaarse inwoners vanwege mogelijke problemen met de lokale autoriteiten. Nexo bevestigde ook opnieuw dat het heeft voldaan aan de anti-witwasregelgeving en Russische beperkingen, naast het werken met belangrijke crypto-inlichtingenbedrijven zoals Chainalysis.
Nexo-functionarissen geloven dat het winnen van de rechtszaak het bedrijf zal compenseren voor de verliezen veroorzaakt door de inval. Volgens het bedrijf
De vergoedingen die Bulgarije zal betalen nadat de claims zijn ingediend en door Nexo zijn gewonnen, zullen opnieuw een recordbedrag van honderden miljoenen bedragen, maar zullen helaas ten koste gaan van de Bulgaarse belastingbetaler.
Volgens autoriteiten in Bulgarije namen meer dan 300 wetshandhavers deel aan het onderzoek tegen Nexo. De lokale politie doorzocht ook 15 locaties die verbonden zijn met het bedrijf en verschillende internationale instanties waren bij het onderzoek betrokken.
Nexo is een crypto-geldschieter gevestigd in het VK met activiteiten in Bulgarije. Aanklagers in Bulgarije zeiden dat de inval in Nexo was gedaan "met als doel illegale criminele activiteiten te neutraliseren". Een woordvoerder van hoofdaanklager Siika Mileva zei dat het bedrijf wordt onderzocht op mogelijke betrokkenheid bij computerfraude, belastingfraude, cybercriminaliteit, georganiseerde misdaad en het witwassen van geld.
Het onderzoek werd gelanceerd vier maanden nadat regelgevers in verschillende Amerikaanse staten "staakt en ophoudt" bevelen uitvaardigden tegen Nexo voor het op de markt brengen van niet-geregistreerde effecten. Bovendien werd Nexo aangeklaagd door het kantoor van de procureur-generaal van New York omdat het ten onrechte had verklaard dat het in overeenstemming was met "toepasselijke voorschriften en licentievereisten".
Nexo zei in december dat het zou stoppen met het aanbieden van sommige van zijn producten in de Verenigde Staten, daarbij verwijzend naar de weigering van het land om "een pad voorwaarts te bieden om blockchain-bedrijven mogelijk te maken". Nexo blijft een van de weinige actieve cryptogeldschieters op de markt na de ineenstorting van andere reuzen zoals Celsius en BlockFi.
Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
