インドの州警察がBitConnectの創設者を探していると伝えられている

• BitConnect は、作成者がまだ見つかっていない暗号詐欺の 1 つです。

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仮想通貨ポンジースキームの創設者であるビットコネクトは、インドの州警察に指名手配されていると伝えられています。 BitConnect の創設者である Satish Kumbhani は、現在、他の機関の関心を集めています。地元のインドの情報筋によると、クンバニは現在、連邦捜査局による捜査を受けている.

インド当局は、クンバニ氏がビットコネクト詐欺で約 220 ビットコイン (BTC)、つまり $520 万を失ったと主張するプネーの弁護士が訴状を提出した後、クンバニ氏の訴訟に関心を持つようになりました。その結果、インドの州マハラス トラ警察の下で活動しているプネー警察は、クンバニやその他の重要人物の捜査を開始しました。申立人によると、54 BTC の初期投資から 166 BTC のリターンが得られ、それをプラットフォームに再展開したと伝えられています。

FIR によると、BitConnect は申立人の初期投資と収益をだまし取った.取引は 2016 年 6 月から 2021 年 6 月の間に行われました。被告人の捜索が開始されましたが、まだ逮捕されていません。当局者によると、同じグループの個人がさらに多くの被害者をだましているかどうかを判断するための調査が進行中です。

BitConnect は、史上最大の仮想通貨詐欺の 1 つです。このスキームは、疑うことを知らない投資家から 2 年間で $2.4 億を調達したと言われています。 2016 年 2 月にプラットフォームおよびデジタル通貨として開始された BitConnect は、2018 年 1 月に崩壊し、その後、創設者は投資家からの資金とともに姿を消しました。

閉鎖から 4 年が経過した後も、BitConnect は規制当局の間で調査の対象となっています。今年の初め、米国司法省は、クンバニ氏のポンジースキームによる詐欺について説明する声明を発表しました。の一部 リリース 読んだ

Kumbhani と彼の共謀者は、「BitConnect Trading Bot」および「Volatility Software」として知られる BitConnect の主張する独自技術を、投資家の資金を使用して暗号通貨交換市場のボラティリティで取引することにより、相当な利益と保証されたリターンを生み出すことができると宣伝しました。 .しかし、BitConnect は、以前の BitConnect 投資家に後の投資家からのお金を支払うことにより、ポンジースキームとして機能しました。合計で、Kumbhani と彼の共謀者は、投資家から約 1 兆 5,000 億 24 億ドルを獲得しました。

米国証券取引委員会 (SEC) もクンバニとその共犯者を探していますが、彼らの捜索は実を結ばないことが証明されています。しかし、SEC は、Kumbhani が彼の母国であるインドで最後に目撃されたと考えています。

BitcConnect は、世界中の規制当局の注目を集めている多くの仮想通貨詐欺の 1 つです。残念ながら、これは暗号通貨詐欺の 1 つであり、その主な主催者はまだ見つかっていません。世界中の規制当局と検察官は、2019 年後半に閉鎖された $40 億の Ponzi スキームである OneCoin のような詐欺も調査しています。

連邦捜査局は、2022 年 6 月に OneCoin のドイツ系ブルガリア人創設者である Ruja Ignatova を 10 人の最重要指名手配リストに追加しました。

これらの詐欺 物語 暗号規制の需要が高まっています。世界の機関は現在、仮想通貨詐欺や詐欺の発生を困難にするためのポリシーを作成しています。

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