Según se informa, la policía estatal india busca al fundador de BitConnect

• BitConnect es una de las estafas criptográficas cuyos fundadores aún no se han encontrado.

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Según los informes, el fundador del esquema Ponzi de criptomonedas, BitConnect, es buscado por la policía estatal india. Satish Kumbhani, el fundador de BitConnect, ahora es una persona de interés para otras agencias. Según una fuente india local, Kumbhani está siendo investigado actualmente por la Oficina Federal de Investigaciones después de haber sido acusado previamente en un tribunal de EE. UU. de ejecutar un esquema Ponzi global por valor de US$2.4 mil millones.

Las autoridades indias se interesaron en el caso de Kumbhani después de que un abogado de Pune presentara una denuncia alegando que había perdido aproximadamente 220 Bitcoin (BTC), o $5,2 millones, en la estafa de BitConnect. Como resultado, la policía de Pune, que trabajaba para la policía de Maharastra del estado indio, comenzó a investigar a Kumbhani y otras figuras de interés. Según el denunciante, su inversión inicial de 54 BTC produjo 166 BTC en retornos, que supuestamente procedió a redistribuir en la plataforma.

Según la FIR, BitConnect defraudó la inversión inicial y los rendimientos del demandante. Los tratos se realizaron entre junio de 2016 y junio de 2021. Se inició la búsqueda de los acusados, pero aún no se han realizado arrestos. Según los funcionarios, hay una investigación en curso para determinar si el mismo grupo de personas ha estafado a más víctimas.

BitConnect es una de las mayores estafas de criptomonedas de la historia. El esquema supuestamente recaudó $2.4 mil millones de inversionistas desprevenidos en dos años. BitConnect, que comenzó como una plataforma y una moneda digital en febrero de 2016, colapsó en enero de 2018 y los fundadores luego desaparecieron con el dinero de los inversores.

Cuatro años después de su cierre, BitConnect sigue siendo objeto de investigación entre los reguladores. A principios de este año, el Departamento de Justicia de EE. UU. emitió un comunicado en el que describía el fraude de Kumbhani a través de su esquema Ponzi. una parte de la liberar leer

Kumbhani y sus co-conspiradores promocionaron la supuesta tecnología patentada de BitConnect, conocida como "BitConnect Trading Bot" y "Volatility Software", por ser capaz de generar ganancias sustanciales y retornos garantizados mediante el uso del dinero de los inversores para negociar con la volatilidad de los mercados de intercambio de criptomonedas. . Sin embargo, BitConnect operó como un esquema Ponzi pagando a los inversionistas anteriores de BitConnect con dinero de inversionistas posteriores. En total, Kumbhani y sus co-conspiradores obtuvieron aproximadamente $2.4 billones de inversionistas.

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) también ha estado buscando a Kumbhani y sus cómplices, pero su búsqueda ha resultado infructuosa. Sin embargo, la SEC cree que Kumbhani fue visto por última vez en su país de origen, India.

BitcConnect es una de las muchas estafas criptográficas que han llamado la atención de los reguladores de todo el mundo. Desafortunadamente, también es uno de los fraudes de criptomonedas cuyos principales organizadores aún no se han encontrado. Los reguladores y fiscales de todo el mundo también están investigando fraudes como OneCoin, un esquema Ponzi de $4 mil millones que se cerró a fines de 2019.

La Oficina Federal de Investigaciones agregó a Ruja Ignatova, la fundadora germano-búlgara de OneCoin, a su lista de los Diez más buscados en junio de 2022. Ruja fue vista por última vez en 2017 y se cree que está cubriendo sus huellas.

estas estafas cuentos todos han intensificado la demanda de criptorregulación. Las agencias globales actualmente están elaborando políticas que creen que dificultarán que ocurran estafas y fraudes criptográficos.

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