Indiska statliga polisen enligt uppgift på jakt efter BitConnect-grundare
- BitConnect är en av kryptobedrägerierna vars grundare ännu inte har hittats.
Grundaren av kryptovalutan Ponzi-schema, BitConnect, är enligt uppgift efterlyst av den indiska statliga polisen. Satish Kumbhani, BitConnects grundare, är nu en person av intresse för andra byråer. Enligt en lokal indisk källa är Kumbhani för närvarande under utredning av Federal Bureau of Investigation efter att tidigare åtalats i en amerikansk domstol för att ha drivit ett globalt Ponzi-system värt $2,4 miljarder US.
Indiska myndigheter blev intresserade av Kumbhanis fall efter att en Pune-baserad advokat lämnade in ett klagomål som påstod att han hade förlorat ungefär 220 Bitcoin (BTC), eller $5,2 miljoner, till BitConnect-bluffen. Som ett resultat började Punepolisen, som arbetade under den indiska delstaten Maharas tra Police, att undersöka Kumbhani och andra personer av intresse. Enligt klaganden gav hans initiala investering på 54 BTC 166 BTC i avkastning, som han enligt uppgift fortsatte att omplacera på plattformen.
Enligt FIR lurade BitConnect sökandens initiala investering och avkastning. Affärerna gjordes mellan juni 2016 och juni 2021. En sökning efter de åtalade har inletts, men inga gripanden har ännu gjorts. Enligt tjänstemän pågår en utredning för att fastställa om samma grupp individer har lurat fler offer.
BitConnect är en av de största cryptocurrency-bedrägerierna i historien. Systemet ska ha inbringat $2,4 miljarder från intet ont anande investerare på två år. BitConnect, som började som en plattform och en digital valuta i februari 2016, gick sönder i januari 2018, och grundarna försvann senare med pengarna från investerare.
Fyra år efter att det stängdes av har BitConnect förblivit föremål för utredning bland tillsynsmyndigheter. Tidigare i år släppte det amerikanska justitiedepartementet ett uttalande som beskrev Kumbhanis bedrägeri genom hans Ponzi-plan. En del av släpp läsa
Kumbhani och hans medkonspiratörer framhöll att BitConnects påstådda proprietära teknologi, känd som "BitConnect Trading Bot" och "Volatility Software", som kan generera betydande vinster och garanterad avkastning genom att använda investerarnas pengar för att handla på volatiliteten på kryptovalutabörsmarknaderna . BitConnect fungerade dock som ett Ponzi-system genom att betala tidigare BitConnect-investerare med pengar från senare investerare. Totalt fick Kumbhani och hans medkonspiratörer cirka $2,4 miljarder från investerare.
United States Securities and Exchange Commission (SEC) har också letat efter Kumbhani och hans medbrottslingar, men deras sökning har visat sig vara fruktlös. SEC tror dock att Kumbhani senast sågs i sitt hemland Indien.
BitcConnect är en av de många kryptobedrägerier som har fångat tillsynsmyndigheternas uppmärksamhet över hela världen. Tyvärr är det också ett av kryptovalutabedrägerierna vars huvudorganisatörer fortfarande inte har hittats. Tillsynsmyndigheter och åklagare över hela världen undersöker också bedrägerier som OneCoin, ett $4 miljarder Ponzi-system som lades ner i slutet av 2019.
Federal Bureau of Investigation lade till Ruja Ignatova, den tysk-bulgariska grundaren av OneCoin, till sin lista över tio mest efterlysta i juni 2022. Ruja sågs senast 2017 och tros vara starkt täckande för hennes spår.
Dessa bluff berättelser har alla intensifierat efterfrågan på kryptoreglering. Globala byråer utarbetar för närvarande policyer som de tror kommer att göra det svårt för kryptobedrägerier och bedrägerier att hända.
Lawrence har täckt några spännande historier i sin karriär som journalist, han tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Han tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
