Nexo demandará a Bulgaria tras redada en su oficina
- Los fiscales en Bulgaria afirman que más de $94 mil millones han pasado a través de Nexo en 5 años.
- La operación de Nexo también ha sido cuestionada por los reguladores de Estados Unidos.
- Nexo se vio afectado por una avalancha de retiros luego de la redada en su oficina.
Después de una serie de búsquedas exhaustivas en sus oficinas en Sofía, la firma de criptomonedas en conflicto, Nexo, planea presentar una demanda contra el gobierno búlgaro. Un local fuente anunció el viernes que Nexo se había quejado de los pasos tomados por la policía durante sus investigaciones.
Según los informes, Nexo se está preparando para demandar al gobierno por daños y perjuicios derivados de la interrupción abrupta de la policía. Según una denuncia, los inspectores no se presentaron mientras los investigadores esperaban horas antes de presentar una orden de allanamiento.
Los funcionarios de Nexo afirman que los allanamientos recientes en sus oficinas fueron ilegales y mostraron la "incompetencia total" de quienes llevaron a cabo la "acción vergonzosa". El proveedor de servicios criptográficos también acusó al gobierno de intentar "saquear" una empresa próspera.
La empresa también dijo que no ofrece sus servicios a los residentes búlgaros debido a posibles problemas con las autoridades locales. Nexo también reafirmó que ha cumplido con las regulaciones contra el lavado de dinero y las restricciones rusas, además de trabajar con importantes empresas de criptointeligencia como Chainalysis.
Los funcionarios de Nexo creen que ganar la demanda compensará a la empresa por las pérdidas causadas por la redada. Según la firma,
Las indemnizaciones que pagará Bulgaria después de que Nexo presente las demandas y las gane serán otro monto récord de cientos de millones, pero, desafortunadamente, serán a expensas del contribuyente búlgaro.
De acuerdo a autoridades en Bulgaria, más de 300 agentes encargados de hacer cumplir la ley participaron en la investigación contra Nexo. La policía local también registró 15 lugares relacionados con la empresa y varias agencias internacionales participaron en la investigación.
Nexo es un prestamista de criptomonedas con sede en el Reino Unido y operaciones en Bulgaria. Los fiscales en Bulgaria dijeron que la redada en Nexo se realizó “con el objetivo de neutralizar la actividad delictiva ilegal”. Un portavoz del fiscal jefe Siika Mileva dijo que la compañía estaba siendo investigada por su posible participación en fraude informático, fraude fiscal, ciberdelincuencia, crimen organizado y lavado de dinero.
La investigación se inició cuatro meses después de que los reguladores de diferentes estados de EE. UU. emitieran órdenes de "cese y desista" contra Nexo por comercializar valores no registrados. Además, Nexo fue demandado por la oficina del fiscal general de Nueva York por afirmar falsamente que cumple con las "reglamentaciones aplicables y requisitos de licencia".
Nexo, en diciembre, dijo que dejaría de ofrecer algunos de sus productos en los Estados Unidos, citando la negativa del país a "brindar un camino a seguir para habilitar los negocios de blockchain". Nexo sigue siendo uno de los pocos criptoprestamistas activos en el mercado tras el colapso de otros gigantes como Celsius y BlockFi.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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