Nexo va poursuivre la Bulgarie suite à un raid sur son bureau

• Les procureurs bulgares affirment que plus de $94 milliards sont passés par Nexo en 5 ans.
• Le fonctionnement de Nexo a également été remis en question par les régulateurs aux États-Unis.
• Nexo a été frappé par un flot de retraits à la suite du raid sur son bureau.

---

Après une série de perquisitions approfondies dans ses bureaux de Sofia, la société de crypto-monnaie en difficulté, Nexo, envisage d'intenter une action en justice contre le gouvernement bulgare. Un local la source a annoncé vendredi que Nexo s'était plaint des mesures prises par les forces de l'ordre lors de ses investigations. 

Nexo se préparerait à poursuivre le gouvernement en dommages-intérêts résultant de l'interruption brutale de la police. Selon une plainte, les inspecteurs ne se sont pas présentés alors que les enquêteurs ont attendu des heures avant de présenter un mandat de perquisition.

Les responsables de Nexo affirment que les récentes descentes dans ses bureaux étaient illégales et montraient « l'incompétence totale » de ceux qui menaient « l'action honteuse ». Le fournisseur de services de cryptographie a également accusé le gouvernement d'avoir tenté de « piller » une entreprise florissante.

La société a également déclaré qu'elle n'offrait pas ses services aux résidents bulgares en raison de problèmes potentiels avec les autorités locales. Nexo a également réaffirmé qu'il s'était conformé aux réglementations anti-blanchiment d'argent et aux restrictions russes, en plus de travailler avec d'importantes sociétés de renseignement crypto comme Chainalysis.

Les responsables de Nexo pensent que gagner le procès compensera l'entreprise pour les pertes causées par le raid. Selon la firme,

Les compensations que la Bulgarie paiera après que les réclamations auront été déposées et gagnées par Nexo seront un autre montant record de centaines de millions, mais, malheureusement, elles seront aux dépens du contribuable bulgare.

Selon les autorités en Bulgarie, plus de 300 agents des forces de l'ordre ont participé à l'enquête contre Nexo. La police locale a également perquisitionné 15 sites liés à l'entreprise, et plusieurs agences internationales ont été impliquées dans l'enquête.

Nexo est un prêteur crypto basé au Royaume-Uni avec des opérations en Bulgarie. Les procureurs bulgares ont déclaré que le raid sur Nexo avait été effectué "dans le but de neutraliser les activités criminelles illégales". Un porte-parole du procureur en chef Siika Mileva a déclaré que la société faisait l'objet d'une enquête pour une éventuelle implication dans la fraude informatique, la fraude fiscale, la cybercriminalité, le crime organisé et le blanchiment d'argent.

L'enquête a été lancée quatre mois après que les régulateurs de différents États américains ont émis des ordonnances de "cesser et de s'abstenir" contre Nexo pour la commercialisation de titres non enregistrés. De plus, Nexo a été poursuivi par le bureau du procureur général de New York pour avoir faussement déclaré qu'il se conformait aux "réglementations applicables et aux exigences en matière de licences".

Nexo, en décembre, a déclaré qu'il cesserait d'offrir certains de ses produits aux États-Unis, citant le refus du pays de "fournir une voie à suivre pour permettre aux entreprises de la blockchain". Nexo reste l'un des rares prêteurs de crypto actifs sur le marché après l'effondrement d'autres géants tels que Celsius et BlockFi.

Dernières nouvelles