Сообщается, что полиция штата Индия ищет основателя BitConnect
- BitConnect — один из крипто-мошенников, основателей которого еще предстоит найти.
Сообщается, что основатель криптовалютной схемы Понци BitConnect разыскивается полицией штата Индия. Сатиш Кумбхани, основатель BitConnect, теперь представляет интерес для других агентств. Согласно местному индийскому источнику, Кумбхани в настоящее время находится под следствием Федерального бюро расследований после того, как ранее в суде США ему было предъявлено обвинение в управлении глобальной схемой Понци на сумму $2,4 миллиарда.
Индийские власти заинтересовались делом Кумбхани после того, как адвокат из Пуны подал жалобу, в которой утверждалось, что он потерял примерно 220 биткойнов (BTC) или $5,2 миллиона в результате мошенничества с BitConnect. В результате полиция Пуны, работающая под управлением полиции индийского штата Махарастра, начала расследование Кумбхани и других фигурантов, представляющих интерес. По словам заявителя, его первоначальные инвестиции в размере 54 BTC принесли доход в размере 166 BTC, которые он, как сообщается, перераспределил на платформе.
Согласно FIR, BitConnect обманным путем обманула первоначальные инвестиции и доходы заявителя. Сделки были совершены в период с июня 2016 года по июнь 2021 года. Начаты поиски обвиняемых, но задержаний пока нет. По словам официальных лиц, в настоящее время ведется расследование, чтобы определить, обманывала ли одна и та же группа лиц больше жертв.
BitConnect — одно из крупнейших мошенничеств с криптовалютой в истории. Схема якобы привлекла $2,4 млрд от ничего не подозревающих инвесторов за два года. BitConnect, который начинался как платформа и цифровая валюта в феврале 2016 года, сломался в январе 2018 года, а основатели позже исчезли с деньгами инвесторов.
Через четыре года после закрытия BitConnect остается предметом расследования регулирующих органов. Ранее в этом году Министерство юстиции США опубликовало заявление, описывающее мошенничество Кумбхани с помощью его схемы Понци. Часть выпускать читать
Кумбхани и его сообщники рекламировали предполагаемую запатентованную технологию BitConnect, известную как «Торговый бот BitConnect» и «Программное обеспечение волатильности», как способную приносить существенную прибыль и гарантированный доход за счет использования денег инвесторов для торговли на волатильности криптовалютных бирж. . Однако BitConnect работал как схема Понци, платя более ранним инвесторам BitConnect деньгами от более поздних инвесторов. В общей сложности Кумбхани и его сообщники получили от инвесторов примерно $2,4 млрд.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также разыскивала Кумбхани и его сообщников, но их поиски оказались безрезультатными. Однако SEC считает, что последний раз Кумбхани видели в его родной Индии.
BitcConnect — одно из многих мошенничеств с криптовалютой, которое привлекло внимание регулирующих органов по всему миру. К сожалению, это также одно из мошенничеств с криптовалютой, главные организаторы которого до сих пор не найдены. Регулирующие органы и прокуроры по всему миру также расследуют мошенничество, такое как OneCoin, схема Понци на $4 млрд, которая была закрыта в конце 2019 года.
Федеральное бюро расследований добавило Рую Игнатову, немецко-болгарского основателя OneCoin, в свой список десяти самых разыскиваемых преступников в июне 2022 года. В последний раз Рую видели в 2017 году, и считается, что она активно заметает следы.
Эти аферы рассказы все это усилило спрос на крипторегулирование. Глобальные агентства в настоящее время разрабатывают политику, которая, по их мнению, затруднит мошенничество с криптовалютой.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
