Organy regulacyjne z Teksasu badają Sama Bankmana-Frieda i FTX

• Organy regulacyjne z Teksasu uważają, że Sam Bankman-Fried i FTX naruszyły prawo stanowe w swoich ofertach i pożyczkach.
• Firma FTX niedawno wygrała przetarg na zakup aktywów Voyagera.
• FTX pozwala użytkownikom zarobić na wpłatach do 8% RRSO od pierwszego zdeponowanego $10 000 i do 5% APY przy kwotach powyżej $10 000, ale poniżej $10 milionów.

---

Kryptomiliarder Sam Bankman-Fried, założyciel giełdy kryptograficznej, FTX, jest podobno badany przez organy nadzoru stanu Teksas w związku z możliwym naruszeniem przepisów dotyczących papierów wartościowych. Według stanu piłowaniewładze badają, czy niektóre oferty i pożyczki na platformie kryptograficznej naruszają prawo stanowe.

Władze w Teksasie pracują nad ustaleniem, czy oprocentowane rachunki oferowane przez FTX US należy uznać za niezarejestrowane papiery wartościowe, jak stwierdzono w dokumencie dotyczącym postępowania upadłościowego Voyager Digital. Firma FTX niedawno odniosła sukces w dążeniu do zakupu majątek firmy.

Sąd upadłościowy w południowym dystrykcie Nowego Jorku podobno otrzymał wniosek od Rady Papierów Wartościowych stanu Teksas i Departamentu Bankowości Teksasu. Zgodnie z wnioskiem złożonym w amerykańskim sądzie upadłościowym:

Firma FTX US twierdzi, że jest regulowana jako firma świadcząca usługi pieniężne z FinCEN (nr 31000195443783) oraz jako podmiot przekazujący pieniądze, sprzedawca instrumentów płatniczych i inne możliwości niebędące papierami wartościowymi w wielu różnych stanach. Nie jest jednak zarejestrowany jako podmiot przekazujący pieniądze ani w żadnym innym charakterze w Departamencie Bankowości Teksasu i nie jest zarejestrowany jako dealer papierów wartościowych w Texas State Securities Board.

Joseph Jason Rotunda, dyrektor ds. egzekwowania prawa w Texas State Securities Board, twierdził, że był w stanie otworzyć konto za pośrednictwem aplikacji FTX i zarabiać na depozytach Ethereum, a także na pieniądzach przelewanych z jego połączonego konta bankowego. Rotunda w wywiadzie argumentowała, że FTX US nie posiada licencji na oferowanie lub sprzedaż papierów wartościowych w Teksasie.

Dyrektor egzekucji napisał w aktach:

Na podstawie moich zarobków i trwającego dochodzenia prowadzonego przez Wydział Egzekwowania Państwowej Rady Papierów Wartościowych w Teksasie, program zysku wydaje się być umową inwestycyjną, dowodem zadłużenia i notą, i jako taki wydaje się być regulowany jako papier wartościowy w Teksasie.

Według doniesień, urzędnicy z Teksasu przyglądają się również dochodowym rachunkom Voyagera, które można uznać za niezarejestrowane papiery wartościowe. Organy regulacyjne stają się również coraz bardziej zaniepokojone ofertami rentowności Voyagera i konkurentów Celsjusza i BlockFi.

Voyager był jedną z trzech największych platform kryptograficznych, które wstrzymały działalność, a później ogłosiły bankructwo. Firma została poważnie dotknięta upadkiem na rynku kryptowalut. 

FTX i Sam Bankman-Fried podjęli próby zakupu aktywów Voyagera w miesiącach następujących po jego złożeniu. Handlarz kryptowalutami podobno wygrał przetarg na zakup aktywów Voyagera, które były warte około $1,4 miliarda. 

Oczekuje się, że inne organy regulacyjne rozpoczną własne dochodzenia przeciwko FTX w nadchodzących miesiącach.

Najnowsze wiadomości