India crypto-verbod

Indiase staatspolitie naar verluidt op zoek naar oprichter BitConnect

  • BitConnect is een van de crypto-zwendel waarvan de oprichters nog moeten worden gevonden.

De oprichter van het cryptocurrency Ponzi-schema, BitConnect, wordt naar verluidt gezocht door de Indiase staatspolitie. Satish Kumbhani, de oprichter van BitConnect, is nu een persoon die interessant is voor andere bureaus. Volgens een lokale Indiase bron wordt Kumbhani momenteel onderzocht door de Federal Bureau of Investigation nadat hij eerder door een Amerikaanse rechtbank was aangeklaagd voor het runnen van een wereldwijd Ponzi-plan ter waarde van US$2.4 miljard.

Indiase autoriteiten raakten geïnteresseerd in de zaak van Kumbhani nadat een advocaat uit Pune een klacht had ingediend waarin hij beweerde dat hij ongeveer 220 Bitcoin (BTC) of $5,2 miljoen had verloren door de BitConnect-zwendel. Als gevolg hiervan begon de politie van Pune, die onder de Indiase staat Maharas tra Police werkte, onderzoek te doen naar Kumbhani en andere interessante figuren. Volgens de klager leverde zijn initiële investering van 54 BTC 166 BTC op, die hij naar verluidt opnieuw op het platform zou inzetten.

Volgens de FIR heeft BitConnect de initiële investering en het rendement van de eiser opgelicht. De deals werden gesloten tussen juni 2016 en juni 2021. Er is een zoektocht naar de verdachte gestart, maar er zijn nog geen arrestaties verricht. Volgens functionarissen is er een lopend onderzoek om te bepalen of dezelfde groep individuen meer slachtoffers heeft opgelicht.

BitConnect is een van de grootste cryptocurrency-zwendel in de geschiedenis. De regeling zou in twee jaar tijd $2,4 miljard hebben opgehaald van nietsvermoedende investeerders. BitConnect, dat in februari 2016 begon als een platform en een digitale valuta, ging in januari 2018 stuk en de oprichters verdwenen later met het geld van investeerders.

Vier jaar na de sluiting is BitConnect nog steeds onderwerp van onderzoek onder toezichthouders. Eerder dit jaar bracht het Amerikaanse ministerie van Justitie een verklaring uit waarin Kumbhani's fraude door middel van zijn Ponzi-fraude wordt beschreven. Een deel van de laat los lezen

Kumbhani en zijn mede-samenzweerders prezen de vermeende gepatenteerde technologie van BitConnect, bekend als de "BitConnect Trading Bot" en "Volatility Software", als in staat om substantiële winsten en gegarandeerde rendementen te genereren door het geld van investeerders te gebruiken om te handelen op de volatiliteit van cryptocurrency-wisselmarkten . BitConnect werkte echter als een Ponzi-schema door eerdere BitConnect-investeerders te betalen met geld van latere investeerders. In totaal verkregen Kumbhani en zijn mede-samenzweerders ongeveer $2,4 miljard van investeerders.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is ook op zoek naar Kumbhani en zijn handlangers, maar hun zoektocht is vruchteloos gebleken. De SEC gelooft echter dat Kumbhani voor het laatst is gezien in zijn thuisland India.

BitcConnect is een van de vele crypto-zwendel die wereldwijd de aandacht heeft getrokken van regelgevers. Helaas is het ook een van de cryptocurrency-fraudeurs waarvan de belangrijkste organisatoren nog moeten worden gevonden. Regelgevers en openbare aanklagers over de hele wereld onderzoeken ook fraude zoals OneCoin, een Ponzi-schema van $4 miljard dat eind 2019 werd stopgezet.

Het Federal Bureau of Investigation voegde Ruja Ignatova, de Duits-Bulgaarse oprichter van OneCoin, toe aan de lijst met tien meest gezochte personen in juni 2022. Ruja werd voor het laatst gezien in 2017 en wordt verondersteld haar sporen sterk te verbergen.

deze zwendel verhalen hebben allemaal de vraag naar crypto-regulering geïntensiveerd. Wereldwijde bureaus werken momenteel beleid uit waarvan zij denken dat het crypto-zwendel en -fraude moeilijk zal maken.

Lawrence Woriji Geverifieerd

Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.

Laatste nieuws