Инсайдерская торговля

Бывший исполнительный директор Coinbase отрицает обвинения в инсайдерской торговле

  • Инсайдерская торговля включает в себя утечку важной информации о продукте компании посторонним лицам, которые затем принимают финансовые решения.

Ишан Вахи, бывший менеджер по продукту в Коинбейс Глобальный, кто был взимается с инсайдерской торговлей со стороны правоохранительных органов США и Комиссии по ценным бумагам и биржам, как сообщается, не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в сговоре с использованием электронных средств связи и по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. 

Ишан был арестован властями в мае при попытке выехать из Соединенных Штатов в Индию. Регуляторы обвинили его в раскрытии частной информации о криптовалютах, которые Коинбейс планировал выставить на продажу своего брата Нихила и друга Самира Рамани. Эта инсайдерская информация позволяла обеим сторонам покупать и продавать активы до того, как они были перечислены на Coinbase. В результате Нихил и Самир получили прибыль не менее $1,5 млн. С тех пор власти арестовали Нихила, но местонахождение Самира остается неизвестным.

По словам прокуроров, Нихил и Симер приобрели активы, используя кошельки блокчейна Ethereum, и торговали ими не менее 14 раз до объявления Coinbase. Однако команда защиты Ишана выдвигает веские аргументы, чтобы уберечь его от тюрьмы.

Адвокат 32-летнего Дэвид Миллер утверждал, что обвинения должны быть сняты, поскольку инсайдерская торговля требует использования ценных бумаг или товаров, чего нельзя сказать о его клиенте. Кроме того, Миллер утверждал, что Coinbase тестировала новые монеты перед их публичным листингом, демонстрируя, что информация, раскрытие которой было поручено его клиенту, не является конфиденциальной.

Что такое инсайдерская торговля?

Инсайдерская торговля происходит, когда человек совершает сделки на основе личной информации от сотрудника фирмы. При инвестировании в акции закон осуждает инсайдерскую торговлю, особенно для фирм, зарегистрированных в SEC. В последние недели было несколько значительных случаев инсайдерской торговли с участием крупных криптофирм.

Хотя большинство криптовалют не подпадают под определение инвестиций SEC, похоже, что активы, зарегистрированные SEC, не единственные, к которым применяются законы об инсайдерской торговле. В начале июня Министерство юстиции объявило, что выдвинет обвинения против Натаниэля Честейна из OpenSea за тайную покупку некоторых NFT, которые будут отображаться на домашней странице OpenSea. Сообщается, что Натаниэль получил огромную прибыль благодаря своим действиям. Однако ему не удалось избежать когтей закона.

По словам прокурора США Дэмиана Уильямса,

NFT могут быть новыми, но этот тип преступной схемы — нет. Как утверждается, Натаниэль Честейн предал OpenSea, используя ее конфиденциальную деловую информацию, чтобы заработать для себя. Сегодняшние обвинения демонстрируют приверженность этого Управления искоренению инсайдерской торговли — независимо от того, происходит ли она на фондовом рынке или в блокчейне.

Инсайдерская торговля на фондовом рынке или в криптосфере создает нечестное игровое поле и может нанести ущерб обычным инвесторам, поэтому SEC жестко расправляется с ней. По сути, инсайдерская торговля подрывает доверие к рынкам NFT и криптовалют. Пользователи не уверены в подлинности цен на криптовалюту или NFT. Тем не менее, многие криптовалютные биржи якобы утверждают, что у них есть процедуры для выявления и предотвращения инсайдерской торговли. Однако пока эти меры, похоже, не играют эффективной роли.

Лоуренс Вориджи проверено

Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.

Последние новости