El exejecutivo de Coinbase niega las afirmaciones de tráfico de información privilegiada

• El uso de información privilegiada implica filtrar información vital sobre el producto de una empresa a personas externas que luego toman decisiones financieras.

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Ishan Wahi, exgerente de productos de Coinbase mundial, quien fue cargado con tráfico de información privilegiada por parte de la Comisión de Bolsa y Valores y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos, supuestamente se declaró inocente de dos cargos de conspiración de fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico. 

Ishan fue arrestado por las autoridades en mayo cuando intentaba partir de Estados Unidos hacia la India. Los reguladores lo acusaron de revelar información privada sobre criptomonedas que base de monedas planeaba incluirlo en la lista para negociar con su hermano Nikhil y su amigo Sameer Ramani. Esta información privilegiada permitió a ambas partes comprar y vender los activos antes de que cotizaran en Coinbase. Como resultado, Nikhil y Sameer obtuvieron una ganancia de al menos $1,5 millones. Desde entonces, las autoridades arrestaron a Nikhil, pero se desconoce el paradero de Sameer.

Según los fiscales, Nikhil y Seemer compraron los activos utilizando carteras blockchain de Ethereum y negociaron al menos 14 veces antes de los anuncios de Coinbase. Sin embargo, el equipo de defensa de Ishan presenta un argumento sólido para mantenerlo fuera de la cárcel.

El abogado del hombre de 32 años, David Miller, argumentó que los cargos deberían retirarse porque el uso de información privilegiada requiere el uso de valores o materias primas, lo que no es el caso de su cliente. Además, Miller afirmó que Coinbase probó nuevas monedas antes de incluirlas públicamente, lo que demuestra que la información que su cliente debía revelar no era privada.

¿Qué es el uso de información privilegiada?

El uso de información privilegiada se produce cuando una persona realiza transacciones basadas en información privada de un empleado de una empresa. En la inversión en acciones, la ley desaprueba el uso de información privilegiada, especialmente para las empresas registradas en la SEC. Ha habido algunos casos significativos de uso de información privilegiada que involucran a las principales empresas de criptografía en las últimas semanas.

Aunque la mayoría de las criptomonedas no entran dentro de la definición de inversiones de la SEC, parece que los activos registrados en la SEC no son los únicos a los que se aplican las leyes de uso de información privilegiada. A principios de junio, el Departamento de Justicia anunció que presentaría cargos contra Nathaniel Chastain de OpenSea por comprar en secreto algunos de los NFT que se mostrarían en la página de inicio de OpenSea. Según los informes, Nathaniel obtuvo enormes ganancias con sus acciones. Sin embargo, no pudo evitar las garras de la ley.

Según el fiscal federal Damian Williams,

Las NFT pueden ser nuevas, pero este tipo de esquema criminal no lo es. Como se alega, Nathaniel Chastain traicionó a OpenSea al utilizar su información comercial confidencial para ganar dinero. Los cargos de hoy demuestran el compromiso de esta Oficina de erradicar el uso de información privilegiada, ya sea que ocurra en el mercado de valores o en la cadena de bloques.

El uso de información privilegiada en el mercado de valores o en el campo de las criptomonedas crea un campo de juego injusto y puede perjudicar a los inversores habituales, razón por la cual la SEC toma medidas severas contra ello. Básicamente, el uso de información privilegiada socava la confianza en los mercados de NFT y criptomonedas. Los usuarios no están seguros de la autenticidad de los precios de las criptomonedas o NFT. Sin embargo, muchos intercambios de cifrado supuestamente afirman contar con procedimientos para detectar y prevenir el uso de información privilegiada. Sin embargo, estas medidas no parecen estar desempeñando un papel eficaz por ahora.

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