Indie krypto-zakaz

Indyjska policja stanowa podobno w poszukiwaniu założyciela BitConnect

  • BitConnect jest jednym z oszustw kryptograficznych, których założycieli jeszcze nie znaleziono.

Założyciel kryptowalutowego schematu Ponzi, BitConnect, jest podobno poszukiwany przez indyjską policję stanową. Satish Kumbhani, założyciel BitConnect, jest teraz osobą interesującą inne agencje. Według lokalnego indyjskiego źródła, Kumbhani jest obecnie przedmiotem dochodzenia Federalnego Biura Śledczego po tym, jak wcześniej został oskarżony w sądzie amerykańskim o prowadzenie globalnego programu Ponzi o wartości US$2,4 miliarda.

Indyjskie władze zainteresowały się sprawą Kumbhaniego po tym, jak prawnik z Pune złożył skargę, twierdząc, że stracił około 220 bitcoinów (BTC) lub $5,2 miliona w wyniku oszustwa BitConnect. W rezultacie policja z Pune, działająca pod indyjskim stanem Maharas tra Police, rozpoczęła śledztwo w sprawie Kumbhani i innych interesujących osób. Według skarżącego jego początkowa inwestycja w wysokości 54 BTC przyniosła zwrot w wysokości 166 BTC, które podobno przeniósł na platformę.

Według FIR BitConnect oszukał początkową inwestycję i zyski powoda. Umowy zostały zawarte między czerwcem 2016 a czerwcem 2021 r. Rozpoczęto poszukiwania oskarżonego, ale nie dokonano jeszcze aresztowań. Według urzędników trwa dochodzenie w celu ustalenia, czy ta sama grupa osób oszukała więcej ofiar.

BitConnect to jeden z największych oszustw kryptowalutowych w historii. Program rzekomo zebrał $2,4 miliarda od niczego niepodejrzewających inwestorów w ciągu dwóch lat. BitConnect, który rozpoczął działalność jako platforma i cyfrowa waluta w lutym 2016 r., załamał się w styczniu 2018 r., a założyciele później zniknęli z pieniędzmi od inwestorów.

Cztery lata po zamknięciu BitConnect pozostaje przedmiotem dochodzenia wśród regulatorów. Na początku tego roku Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wydał oświadczenie opisujące oszustwo Kumbhaniego za pomocą jego planu Ponziego. Część wydanie czytać

Kumbhani i jego współpracownicy zachwalali rzekomą zastrzeżoną technologię BitConnect, znaną jako „BitConnect Trading Bot” i „Volatility Software”, jako będącą w stanie generować znaczne zyski i gwarantowane zwroty dzięki wykorzystaniu pieniędzy inwestorów do handlu na zmienności rynków giełd kryptowalut . Jednak BitConnect działał jako schemat Ponzi, płacąc wcześniejszym inwestorom BitConnect pieniędzmi od późniejszych inwestorów. W sumie Kumbhani i jego współspiskowcy uzyskali od inwestorów około $2,4 miliarda.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) również szukała Kumbhaniego i jego wspólników, ale ich poszukiwania okazały się bezowocne. Jednak SEC uważa, że Kumbhani był ostatnio widziany w swoim rodzinnym kraju, Indiach.

BitcConnect jest jednym z wielu oszustw kryptograficznych, które przyciągnęły uwagę regulatorów na całym świecie. Niestety jest to również jeden z oszustw kryptowalutowych, którego głównych organizatorów wciąż nie udało się znaleźć. Organy regulacyjne i prokuratorzy na całym świecie również badają oszustwa, takie jak OneCoin, $4 miliardowy schemat Ponzi, który został zamknięty pod koniec 2019 roku.

Federalne Biuro Śledcze dodało Ruję Ignatovą, niemiecko-bułgarską założycielkę OneCoin, do swojej listy dziesięciu najbardziej poszukiwanych w czerwcu 2022 roku. Ruja była ostatnio widziana w 2017 roku i uważa się, że mocno zasłania swoje ślady.

Te oszustwa historie wszyscy zintensyfikowali zapotrzebowanie na regulację kryptowalut. Globalne agencje opracowują obecnie zasady, które ich zdaniem utrudnią oszustwa kryptograficzne i oszustwa.

Lawrence Woriji Zweryfikowany

Lawrence opisał kilka ekscytujących historii w swojej karierze dziennikarza, uważa historie związane z blockchainem za bardzo intrygujące. Wierzy, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.

Najnowsze wiadomości