Voormalige Coinbase Executive ontkent claims van handel met voorkennis

• Bij handel met voorkennis wordt essentiële informatie over het product van een bedrijf gelekt naar buitenstaanders, die vervolgens financiële beslissingen nemen.

---

Ishan Wahi, een voormalig productmanager voor Coinbase Wereldwijd, wie was opgeladen met handel met voorkennis door de United States Law Enforcement and Securities and Exchange Commission, heeft naar verluidt niet schuldig gepleit aan twee tellingen van samenzwering van draadfraude en twee tellingen van draadfraude. 

Ishan werd in mei gearresteerd door de autoriteiten toen hij probeerde de Verenigde Staten te verlaten voor India. Regelgevers beschuldigden hem van het vrijgeven van privé-informatie over cryptocurrencies die: Coinbase was van plan om op de markt te brengen voor handel met zijn broer Nikhil en vriend Sameer Ramani. Deze voorkennis stelde beide partijen in staat de activa te kopen en verkopen voordat ze op Coinbase werden genoteerd. Als gevolg hiervan maakten Nikhil en Sameer een winst van minstens $1,5 miljoen. De autoriteiten hebben Nikhil sindsdien gearresteerd, maar de verblijfplaats van Sameer blijft onbekend.

Volgens de aanklagers kochten Nikhil en Seemer de activa met behulp van Ethereum blockchain-portefeuilles en handelden ze minstens 14 keer vóór de aankondigingen van Coinbase. Het verdedigingsteam van Ishan voert echter een sterk argument aan om hem uit de gevangenis te houden.

De advocaat van de 32-jarige, David Miller, betoogde dat de aanklacht moet worden ingetrokken omdat voor handel met voorkennis het gebruik van effecten of grondstoffen nodig is, wat bij zijn cliënt niet het geval is. Bovendien beweerde Miller dat Coinbase nieuwe munten had getest voordat ze deze publiekelijk op de markt brachten, wat aantoont dat de informatie die zijn cliënt moest vrijgeven niet privé was.

Wat is handel met voorkennis?

Handel met voorkennis vindt plaats wanneer een persoon handelt op basis van privé-informatie van een werknemer van een bedrijf. Bij het beleggen in aandelen keurt de wet handel met voorkennis af, vooral voor bedrijven die bij de SEC zijn geregistreerd. Er zijn de afgelopen weken een paar belangrijke gevallen geweest van handel met voorkennis waarbij grote cryptobedrijven betrokken waren.

Hoewel de meeste cryptocurrencies niet binnen de definitie van investeringen van de SEC vallen, lijkt het erop dat bij de SEC geregistreerde activa niet de enige zijn waarop wetten op handel met voorkennis van toepassing zijn. Begin juni kondigde het ministerie van Justitie aan dat het een aanklacht zou indienen tegen Nathaniel Chastain van OpenSea wegens het in het geheim kopen van enkele van de NFT's die op de startpagina van OpenSea zouden worden weergegeven. Nathaniel heeft naar verluidt enorme winsten behaald door zijn daden. Hij kon echter niet aan de klauwen van de wet ontkomen.

Volgens de Amerikaanse procureur Damian Williams,

NFT's zijn misschien nieuw, maar dit soort criminele plannen zijn dat niet. Zoals beweerd heeft Nathaniel Chastain OpenSea verraden door vertrouwelijke bedrijfsinformatie te gebruiken om geld voor zichzelf te verdienen. De aanklacht van vandaag toont de inzet van dit Bureau aan om handel met voorkennis uit te roeien – of dit nu op de aandelenmarkt of via de blockchain gebeurt.

Handel met voorkennis op de aandelenmarkt of op cryptogebied creëert een oneerlijk speelveld en kan reguliere beleggers schade berokkenen. Daarom treedt de SEC hier streng tegen op. In wezen ondermijnt handel met voorkennis het vertrouwen in de NFT- en cryptocurrency-markten. Gebruikers blijven onzeker over de echtheid van crypto- of NFT-prijzen. Veel cryptobeurzen beweren echter procedures te hebben ingevoerd om handel met voorkennis op te sporen en te voorkomen. Deze maatregelen lijken vooralsnog echter geen effectieve rol te spelen.

Laatste nieuws