Délit d'initié

Un ancien dirigeant de Coinbase nie les allégations de délit d'initié

  • Le délit d'initié consiste à divulguer des informations vitales sur le produit d'une entreprise à des étrangers qui prennent ensuite des décisions financières.

Ishan Wahi, ancien chef de produit pour Coinbase mondial, qui était accusé avec délit d'initié par la United States Law Enforcement and Securities and Exchange Commission, aurait plaidé non coupable de deux chefs de complot de fraude électronique et de deux chefs de fraude électronique. 

Ishan a été arrêté par les autorités en mai alors qu'il tentait de quitter les États-Unis pour l'Inde. Les régulateurs l'ont accusé d'avoir divulgué des informations privées concernant les crypto-monnaies qui Coinbase prévu de s'inscrire pour le commerce à son frère Nikhil et ami Sameer Ramani. Ces informations privilégiées ont permis aux deux parties d'acheter et de vendre les actifs avant qu'ils ne soient cotés sur Coinbase. En conséquence, Nikhil et Sameer ont réalisé un bénéfice d'au moins $1,5 million. Les autorités ont depuis arrêté Nikhil, mais le sort de Sameer reste inconnu.

Selon les procureurs, Nikhil et Seemer ont acheté les actifs à l'aide de portefeuilles blockchain Ethereum et ont échangé au moins 14 fois avant les annonces de Coinbase. Cependant, l'équipe de défense d'Ishan met en place un argument solide pour le garder hors de prison.

L'avocat de l'homme de 32 ans, David Miller, a fait valoir que les accusations devaient être abandonnées car le délit d'initié nécessite l'utilisation de titres ou de matières premières, ce qui n'est pas le cas de son client. De plus, Miller a affirmé que Coinbase avait testé de nouvelles pièces avant de les lister publiquement, démontrant que les informations que son client était chargé de divulguer n'étaient pas privées.

Qu'est-ce que le délit d'initié ?

Un délit d'initié se produit lorsqu'une personne effectue des transactions sur la base d'informations privées d'un employé d'une entreprise. Dans l'investissement en actions, la loi désapprouve les délits d'initiés, en particulier pour les entreprises enregistrées auprès de la SEC. Il y a eu quelques cas importants de délits d'initiés impliquant de grandes entreprises de cryptographie ces dernières semaines.

Bien que la majorité des crypto-monnaies ne relèvent pas de la définition des investissements de la SEC, il semble que les actifs enregistrés auprès de la SEC ne soient pas les seuls auxquels s'appliquent les lois sur les délits d'initiés. Début juin, le ministère de la Justice a annoncé qu'il porterait plainte contre Nathaniel Chastain d'OpenSea pour avoir secrètement acheté certains des NFT qui seraient affichés sur la page d'accueil d'OpenSea. Nathaniel aurait réalisé d'énormes profits grâce à ses actions. Cependant, il ne pouvait éviter les griffes de la loi.

Selon le procureur américain Damian Williams,

Les NFT sont peut-être nouveaux, mais ce type de stratagème criminel ne l'est pas. Comme allégué, Nathaniel Chastain a trahi OpenSea en utilisant ses informations commerciales confidentielles pour gagner de l'argent pour lui-même. Les accusations d'aujourd'hui démontrent l'engagement de ce Bureau à éradiquer les délits d'initiés - qu'ils se produisent sur le marché boursier ou la blockchain.

Le délit d'initié sur le marché boursier ou dans le domaine de la cryptographie crée un terrain de jeu injuste et peut nuire aux investisseurs réguliers, c'est pourquoi la SEC le réprime sévèrement. Essentiellement, le délit d'initié sape la confiance dans les marchés des NFT et des crypto-monnaies. Les utilisateurs ne sont pas sûrs de l'authenticité des prix de la crypto ou du NFT. Cependant, de nombreux échanges cryptographiques prétendent avoir mis en place des procédures pour repérer et empêcher les délits d'initiés. Cependant, ces mesures ne semblent pas jouer un rôle efficace pour l'instant.

Laurent Woriji Vérifié

Lawrence a couvert des histoires passionnantes dans sa carrière de journaliste, il trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Il croit que Web3 va changer le monde et veut que tout le monde en fasse partie.

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