Nexo verklagt Bulgarien nach Razzia in seinem Büro
- Staatsanwälte in Bulgarien behaupten, dass über $94 Milliarden in 5 Jahren über Nexo geflossen sind.
- Der Betrieb von Nexo wurde auch von Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten in Frage gestellt.
- Nexo wurde nach der Razzia in seinem Büro von einer Flut von Abhebungen heimgesucht.
Nach einer Reihe umfangreicher Durchsuchungen in seinen Büros in Sofia plant die umkämpfte Kryptowährungsfirma Nexo, eine Klage gegen die bulgarische Regierung einzureichen. Ein Einheimischer Quelle gab am Freitag bekannt, dass Nexo sich über die Schritte der Strafverfolgungsbehörden während seiner Ermittlungen beschwert habe.
Berichten zufolge bereitet sich Nexo darauf vor, die Regierung auf Schadensersatz wegen der abrupten Unterbrechung durch die Polizei zu verklagen. Laut einer Beschwerde stellten sich die Inspektoren nicht vor, während die Ermittler Stunden warteten, bevor sie einen Durchsuchungsbefehl vorlegten.
Nexo-Beamte behaupten, dass die jüngsten Razzien in seinen Büros illegal waren und die „totale Inkompetenz“ derjenigen zeigten, die die „beschämende Aktion“ durchführten. Der Krypto-Dienstleister beschuldigte die Regierung auch, versucht zu haben, ein florierendes Unternehmen zu „plündern“.
Das Unternehmen sagte auch, dass es seine Dienstleistungen wegen möglicher Probleme mit den örtlichen Behörden nicht für Einwohner Bulgariens anbiete. Nexo bekräftigte auch, dass es die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und die russischen Beschränkungen eingehalten hat und mit wichtigen Krypto-Intelligence-Unternehmen wie Chainalysis zusammenarbeitet.
Die Beamten von Nexo glauben, dass der Gewinn der Klage die Firma für die durch die Razzia verursachten Verluste entschädigen wird. Nach Angaben der Firma
Die Entschädigungen, die Bulgarien zahlen wird, nachdem die Klagen eingereicht und von Nexo gewonnen wurden, werden einen weiteren rekordverdächtigen Betrag von Hunderten von Millionen ausmachen, aber leider werden sie zu Lasten des bulgarischen Steuerzahlers gehen.
Entsprechend Behörden In Bulgarien waren mehr als 300 Strafverfolgungsbeamte an den Ermittlungen gegen Nexo beteiligt. Die örtliche Polizei durchsuchte außerdem 15 Standorte, die mit dem Unternehmen in Verbindung stehen, und mehrere internationale Behörden waren an den Ermittlungen beteiligt.
Nexo ist ein Krypto-Kreditgeber mit Sitz in Großbritannien und Niederlassungen in Bulgarien. Staatsanwälte in Bulgarien sagten, die Razzia bei Nexo sei „mit dem Ziel durchgeführt worden, illegale kriminelle Aktivitäten zu neutralisieren“. Ein Sprecher von Oberstaatsanwältin Siika Mileva sagte, das Unternehmen werde wegen möglicher Beteiligung an Computerbetrug, Steuerbetrug, Cyberkriminalität, organisierter Kriminalität und Geldwäsche untersucht.
Die Untersuchung wurde vier Monate eingeleitet, nachdem Aufsichtsbehörden in verschiedenen US-Bundesstaaten „Unterlassungsverfügungen“ gegen Nexo wegen der Vermarktung nicht registrierter Wertpapiere erlassen hatten. Darüber hinaus wurde Nexo von der New Yorker Staatsanwaltschaft verklagt, weil es fälschlicherweise behauptet hatte, es erfülle „anwendbare Vorschriften und Zulassungsanforderungen“.
Nexo sagte im Dezember, dass es aufhören werde, einige seiner Produkte in den Vereinigten Staaten anzubieten, und verwies auf die Weigerung des Landes, „einen Weg nach vorne für die Ermöglichung von Blockchain-Geschäften bereitzustellen“. Nexo bleibt nach dem Zusammenbruch anderer Giganten wie Celsius und BlockFi einer der wenigen aktiven Krypto-Kreditgeber auf dem Markt.
Lawrence hat in seiner Karriere als Journalist über einige spannende Geschichten berichtet, er findet Blockchain-bezogene Geschichten sehr faszinierend. Er glaubt, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
