Ex-executivo da Coinbase nega alegações de insider Trading
- O uso de informações privilegiadas envolve o vazamento de informações vitais sobre o produto de uma empresa para pessoas de fora, que então tomam decisões financeiras.
Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase Global, quem era carregada com informações privilegiadas pela Comissão de Aplicação da Lei e Valores Mobiliários dos Estados Unidos, supostamente se declarou inocente de duas acusações de conspiração de fraude eletrônica e duas acusações de fraude eletrônica.
Ishan foi preso pelas autoridades em maio quando tentava deixar os Estados Unidos para a Índia. Reguladores o acusaram de divulgar informações privadas sobre criptomoedas que Coinbase planejava listar para negociação com seu irmão Nikhil e amigo Sameer Ramani. Essas informações privilegiadas permitiram que ambas as partes comprassem e vendessem os ativos antes de serem listados na Coinbase. Como resultado, Nikhil e Sameer obtiveram um lucro de pelo menos $1,5 milhões. Desde então, as autoridades prenderam Nikhil, mas o paradeiro de Sameer permanece desconhecido.
De acordo com os promotores, Nikhil e Seemer compraram os ativos usando carteiras blockchain Ethereum e negociaram pelo menos 14 vezes antes dos anúncios da Coinbase. No entanto, a equipe de defesa de Ishan apresenta fortes argumentos para mantê-lo fora da prisão.
O advogado do jovem de 32 anos, David Miller, argumentou que as acusações deveriam ser retiradas, uma vez que o uso de informações privilegiadas exige o uso de títulos ou mercadorias, o que não é o caso do seu cliente. Além disso, Miller afirmou que a Coinbase testou novas moedas antes de listá-las publicamente, demonstrando que as informações que seu cliente foi encarregado de divulgar não eram privadas.
O que é Insider Trading?
O insider trading ocorre quando uma pessoa faz negócios com base em informações privadas de um funcionário de uma empresa. No investimento em ações, a lei desaprova o uso de informações privilegiadas, especialmente para empresas registradas na SEC. Houve alguns casos significativos de insider trading envolvendo grandes empresas de criptomoedas nas últimas semanas.
Embora a maioria das criptomoedas não se enquadre na definição de investimentos da SEC, parece que os ativos registrados na SEC não são os únicos aos quais se aplicam as leis de uso de informações privilegiadas. No início de junho, o Departamento de Justiça anunciou que apresentaria acusações contra Nathaniel Chastain, da OpenSea, por comprar secretamente alguns dos NFTs que seriam exibidos na página inicial da OpenSea. Nathaniel supostamente obteve enormes lucros com suas ações. No entanto, ele não conseguiu evitar as garras da lei.
De acordo com o procurador americano Damian Williams,
Os NFTs podem ser novos, mas este tipo de esquema criminoso não é. Conforme alegado, Nathaniel Chastain traiu a OpenSea ao usar suas informações comerciais confidenciais para ganhar dinheiro para si mesmo. As acusações de hoje demonstram o compromisso deste Gabinete em erradicar o abuso de informação privilegiada – quer ocorra no mercado de ações ou na blockchain.
O uso de informações privilegiadas no mercado de ações ou no campo criptográfico cria um campo de jogo injusto e pode prejudicar os investidores regulares, razão pela qual a SEC o reprime severamente. Essencialmente, o uso de informações privilegiadas mina a confiança nos mercados de NFT e criptomoedas. Os usuários ficam inseguros sobre a autenticidade dos preços da criptografia ou NFT. No entanto, muitas exchanges de criptomoedas supostamente afirmam ter procedimentos em vigor para detectar e prevenir o uso de informações privilegiadas. No entanto, estas medidas não parecem estar a desempenhar um papel eficaz por enquanto.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
