Ex-executivo da Coinbase nega alegações de insider Trading
- A negociação com informações privilegiadas envolve o vazamento de informações vitais sobre o produto de uma empresa para pessoas de fora que, então, tomam decisões financeiras.
Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase Global, quem era carregada com informações privilegiadas pela Comissão de Aplicação da Lei e Valores Mobiliários dos Estados Unidos, supostamente se declarou inocente de duas acusações de conspiração de fraude eletrônica e duas acusações de fraude eletrônica.
Ishan foi preso pelas autoridades em maio quando tentava deixar os Estados Unidos para a Índia. Reguladores o acusaram de divulgar informações privadas sobre criptomoedas que Coinbase planejava listar para negociação com seu irmão Nikhil e seu amigo Sameer Ramani. Essas informações privilegiadas permitiram que ambas as partes comprassem e vendessem os ativos antes de serem listados na Coinbase. Como resultado, Nikhil e Sameer tiveram um lucro de pelo menos $1,5 milhão. As autoridades prenderam Nikhil, mas o paradeiro de Sameer permanece desconhecido.
De acordo com os promotores, Nikhil e Seemer compraram os ativos usando carteiras blockchain Ethereum e negociaram pelo menos 14 vezes antes dos anúncios da Coinbase. No entanto, a equipe de defesa de Ishan está apresentando um forte argumento para mantê-lo fora da prisão.
O advogado de 32 anos, David Miller, argumentou que as acusações deveriam ser retiradas, já que o uso de informações privilegiadas exige o uso de títulos ou commodities, o que não é o caso de seu cliente. Além disso, Miller afirmou que a Coinbase testou novas moedas antes de listá-las publicamente, demonstrando que as informações que seu cliente foi acusado de divulgar não eram privadas.
O que é Insider Trading?
O insider trading ocorre quando uma pessoa faz negócios com base em informações privadas de um funcionário de uma empresa. No investimento em ações, a lei desaprova o uso de informações privilegiadas, especialmente para empresas registradas na SEC. Houve alguns casos significativos de insider trading envolvendo grandes empresas de criptomoedas nas últimas semanas.
Embora a maioria das criptomoedas não se enquadre na definição de investimentos da SEC, parece que os ativos registrados na SEC não são os únicos aos quais as leis de insider trading se aplicam. No início de junho, o Departamento de Justiça anunciou que apresentaria acusações contra Nathaniel Chastain, da OpenSea, por comprar secretamente alguns dos NFTs que seriam exibidos na página inicial da OpenSea. Nathaniel supostamente obteve grandes lucros através de suas ações. No entanto, ele não conseguiu evitar as garras da lei.
De acordo com o procurador americano Damian Williams,
Os NFTs podem ser novos, mas esse tipo de esquema criminoso não é. Conforme alegado, Nathaniel Chastain traiu a OpenSea usando suas informações comerciais confidenciais para ganhar dinheiro para si mesmo. As acusações de hoje demonstram o compromisso deste Escritório em acabar com o uso de informações privilegiadas – seja no mercado de ações ou no blockchain.
A negociação de informações privilegiadas no mercado de ações ou no campo de criptomoedas cria um campo de jogo injusto e pode prejudicar os investidores regulares, e é por isso que a SEC o reprime severamente. Essencialmente, o uso de informações privilegiadas prejudica a confiança nos mercados de NFT e criptomoedas. Os usuários não têm certeza sobre a genuinidade dos preços de criptografia ou NFT. No entanto, muitas exchanges de criptomoedas alegam ter procedimentos para identificar e impedir o uso de informações privilegiadas. No entanto, essas medidas não parecem estar desempenhando um papel efetivo por enquanto.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
