Nexo verklagt Bulgarien nach Razzia in seinem Büro
- Staatsanwälte in Bulgarien behaupten, dass über $94 Milliarden in 5 Jahren über Nexo geflossen sind.
- Der Betrieb von Nexo wurde auch von Aufsichtsbehörden in den Vereinigten Staaten in Frage gestellt.
- Nexo wurde nach der Razzia in seinem Büro von einer Flut von Abhebungen heimgesucht.
Nach einer Reihe umfangreicher Durchsuchungen in seinen Büros in Sofia plant die umkämpfte Kryptowährungsfirma Nexo, eine Klage gegen die bulgarische Regierung einzureichen. Ein Einheimischer Quelle gab am Freitag bekannt, dass Nexo sich über die Schritte der Strafverfolgungsbehörden bei seinen Ermittlungen beschwert habe.
Berichten zufolge bereitet sich Nexo darauf vor, die Regierung auf Schadensersatz zu verklagen, der sich aus der plötzlichen Unterbrechung durch die Polizei ergibt. Einer Beschwerde zufolge versäumten es die Inspektoren, sich vorzustellen, während die Ermittler stundenlang warteten, bevor sie einen Durchsuchungsbefehl vorlegten.
Vertreter von Nexo behaupten, dass die jüngsten Razzien in seinen Büros illegal waren und die „völlige Inkompetenz“ derjenigen zeigten, die die „beschämende Aktion“ durchführten. Der Krypto-Dienstleister warf der Regierung außerdem vor, versucht zu haben, ein florierendes Unternehmen zu „plündern“.
Das Unternehmen gab außerdem an, dass es seine Dienstleistungen aufgrund möglicher Probleme mit den örtlichen Behörden nicht den bulgarischen Einwohnern anbieten werde. Nexo bekräftigte außerdem, dass es die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und die russischen Beschränkungen eingehalten und mit wichtigen Krypto-Intelligence-Unternehmen wie Chainalysis zusammengearbeitet hat.
Die Beamten von Nexo glauben, dass der Gewinn der Klage die Firma für die durch die Razzia verursachten Verluste entschädigen wird. Nach Angaben der Firma
Die Entschädigungen, die Bulgarien zahlen wird, nachdem die Klagen eingereicht und von Nexo gewonnen wurden, werden einen weiteren rekordverdächtigen Betrag von Hunderten von Millionen ausmachen, aber leider werden sie zu Lasten des bulgarischen Steuerzahlers gehen.
Entsprechend Behörden In Bulgarien beteiligten sich mehr als 300 Strafverfolgungsbeamte an den Ermittlungen gegen Nexo. Die örtliche Polizei durchsuchte außerdem 15 Standorte, die mit dem Unternehmen in Verbindung standen, und mehrere internationale Behörden waren an den Ermittlungen beteiligt.
Nexo ist ein Krypto-Kreditgeber mit Sitz im Vereinigten Königreich und Niederlassungen in Bulgarien. Staatsanwälte in Bulgarien sagten, die Razzia bei Nexo sei „mit dem Ziel durchgeführt worden, illegale kriminelle Aktivitäten zu neutralisieren“. Ein Sprecher der Oberstaatsanwältin Siika Mileva sagte, gegen das Unternehmen werde wegen möglicher Beteiligung an Computerbetrug, Steuerbetrug, Cyberkriminalität, organisierter Kriminalität und Geldwäsche ermittelt.
Die Untersuchung wurde vier Monate nachdem Aufsichtsbehörden in verschiedenen US-Bundesstaaten „Unterlassungsanordnungen“ gegen Nexo wegen der Vermarktung nicht registrierter Wertpapiere erlassen hatten, eingeleitet. Darüber hinaus wurde Nexo von der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft verklagt, weil es fälschlicherweise behauptet hatte, es entspreche den „geltenden Vorschriften und Lizenzanforderungen“.
Nexo kündigte im Dezember an, dass es das Angebot einiger seiner Produkte in den Vereinigten Staaten einstellen werde, und verwies auf die Weigerung des Landes, „einen Weg nach vorne für die Ermöglichung von Blockchain-Geschäften aufzuzeigen“. Nach dem Zusammenbruch anderer Giganten wie Celsius und BlockFi bleibt Nexo einer der wenigen aktiven Krypto-Kreditgeber auf dem Markt.
Lawrence hat in seiner Karriere als Journalist über einige spannende Geschichten berichtet, er findet Blockchain-bezogene Geschichten sehr faszinierend. Er glaubt, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
