Coinbase wygrywa $470k zwrotu w przypadku Insider Trading
- Nikhil Wahi, brat byłego menedżera produktu Coinbase, Ishan Wahi, zgodził się zapłacić giełdie kryptowalut $470 000 w ramach restytucji.
- Całość kwoty musi zostać zapłacona w ciągu 20 lat od zwolnienia Nikhila Wahi z więzienia.
- Pieniądze reprezentują kwotę, którą Coinbase musiała wydać na usługi prawne związane ze śledztwem Departamentu Sprawiedliwości.
- Ishan Wahi, jego brat Nikhil Wahi i ich współpracownik Sameer Ramani zostali uznani za winnych w sprawie dotyczącej wykorzystywania informacji poufnych.
Sprawa insider trading skierowana przeciwko byłemu pracownikowi wiodącej giełdy kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, Baza monet, trafił na kilka pierwszych stron gazet w zeszłym roku, a odbudowanie zaufania do giełdy kryptowalut zajęło dużo czasu. Należy zauważyć, że giełda pozwała brata byłego pracownika w sprawie dotyczącej wykorzystywania informacji poufnych i zgodnie z potwierdzeniem firmy winny będzie musiał zapłacić $470 000 restytucji na rzecz giełdy.
Według Sądu Okręgowego w Nowym Jorku piłowanie który został upubliczniony 10 kwietnia, ale podpisany 6 kwietnia, brat byłego menedżera produktu Coinbase, Ishan Wahi, Nikhil Wahi, będzie musiał zapłacić restytucję z więzienia na giełdę kryptograficzną za zorganizowanie systemu wykorzystywania informacji poufnych. Jest to uważane za pierwszy przypadek wykorzystywania informacji poufnych w branży kryptograficznej.
Kwota musi zostać zapłacona w całości w ciągu 20 lat od zwolnienia Nikhila Wahi z więzienia i reprezentuje kwotę, którą Coinbase musiała wydać na usługi prawne związane z dochodzeniem Departamentu Sprawiedliwości (DoJ). Należy zauważyć, że we wrześniu ubiegłego roku Ishan Wahi przyznał się do wykorzystywania informacji poufnych na podstawie poufnych informacji uzyskanych od swojego brata, a obecnie, po wydaniu wyroku skazującego wydanego 10 stycznia, przebywa w więzieniu od ponad 10 miesięcy za zarzuty o oszustwa drogą elektroniczną.
Brian Armstrong, dyrektor generalny giełdy kryptowalut Coinbase, ogłosił w lipcu 2022 r., że giełda zawęziła listę trzech podejrzanych w sprawie wykorzystywania informacji poufnych.
„To świetne przypomnienie dla wszystkich zajmujących się kryptowalutami i Coinbase, że frontrunning jest nielegalny i podważa zaufanie. Przeprowadzimy dochodzenie i skierujemy niewłaściwych aktorów do organów ścigania, a oni poniosą realne konsekwencje prawne, w tym odsiedzenie kary więzienia” – powiedział Armstrong.
Należy zauważyć, że prokuratorzy argumentowali w sądzie, że ze względu na swoją pozycję na giełdzie kryptowalut, Ishan Wahi wiedział o notowaniach na Coinbase i przekazał te informacje swojemu bratu i ich współpracownikowi, Sameer Ramani, przed procesem notowań . Po ogłoszeniu, że tokeny są notowane, ich ceny generalnie wzrosły, a cała trójka sprzedawała swoje udziały, gdy ceny osiągnęły szczyt.
Prokuratorzy twierdzą, że Nikhil Wahi zarobił $892,500 na informacjach, które przekazał mu jego brat. Warto w tym miejscu wspomnieć, że choć Coinbase potępił działania braci i ich współpracownika, giełda kryptowalut wsparła ich również w sprawie przeciwko amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
Giełda kryptowalut stwierdziła w odrębnej sprawie cywilnej SEC przeciwko braciom i ich współpracownikom za naruszenie przepisów dotyczących zwalczania oszustw w amerykańskich przepisach dotyczących papierów wartościowych, że sprawa powinna zostać oddalona, ponieważ regulator nie miał jurysdykcji do wniesienia pozwu, ponieważ przedmiotowe tokeny nie przeszły test Howeya, test wymagany do potwierdzenia, że aktywa są papierami wartościowymi.
Jak donosił wcześniej BitcoinWisdom, Armstrong poprosił o wybory prawodawców popierających kryptowaluty w Stanach Zjednoczonych po jego firmie otrzymał zawiadomienie Wells od SEC w zakresie stakowania giełdy kryptowalut i innych usług.
„Zamierzamy wybrać w tym kraju kandydatów pro-krypto, aby mieć pewność, że nasz sukces zostanie zapewniony” – powiedział Armstrong.
Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.
Najnowsze wiadomości
