インドの州警察がBitConnectの創設者を探していると伝えられている
- BitConnect は、作成者がまだ見つかっていない暗号詐欺の 1 つです。
仮想通貨ポンジスキームの創設者ビットコネクトがインド州警察から指名手配されていると伝えられている。 BitConnect の創設者である Satish Kumbhani は現在、他の機関にとって注目を集めている人物です。インドの地元情報筋によると、クンバニ氏は以前、1TP6兆24億米ドル相当の世界的なポンジスキームを運営した罪で米国の法廷で起訴され、現在連邦捜査局の捜査を受けているという。
インド当局は、プネーを拠点とする弁護士がBitConnect詐欺で約220ビットコイン（BTC）、つまり$520万を失ったとしてクンバニ氏の告訴状を提出したことを受けて、クンバニ氏の訴訟に関心を持つようになった。その結果、インド州マハラス・トラ警察の下で活動するプネー警察は、クンバニ氏とその他の重要人物の捜査を開始した。告訴人によると、54 BTC の初期投資から 166 BTC の収益が得られ、それをプラットフォーム上で再展開し続けたと伝えられています。
FIR によると、BitConnect は申立人の初期投資と利益をだまし取ったという。取引は2016年6月から2021年6月の間に行われた。容疑者の捜索が開始されたが、まだ逮捕されていない。当局者によると、同じグループがさらに多くの被害者を騙し取ったかどうかを調べるため、現在調査が行われているという。
BitConnect は史上最大の暗号通貨詐欺の 1 つです。この計画により、疑いを持たない投資家から 2 年間で 1 兆 6,000 億ドルを調達したとされています。 2016年2月にプラットフォームおよびデジタル通貨としてスタートしたBitConnectは2018年1月に破綻し、その後創設者らは投資家からの資金を持って姿を消した。
閉鎖から 4 年が経過した今でも、BitConnect は規制当局の間で調査の対象となっています。今年初め、米国司法省はクンバニ氏のねずみ講による詐欺行為について説明する声明を発表した。の一部 リリース 読んだ
クンバニ氏とその共謀者らは、「ビットコネクト取引ボット」や「ボラティリティ・ソフトウェア」として知られるビットコネクトの独自技術と称し、投資家の資金を使って仮想通貨取引所市場のボラティリティに合わせて取引することで、多額の利益と保証されたリターンを生み出すことができると宣伝した。 。しかし、BitConnect は、初期の BitConnect 投資家に後発の投資家からの資金を支払うというポンジ スキームとして運営されました。クンバニと彼の共謀者らは合計で約$24億を投資家から得た。
米国証券取引委員会（SEC）もクンバニ氏とその共犯者を捜索しているが、捜索は実を結ばないことが判明した。しかし、SECはクンバニ氏が最後に目撃されたのは母国インドであると考えている。
BitcConnect は、世界中の規制当局の注目を集めている数多くの暗号詐欺の 1 つです。残念ながら、これは主要な主催者がまだ見つかっていない暗号通貨詐欺の 1 つでもあります。世界中の規制当局と検察当局は、2019年末に閉鎖された$40億のポンジスキームであるOneCoinのような詐欺も捜査している。
連邦捜査局は、2022 年 6 月に OneCoin のドイツ系ブルガリア人創設者である Ruja Ignatova を 10 人の最重要指名手配リストに追加しました。
これらの詐欺 物語 暗号規制の需要が高まっています。世界の機関は現在、仮想通貨詐欺や詐欺の発生を困難にするためのポリシーを作成しています。
ローレンスはジャーナリストとしてのキャリアの中でいくつかのエキサイティングなストーリーを取り上げてきましたが、ブロックチェーン関連のストーリーは非常に興味深いものです。彼は、Web3が世界を変えると信じており、誰もがその一部になることを望んでいます。
