CFTC klaagt Ohio Man aan voor het orkestreren van Ponzi-regeling
- De CFTC heeft Rathnakishore Giri en zijn ouders, Loka Pavani Giri en Giri Subramani, samen met twee bedrijven, SR Private Equity, LLC en NBD Eidetic Capital, LLC, beschuldigd van vermeende frauduleuze activiteiten.
- Ze hebben $12 miljoen gewonnen en minstens 10 Bitcoins van het Ponzi-schema en er zijn minstens 150 klanten geëffectueerd.
De Commodity Futures Trading Commission van de Verenigde Staten heeft onlangs een civiele rechtszaak aangespannen tegen New Albany's Rathnakishore Giri en zijn in Ohio gevestigde bedrijven SR Private Equity, LLC en NBD Eidetic Capital, LLC wegens vermeende frauduleuze activiteiten.
Volgens een recente Aankondiging door de CFTC, is de nieuw ingediende civiele handhavingsactie bij de United States District Court voor het zuidelijke district van Ohio gericht op Giri en zijn bedrijven voor het werven van meer dan $12 miljoen en meer dan 10 BTC-eenheden van meer dan 150 klanten. De rechtszaak beweert dat de bedrijven klantengelden hebben misbruikt die bedoeld zijn voor cryptohandel.
Bovendien worden de ouders van Giri, Loka Pavani Giri en Giri Subramani, er in de zaak van beschuldigd beklaagden te zijn, die middelen bezitten waarop zij geen legitieme aanspraak kunnen maken.
In haar lopende juridische actie streeft de CFTC naar civiele geldboetes, permanente handels- en registratieverboden, teruggave van illegaal verkregen winsten en een bevel tegen verdere schendingen van de CFTC-regelgeving en de Commodity Exchange Act (CEA).
Met name zouden de beklaagden zich van maart 2019 tot heden schuldig hebben gemaakt aan een frauduleus plan, waarbij ze meer dan $12 miljoen en meer dan 10 BTC-eenheden van klanten hebben ingezameld door “talloze valse en misleidende verklaringen af te leggen, waaronder winstgaranties, en Giri’s vermeende succes”. als handelaar in digitale activa.”
Bovendien vertelden Giri en zijn bedrijven mensen ook dat ze de mogelijkheid hadden om hun aanvankelijke geld op te nemen en op elk moment winst beloofden, wat volgens CFTC niet klopte.
Nadat ze geld hadden gevraagd aan meer dan 150 gebruikers, zouden ze hebben geïnvesteerd in verschillende beleggingsfondsen voor digitale activa die naar verluidt door de beklaagden werden beheerd.
“De klacht beweert ook dat de beklaagden in hun verzoeken aan klanten materiële feiten hebben weggelaten, waaronder dat de beklaagden geld van klanten hebben verduisterd om winsten aan andere klanten te betalen op een manier die lijkt op een Ponzi-fraude en ook geld van klanten hebben verduisterd om te betalen voor de weelderige levensstijl van Giri. , waaronder jachtverhuur, luxe vakanties en luxe winkels.”
CFTC stelt.
Toen de beklaagden geld van klanten overmaakten naar Giri en de persoonlijke bankrekeningen en handelsrekeningen van de andere beklaagden voor digitale activa, zouden ze dat geld hebben vermengd met dat van de klanten.
De CFTC sloot het rapport af met een verzoek aan het publiek om altijd de registratie van een bedrijf bij de CFTC te verifiëren voordat er geld in wordt gestoken.
CFTC's recente aanklachten
De regelgevende instantie is onlangs erg actief geweest in het opsporen van projecten en bedrijven die betrokken zijn bij frauduleuze activiteiten in de crypto-industrie. In juni is de CFTC in rekening gebracht South African Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) met grondstoffenfraude met $1.7 miljard, zoals BitcoinWisdom meldde. Bovendien, in juli van dit jaar, opgeladen crypto-uitwisseling Gemini voor een BTC Futures-zaak uit 2017.
Een cryptojournalist met meer dan 3 jaar ervaring in DeFi, NFT, metaverse, enz. Parth heeft met grote media in de crypto- en financiële wereld gewerkt en heeft ervaring en expertise opgedaan in de cryptocultuur na het overleven van bear- en bullmarkten door de jaren heen.
Laatste nieuws
