Secondo quanto riferito, la polizia di stato indiana è alla ricerca del fondatore di BitConnect

• BitConnect è una delle truffe crittografiche i cui fondatori devono ancora essere trovati.

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Il fondatore dello schema di criptovaluta Ponzi, BitConnect, sarebbe ricercato dalla Polizia di Stato indiana. Satish Kumbhani, il fondatore di BitConnect, è ora una persona di interesse per altre agenzie. Secondo una fonte indiana locale, Kumbhani è attualmente sotto inchiesta dal Federal Bureau of Investigation dopo essere stato precedentemente accusato da un tribunale statunitense di gestire uno schema Ponzi globale del valore di $2,4 miliardi di dollari.

Le autorità indiane si sono interessate al caso di Kumbhani dopo che un avvocato con sede a Pune ha presentato una denuncia sostenendo di aver perso circa 220 Bitcoin (BTC), o $5,2 milioni, a causa della truffa BitConnect. Di conseguenza, la polizia di Pune, che lavora sotto la polizia dello stato indiano Maharas tra, ha iniziato a indagare su Kumbhani e altre figure di interesse. Secondo il denunciante, il suo investimento iniziale di 54 BTC ha prodotto rendimenti di 166 BTC, che secondo quanto riferito ha proceduto a ridistribuire sulla piattaforma.

Secondo la FIR, BitConnect ha frodato l'investimento iniziale e i rendimenti del ricorrente. Gli accordi sono stati conclusi tra giugno 2016 e giugno 2021. È stata avviata una ricerca per l'imputato, ma non sono stati ancora effettuati arresti. Secondo i funzionari, è in corso un'indagine per determinare se lo stesso gruppo di individui ha frodato più vittime.

BitConnect è una delle più grandi truffe di criptovaluta della storia. Lo schema avrebbe raccolto $2,4 miliardi da investitori ignari in due anni. BitConnect, che è iniziato come piattaforma e valuta digitale nel febbraio 2016, è crollato a gennaio 2018 e i fondatori sono poi scomparsi con i soldi degli investitori.

Quattro anni dopo la sua chiusura, BitConnect è rimasto oggetto di indagine tra le autorità di regolamentazione. All'inizio di quest'anno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione in cui descriveva la frode di Kumbhani attraverso il suo schema Ponzi. Una parte del pubblicazione leggere

Kumbhani e i suoi co-cospiratori hanno pubblicizzato la presunta tecnologia proprietaria di BitConnect, nota come "BitConnect Trading Bot" e "Volatility Software", in quanto in grado di generare profitti sostanziali e rendimenti garantiti utilizzando il denaro degli investitori per fare trading sulla volatilità dei mercati di cambio di criptovaluta . Tuttavia, BitConnect ha operato come uno schema Ponzi pagando i precedenti investitori BitConnect con denaro da investitori successivi. In totale, Kumbhani e i suoi co-cospiratori hanno ottenuto circa $2,4 miliardi dagli investitori.

Anche la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha cercato Kumbhani e i suoi complici, ma la loro ricerca si è rivelata infruttuosa. Tuttavia, la SEC ritiene che Kumbhani sia stato visto l'ultima volta nel suo paese d'origine, l'India.

BitcConnect è una delle tante truffe crittografiche che hanno attirato l'attenzione dei regolatori di tutto il mondo. Sfortunatamente, è anche una delle frodi di criptovaluta i cui principali organizzatori sono ancora da trovare. Anche le autorità di regolamentazione e i pubblici ministeri di tutto il mondo stanno esaminando frodi come OneCoin, uno schema Ponzi da $4 miliardi che è stato chiuso alla fine del 2019.

Il Federal Bureau of Investigation ha aggiunto Ruja Ignatova, la fondatrice tedesco-bulgara di OneCoin, alla sua lista dei dieci più ricercati nel giugno 2022. Ruja è stata vista l'ultima volta nel 2017 e si ritiene che stia coprendo fortemente le sue tracce.

Questi truffa storie hanno tutti intensificato la domanda di regolamentazione delle criptovalute. Le agenzie globali stanno attualmente elaborando politiche che ritengono renderanno difficile il verificarsi di truffe e frodi crittografiche.

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