Homem da Flórida se declara culpado pelo esquema Crypto Ponzi
- Os esquemas Crypto Ponzi dispararam nos últimos meses.
- O aumento dos crimes de criptomoedas levou a um aumento nos pedidos de regulamentação de criptomoedas.
- Os fraudadores de criptografia enganam seus alvos com falsas promessas de lucro.
O Departamento de Justiça anunciou que um homem da Flórida declarou-se culpado no tribunal distrital federal por participar de um esquema criptográfico Ponzi que enganou investidores em quase $100 milhões. De acordo com para o departamento, Joshua David Nicholas atuou como trader-chefe dos fraudulentos EmpiresX por quase dois anos, prometendo aos investidores retornos diários de 1% por meio de um bot de negociação e suas habilidades de negociação manual especializada. No entanto, as afirmações de Nicholas eram falsas e tal bot nunca existiu. A empresa operou um esquema Ponzi usando os fundos de novos clientes para pagar os antigos.
De acordo com o Departamento de Justiça, a empresa nunca foi registrada e não fez nenhuma tentativa de cumprir a lei. O departamento observou,
Apesar das declarações em contrário, a EmpiresX nunca registou, nem tomou medidas para registar, o programa de investimento da EmpiresX como uma oferta e venda de valores mobiliários junto da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, nem a EmpiresX teve uma isenção válida deste requisito de registo.
As autoridades observaram ainda que a maior parte do dinheiro dos investidores foi desperdiçada por Nicholas e pelos cofundadores do EmpiresX, Emerson Sousa Pires e Flavio Mendes Gonçalves. O grupo supostamente fez pagamentos em uma segunda casa, alugou uma Lamborghini e comprou vários produtos da Tiffany & Co.
Nicholas acabou investindo uma pequena parte dos fundos numa negociação, mas sofreu enormes perdas. Ele se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e agora enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão federal.
No entanto, Pires e Gonçalves partiram para seu país natal, o Brasil, após interromper os saques para investidores. No entanto, ambas as partes foram acusadas de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e conspiração para lavagem de dinheiro. A situação do EmpiresX é um dos números crescentes de esquemas de criptografia Ponzi que fraudam os investidores em seus fundos.
Reagindo a esta história, Anthony Salisbury, um agente especial, disse:
Este caso deve servir como um aviso para qualquer indivíduo que procure capitalizar ilegalmente a ambiguidade percebida do mercado de criptomoedas para tirar proveito de investidores inocentes.
De acordo com George L. Piro, agente especial encarregado do FBI em Miami, os criminosos adotaram novas tecnologias para seus atos. No entanto, o crime continua o mesmo. George observou que casos de roubo e fraude não são novidade para o mundo dos investimentos. Mas esses criminosos estão migrando fortemente para o mercado de criptomoedas.
O número crescente de fraudes de criptografia levou a crescentes pedidos de regulamentação, especialmente nos EUA. Os legisladores dos Estados Unidos estão trabalhando para liberar políticas regulatórias para o setor. Mas, até agora, os reguladores ainda não chegaram a um acordo sobre o que deve ser considerado títulos e commodities.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
