Proibição de criptografia na Índia

Polícia do estado indiano supostamente em busca do fundador da BitConnect

  • BitConnect é um dos golpes de criptografia cujos fundadores ainda não foram encontrados.

O fundador do esquema Ponzi de criptomoeda, BitConnect, é procurado pela Polícia do Estado da Índia. Satish Kumbhani, fundador da BitConnect, agora é uma pessoa de interesse de outras agências. De acordo com uma fonte indiana local, Kumbhani está atualmente sob investigação do Federal Bureau of Investigation depois de ter sido acusado em um tribunal dos EUA de executar um esquema Ponzi global no valor de US$2,4 bilhões.

As autoridades indianas ficaram interessadas no caso de Kumbhani depois que um advogado de Pune apresentou uma queixa alegando que ele havia perdido cerca de 220 Bitcoin (BTC), ou $5,2 milhões, para o golpe BitConnect. Como resultado, a polícia de Pune, trabalhando sob o comando da polícia do estado indiano de Maharas tra, começou a investigar Kumbhani e outras figuras de interesse. De acordo com o queixoso, seu investimento inicial de 54 BTC rendeu 166 BTC em retorno, que ele teria reimplantado na plataforma.

De acordo com a FIR, a BitConnect fraudou o investimento inicial e os retornos do reclamante. Os negócios foram feitos entre junho de 2016 e junho de 2021. Uma busca pelos acusados foi iniciada, mas ainda não foram feitas prisões. Segundo as autoridades, há uma investigação em andamento para determinar se o mesmo grupo de indivíduos fraudou mais vítimas.

BitConnect é um dos maiores golpes de criptomoeda da história. O esquema supostamente levantou $2,4 bilhões de investidores desavisados em dois anos. A BitConnect, que começou como uma plataforma e uma moeda digital em fevereiro de 2016, quebrou em janeiro de 2018, e os fundadores mais tarde desapareceram com o dinheiro dos investidores.

Quatro anos após o encerramento, o BitConnect continua sendo objeto de investigação entre os reguladores. No início deste ano, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou uma declaração descrevendo a fraude de Kumbhani por meio de seu esquema Ponzi. Uma parte do liberar ler

Kumbhani e seus co-conspiradores elogiaram a suposta tecnologia proprietária da BitConnect, conhecida como “BitConnect Trading Bot” e “Volatility Software”, como sendo capaz de gerar lucros substanciais e retornos garantidos usando o dinheiro dos investidores para negociar na volatilidade dos mercados de câmbio de criptomoedas . No entanto, o BitConnect operou como um esquema Ponzi, pagando investidores anteriores do BitConnect com dinheiro de investidores posteriores. No total, Kumbhani e seus co-conspiradores obtiveram aproximadamente $2,4 bilhões de investidores.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) também está procurando por Kumbhani e seus cúmplices, mas sua busca se mostrou infrutífera. No entanto, a SEC acredita que Kumbhani foi visto pela última vez em seu país natal, a Índia.

O BitcConnect é um dos muitos golpes de criptomoedas que chamaram a atenção dos reguladores em todo o mundo. Infelizmente, também é uma das fraudes de criptomoeda cujos principais organizadores ainda não foram encontrados. Reguladores e promotores em todo o mundo também estão investigando fraudes como OneCoin, um esquema Ponzi de $4 bilhões que foi encerrado no final de 2019.

O Federal Bureau of Investigation adicionou Ruja Ignatova, fundadora germano-búlgara da OneCoin, à sua lista dos dez mais procurados em junho de 2022. Ruja foi vista pela última vez em 2017 e acredita-se que esteja cobrindo fortemente seus rastros.

Esses golpes histórias todos intensificaram a demanda por regulamentação de criptomoedas. As agências globais estão atualmente elaborando políticas que acreditam que dificultarão a ocorrência de golpes e fraudes de criptomoedas.

Lawrence Woriji Verificado

Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.

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