Nexo processará a Bulgária após invasão em seu escritório
- Os promotores da Bulgária afirmam que mais de $94 bilhões passaram pela Nexo em 5 anos.
- A operação da Nexo também foi questionada por reguladores nos Estados Unidos.
- A Nexo foi atingida por uma enxurrada de desistências após a batida em seu escritório.
Após uma série de extensas buscas em seus escritórios em Sofia, a empresa de criptomoeda Nexo planeja abrir um processo contra o governo búlgaro. Um local fonte anunciou na sexta-feira que a Nexo havia reclamado das medidas tomadas pelas autoridades policiais durante suas investigações.
A Nexo está supostamente se preparando para processar o governo por danos decorrentes da interrupção abrupta da polícia. De acordo com uma reclamação, os inspetores não se apresentaram enquanto os investigadores esperavam horas antes de apresentar um mandado de busca.
Funcionários do Nexo afirmam que as recentes batidas em seus escritórios foram ilegais e mostraram a “total incompetência” daqueles que conduziram a “ação vergonhosa”. O provedor de serviços criptográficos também acusou o governo de tentar “saquear” uma empresa próspera.
A empresa também disse que não oferece seus serviços aos residentes búlgaros devido a possíveis problemas com as autoridades locais. A Nexo também reafirmou que cumpriu os regulamentos anti-lavagem de dinheiro e as restrições russas, além de trabalhar com importantes empresas de inteligência criptográfica como a Chainalysis.
Funcionários da Nexo acreditam que vencer o processo compensará a empresa pelas perdas causadas pelo ataque. De acordo com a empresa,
As indenizações que a Bulgária pagará depois que as reivindicações forem apresentadas e ganhas pela Nexo será outro valor recorde de centenas de milhões, mas, infelizmente, serão às custas do contribuinte búlgaro.
De acordo com autoridades na Bulgária, mais de 300 agentes da lei participaram da investigação contra a Nexo. A polícia local também vasculhou 15 locais ligados à empresa, e várias agências internacionais estiveram envolvidas na investigação.
A Nexo é uma credora criptográfica baseada no Reino Unido com operações na Bulgária. Os promotores da Bulgária disseram que a batida na Nexo foi feita “com o objetivo de neutralizar a atividade criminosa ilegal”. Um porta-voz do promotor-chefe Siika Mileva disse que a empresa está sendo investigada por possível envolvimento em fraude de computador, fraude fiscal, cibercrime, crime organizado e lavagem de dinheiro.
A investigação foi lançada quatro meses depois que reguladores de diferentes estados dos EUA emitiram ordens de “cessar e desistir” contra a Nexo por comercializar títulos não registrados. Além disso, a Nexo foi processada pelo escritório do procurador-geral de Nova York por declarar falsamente que está em conformidade com os “regulamentos aplicáveis e requisitos de licenciamento”.
A Nexo, em dezembro, disse que pararia de oferecer alguns de seus produtos nos Estados Unidos, citando a recusa do país em “fornecer um caminho para permitir negócios de blockchain”. A Nexo continua sendo um dos poucos credores cripto ativos no mercado após o colapso de outros gigantes como Celsius e BlockFi.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
