L'ex dirigente di Coinbase nega le affermazioni di insider trading

• L'insider trading implica la divulgazione di informazioni vitali sul prodotto di un'azienda a soggetti esterni che poi prendono decisioni finanziarie.

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Ishan Wahi, ex product manager di Coinbase globale, chi era addebitato con l'insider trading da parte della United States Law Enforcement and Securities and Exchange Commission, secondo quanto riferito si è dichiarato non colpevole di due conteggi di cospirazione per frode telematica e due conteggi di frode telematica. 

Ishan è stato arrestato dalle autorità a maggio mentre tentava di lasciare gli Stati Uniti per l'India. Le autorità di regolamentazione lo hanno accusato di aver divulgato informazioni private sulle criptovalute Coinbase aveva pianificato di quotarsi per essere scambiato con suo fratello Nikhil e l'amico Sameer Ramani. Queste informazioni privilegiate hanno consentito a entrambe le parti di acquistare e vendere gli asset prima che fossero quotati su Coinbase. Di conseguenza, Nikhil e Sameer hanno realizzato un profitto di almeno $1,5 milioni. Da allora le autorità hanno arrestato Nikhil, ma non si sa dove si trovi Sameer.

Secondo l'accusa, Nikhil e Seemer hanno acquistato gli asset utilizzando i portafogli blockchain di Ethereum e li hanno scambiati almeno 14 volte prima degli annunci di Coinbase. Tuttavia, la squadra di difesa di Ishan sta sostenendo con forza le sue ragioni per tenerlo fuori di prigione.

L'avvocato del 32enne, David Miller, ha sostenuto che le accuse dovrebbero essere ritirate poiché l'insider trading richiede l'uso di titoli o merci, cosa che non è il caso del suo cliente. Inoltre, Miller ha affermato che Coinbase ha testato nuove monete prima di elencarle pubblicamente, dimostrando che le informazioni che il suo cliente era incaricato di divulgare non erano private.

Cos'è l'Insider Trading?

L'insider trading si verifica quando una persona effettua operazioni sulla base di informazioni private di un dipendente di un'azienda. Negli investimenti in azioni, la legge disapprova l'insider trading, in particolare per le società registrate presso la SEC. Nelle ultime settimane si sono verificati alcuni casi significativi di insider trading che hanno coinvolto importanti società di criptovalute.

Sebbene la maggior parte delle criptovalute non rientri nella definizione di investimento della SEC, sembra che gli asset registrati presso la SEC non siano gli unici a cui si applicano le leggi sull'insider trading. All'inizio di giugno, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che avrebbe sporto denuncia contro Nathaniel Chastain di OpenSea per aver acquistato segretamente alcuni degli NFT che sarebbero stati visualizzati sulla home page di OpenSea. Secondo quanto riferito, Nathaniel ha ottenuto enormi profitti attraverso le sue azioni. Tuttavia, non poteva sfuggire agli artigli della legge.

Secondo il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams,

Gli NFT potrebbero essere nuovi, ma questo tipo di schema criminale non lo è. Come affermato, Nathaniel Chastain ha tradito OpenSea utilizzando le sue informazioni commerciali riservate per fare soldi per se stesso. Le accuse odierne dimostrano l’impegno di questo Ufficio nell’eradicare l’insider trading, sia che avvenga sul mercato azionario o sulla blockchain.

L’insider trading nel mercato azionario o nel campo delle criptovalute crea condizioni di gioco ingiuste e può danneggiare gli investitori regolari, motivo per cui la SEC reprime severamente questa pratica. In sostanza, l’insider trading mina la fiducia nei mercati NFT e delle criptovalute. Gli utenti non sono sicuri della genuinità dei prezzi delle criptovalute o degli NFT. Tuttavia, molti scambi di criptovalute affermano di disporre di procedure per individuare e prevenire l’insider trading. Tuttavia, queste misure non sembrano per ora svolgere un ruolo efficace.

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