Interdiction de la crypto en Inde

La police de l'État indien serait à la recherche du fondateur de BitConnect

  • BitConnect est l'une des escroqueries cryptographiques dont les fondateurs n'ont pas encore été trouvés.

Le fondateur du système de crypto-monnaie Ponzi, BitConnect, serait recherché par la police d'État indienne. Satish Kumbhani, le fondateur de BitConnect, est désormais une personne d'intérêt pour d'autres agences. Selon une source indienne locale, Kumbhani fait actuellement l'objet d'une enquête par le Federal Bureau of Investigation après avoir été précédemment accusé par un tribunal américain d'avoir dirigé un stratagème mondial de Ponzi d'une valeur de $2,4 milliards de dollars.

Les autorités indiennes se sont intéressées au cas de Kumbhani après qu'un avocat basé à Pune a déposé une plainte alléguant qu'il avait perdu environ 220 Bitcoin (BTC), soit $5,2 millions, à cause de l'escroquerie BitConnect. En conséquence, la police de Pune, travaillant sous l'autorité de la police indienne Maharas tra, a commencé à enquêter sur Kumbhani et d'autres personnalités d'intérêt. Selon le plaignant, son investissement initial de 54 BTC a rapporté 166 BTC en retour, qu'il aurait procédé à un redéploiement sur la plateforme.

Selon le FIR, BitConnect a fraudé l'investissement initial et les rendements du demandeur. Les transactions ont été conclues entre juin 2016 et juin 2021. Une recherche des accusés a été lancée, mais aucune arrestation n'a encore été effectuée. Selon des responsables, une enquête est en cours pour déterminer si le même groupe d'individus a fraudé plus de victimes.

BitConnect est l'une des plus grandes escroqueries de crypto-monnaie de l'histoire. Le stratagème aurait levé $2,4 milliards auprès d'investisseurs sans méfiance en deux ans. BitConnect, qui a commencé comme une plate-forme et une monnaie numérique en février 2016, est tombé en panne en janvier 2018, et les fondateurs ont ensuite disparu avec l'argent des investisseurs.

Quatre ans après sa fermeture, BitConnect est resté un sujet d'enquête parmi les régulateurs. Plus tôt cette année, le ministère américain de la Justice a publié une déclaration décrivant la fraude de Kumbhani via son stratagème de Ponzi. Une partie de la Libération lis

Kumbhani et ses co-conspirateurs ont vanté la prétendue technologie propriétaire de BitConnect, connue sous le nom de "BitConnect Trading Bot" et "Volatility Software", comme étant capable de générer des profits substantiels et des rendements garantis en utilisant l'argent des investisseurs pour négocier sur la volatilité des marchés d'échange de crypto-monnaie. . Cependant, BitConnect fonctionnait comme un schéma de Ponzi en payant les premiers investisseurs BitConnect avec l'argent des investisseurs ultérieurs. Au total, Kumbhani et ses co-conspirateurs ont obtenu environ $2,4 milliards d'investisseurs.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également recherché Kumbhani et ses complices, mais leur recherche s'est avérée infructueuse. Cependant, la SEC pense que Kumbhani a été vu pour la dernière fois dans son pays d'origine, l'Inde.

BitcConnect est l'une des nombreuses escroqueries cryptographiques qui ont attiré l'attention des régulateurs du monde entier. Malheureusement, c'est aussi l'une des fraudes à la crypto-monnaie dont les principaux organisateurs sont encore introuvables. Les régulateurs et les procureurs du monde entier se penchent également sur des fraudes comme OneCoin, un stratagème de Ponzi de $4 milliards qui a été fermé fin 2019.

Le Federal Bureau of Investigation a ajouté Ruja Ignatova, la fondatrice germano-bulgare de OneCoin, à sa liste des dix personnes les plus recherchées en juin 2022. Ruja a été vue pour la dernière fois en 2017 et on pense qu'elle couvre fortement ses traces.

Ces arnaques histoires ont tous intensifié la demande de réglementation cryptographique. Les agences mondiales élaborent actuellement des politiques qui, selon elles, rendront difficile la survenue d'escroqueries et de fraudes cryptographiques.

Laurent Woriji Vérifié

Lawrence a couvert des histoires passionnantes dans sa carrière de journaliste, il trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Il croit que Web3 va changer le monde et veut que tout le monde en fasse partie.

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