Nexo processará a Bulgária após invasão em seu escritório
- Os promotores da Bulgária afirmam que mais de $94 bilhões passaram pela Nexo em 5 anos.
- A operação da Nexo também foi questionada por reguladores nos Estados Unidos.
- A Nexo foi atingida por uma enxurrada de desistências após a batida em seu escritório.
Após uma série de extensas buscas em seus escritórios em Sofia, a empresa de criptomoeda Nexo planeja abrir um processo contra o governo búlgaro. Um local fonte anunciou na sexta-feira que a Nexo reclamou das medidas tomadas pelas autoridades durante suas investigações.
A Nexo está se preparando para processar o governo por danos decorrentes da interrupção abrupta da polícia. De acordo com uma denúncia, os inspetores não se apresentaram enquanto os investigadores esperavam horas antes de apresentar um mandado de busca.
Funcionários da Nexo afirmam que as recentes batidas em seus escritórios foram ilegais e mostraram a “total incompetência” daqueles que conduziram a “ação vergonhosa”. O provedor de serviços de criptografia também acusou o governo de tentar “saquear” uma empresa próspera.
A empresa afirmou ainda que não oferece os seus serviços aos residentes búlgaros devido a potenciais problemas com as autoridades locais. A Nexo também reafirmou que cumpriu as regulamentações contra lavagem de dinheiro e as restrições russas, além de trabalhar com importantes empresas de criptografia de inteligência como a Chainalysis.
Funcionários da Nexo acreditam que vencer o processo compensará a empresa pelas perdas causadas pelo ataque. De acordo com a empresa,
As indenizações que a Bulgária pagará depois que as reivindicações forem apresentadas e ganhas pela Nexo será outro valor recorde de centenas de milhões, mas, infelizmente, serão às custas do contribuinte búlgaro.
De acordo com autoridades na Bulgária, mais de 300 agentes da lei participaram na investigação contra a Nexo. A polícia local também fez buscas em 15 localidades ligadas à empresa e diversas agências internacionais estiveram envolvidas na investigação.
Nexo é um credor de criptografia com sede no Reino Unido e operações na Bulgária. Os promotores da Bulgária disseram que a operação na Nexo foi realizada “com o objetivo de neutralizar a atividade criminosa ilegal”. Um porta-voz do promotor-chefe, Siika Mileva, disse que a empresa estava sendo investigada por possível envolvimento em fraude informática, fraude fiscal, crime cibernético, crime organizado e lavagem de dinheiro.
A investigação foi lançada quatro meses depois que reguladores em diferentes estados dos EUA emitiram ordens de “cessar e desistir” contra a Nexo por comercializar títulos não registrados. Além disso, a Nexo foi processada pelo gabinete do procurador-geral de Nova York por declarar falsamente que está em conformidade com “regulamentações aplicáveis e requisitos de licenciamento”.
A Nexo, em dezembro, disse que deixaria de oferecer alguns de seus produtos nos Estados Unidos, citando a recusa do país em “fornecer um caminho a seguir para permitir negócios de blockchain”. A Nexo continua sendo um dos poucos credores de criptografia ativos no mercado após o colapso de outros gigantes como Celsius e BlockFi.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
