El exejecutivo de Coinbase niega las afirmaciones de tráfico de información privilegiada

• El uso de información privilegiada implica la filtración de información vital sobre el producto de una empresa a personas externas que luego toman decisiones financieras.

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Ishan Wahi, exgerente de productos de Coinbase mundial, quien fue cargado con tráfico de información privilegiada por parte de la Comisión de Bolsa y Valores y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos, supuestamente se declaró inocente de dos cargos de conspiración de fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico. 

Ishan fue arrestado por las autoridades en mayo cuando intentaba partir de Estados Unidos hacia la India. Los reguladores lo acusaron de revelar información privada sobre criptomonedas que base de monedas planeó incluir en la lista de intercambio a su hermano Nikhil y amigo Sameer Ramani. Esta información interna permitió a ambas partes comprar y vender los activos antes de que se incluyeran en Coinbase. Como resultado, Nikhil y Sameer obtuvieron una ganancia de al menos $1.5 millones. Desde entonces, las autoridades arrestaron a Nikhil, pero se desconoce el paradero de Sameer.

Según los fiscales, Nikhil y Seemer compraron los activos utilizando billeteras blockchain de Ethereum y los negociaron al menos 14 veces antes de los anuncios de Coinbase. Sin embargo, el equipo de defensa de Ishan presenta un fuerte argumento para mantenerlo fuera de la cárcel.

El abogado del hombre de 32 años, David Miller, argumentó que los cargos deberían retirarse ya que el tráfico de información privilegiada requiere el uso de valores o materias primas, lo que no es el caso de su cliente. Además, Miller afirmó que Coinbase probó nuevas monedas antes de enumerarlas públicamente, lo que demuestra que la información que se le encargó a su cliente que revelara no era privada.

¿Qué es el uso de información privilegiada?

El uso de información privilegiada se produce cuando una persona realiza transacciones basadas en información privada de un empleado de una empresa. En la inversión en acciones, la ley desaprueba el uso de información privilegiada, especialmente para las empresas registradas en la SEC. Ha habido algunos casos significativos de uso de información privilegiada que involucran a las principales empresas de criptografía en las últimas semanas.

Si bien la mayoría de las criptomonedas no entran dentro de la definición de inversiones de la SEC, parece que los activos registrados en la SEC no son los únicos a los que se aplican las leyes de abuso de información privilegiada. A principios de junio, el Departamento de Justicia anunció que presentaría cargos contra Nathaniel Chastain de OpenSea por comprar en secreto algunos de los NFT que se mostrarían en la página de inicio de OpenSea. Según los informes, Nathaniel obtuvo enormes ganancias a través de sus acciones. Sin embargo, no pudo evitar las garras de la ley.

Según el fiscal federal Damian Williams,

Los NFT pueden ser nuevos, pero este tipo de esquema criminal no lo es. Como se alega, Nathaniel Chastain traicionó a OpenSea al usar su información comercial confidencial para ganar dinero para sí mismo. Los cargos de hoy demuestran el compromiso de esta Oficina de erradicar el uso de información privilegiada, ya sea que ocurra en el mercado de valores o en la cadena de bloques.

El uso de información privilegiada en el mercado de valores o en el campo de las criptomonedas crea un campo de juego injusto y puede dañar a los inversores regulares, razón por la cual la SEC lo reprime severamente. Esencialmente, el uso de información privilegiada socava la confianza en los mercados de criptomonedas y NFT. Los usuarios no están seguros de la autenticidad de los precios de las criptomonedas o NFT. Sin embargo, muchos intercambios de cifrado supuestamente afirman tener procedimientos para detectar y prevenir el uso de información privilegiada. Sin embargo, estas medidas no parecen estar jugando un papel efectivo por ahora.

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