Un ancien dirigeant de Coinbase nie les allégations de délit d'initié

• Le délit d'initié consiste à divulguer des informations vitales sur le produit d'une entreprise à des tiers qui prennent ensuite des décisions financières.

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Ishan Wahi, ancien chef de produit pour Coinbase mondial, qui était accusé avec délit d'initié par la United States Law Enforcement and Securities and Exchange Commission, aurait plaidé non coupable de deux chefs de complot de fraude électronique et de deux chefs de fraude électronique. 

Ishan a été arrêté par les autorités en mai alors qu'il tentait de quitter les États-Unis pour l'Inde. Les régulateurs l'ont accusé d'avoir divulgué des informations privées concernant les crypto-monnaies qui Coinbase prévoyait d'être coté en bourse auprès de son frère Nikhil et de son ami Sameer Ramani. Ces informations privilégiées ont permis aux deux parties d'acheter et de vendre les actifs avant qu'ils ne soient cotés sur Coinbase. En conséquence, Nikhil et Sameer ont réalisé un bénéfice d'au moins $1,5 million. Les autorités ont depuis arrêté Nikhil, mais on ne sait toujours pas où se trouve Sameer.

Selon les procureurs, Nikhil et Seemer ont acheté les actifs à l'aide de portefeuilles blockchain Ethereum et ont négocié au moins 14 fois avant les annonces de Coinbase. Cependant, l'équipe de défense d'Ishan présente de solides arguments pour le garder hors de prison.

L'avocat de l'homme de 32 ans, David Miller, a fait valoir que les accusations devraient être abandonnées car les délits d'initiés nécessitent l'utilisation de titres ou de matières premières, ce qui n'est pas le cas de son client. De plus, Miller a affirmé que Coinbase avait testé de nouvelles pièces avant de les répertorier publiquement, démontrant que les informations que son client était chargé de divulguer n'étaient pas privées.

Qu'est-ce que le délit d'initié ?

Un délit d'initié se produit lorsqu'une personne effectue des transactions sur la base d'informations privées d'un employé d'une entreprise. Dans l'investissement en actions, la loi désapprouve les délits d'initiés, en particulier pour les entreprises enregistrées auprès de la SEC. Il y a eu quelques cas importants de délits d'initiés impliquant de grandes entreprises de cryptographie ces dernières semaines.

Bien que la majorité des crypto-monnaies ne relèvent pas de la définition des investissements de la SEC, il semble que les actifs enregistrés auprès de la SEC ne soient pas les seuls auxquels s'appliquent les lois sur les délits d'initiés. Début juin, le ministère de la Justice a annoncé qu'il porterait plainte contre Nathaniel Chastain d'OpenSea pour avoir secrètement acheté certains des NFT qui seraient affichés sur la page d'accueil d'OpenSea. Nathaniel aurait réalisé d'énormes profits grâce à ses actions. Cependant, il n’a pas pu échapper aux griffes de la loi.

Selon le procureur américain Damian Williams,

Les NFT sont peut-être nouveaux, mais ce type de stratagème criminel ne l’est pas. Comme allégué, Nathaniel Chastain a trahi OpenSea en utilisant ses informations commerciales confidentielles pour gagner de l'argent. Les accusations portées aujourd'hui démontrent l'engagement de ce bureau à éradiquer les délits d'initiés, qu'ils se produisent en bourse ou dans la blockchain.

Les délits d’initiés sur le marché boursier ou dans le domaine de la cryptographie créent des règles du jeu injustes et peuvent nuire aux investisseurs réguliers, c’est pourquoi la SEC les réprime sévèrement. Essentiellement, les délits d’initiés sapent la confiance dans les marchés du NFT et des crypto-monnaies. Les utilisateurs ne sont pas sûrs de l’authenticité des prix des crypto-monnaies ou des NFT. Cependant, de nombreux échanges cryptographiques prétendent avoir mis en place des procédures pour détecter et empêcher les délits d’initiés. Toutefois, ces mesures ne semblent pas jouer un rôle efficace pour l’instant.

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