Executivo da BitMEX se declara culpado por violação das leis de lavagem de dinheiro

  • Gregory Dwyer, ex-chefe de desenvolvimento de negócios da BitMEX, se declarou culpado de violar as leis antilavagem de dinheiro e a Lei de Sigilo Bancário durante seu tempo na bolsa.
  • Ele foi um dos primeiros funcionários da bolsa de derivativos e agora está enfrentando uma multa de $150.000 pelos lucros que obteve com meios ilícitos

O procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, recentemente anunciado que um funcionário de alto escalão da plataforma de troca de derivativos de criptomoedas BitMEX se declarou culpado de violar os regulamentos relacionados à lavagem de dinheiro.

Na segunda-feira, Gregory Dwyer, ex-chefe de desenvolvimento de negócios da BitMEX, se declarou culpado perante o juiz distrital dos EUA John G. Koeltl por violar a Lei de Sigilo Bancário por “não estabelecer, implementar e manter um programa de combate à lavagem de dinheiro” no Bolsa incorporada em Seychelles.

Um dos primeiros funcionários da BitMEX, Dwyer, supostamente estava envolvido na violação da empresa das leis dos EUA contra lavagem de dinheiro.

Os promotores afirmam que, apesar do anúncio da BitMEX em 2015 de que estava deixando o mercado americano, pouco ou nenhum esforço foi feito para impedir que os americanos se inscrevessem e usassem a exchange. Embora milhares de clientes sediados nos EUA deveriam ser bloqueados, eles estavam usando a plataforma porque os controles em vigor eram apenas uma “fachada”, de acordo com a promotoria. 

Além de suas outras responsabilidades na BitMEX, Dwyer coletou e circulou dados sugerindo que os usuários da empresa incluíam traders e que ela recebia receita dos Estados Unidos.

Como a BitMEX carecia de medidas de conhecimento do seu cliente (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML), a promotoria argumentou que, de fato, servia como uma plataforma para lavagem de dinheiro e evasão de sanções.

“O apelo de hoje reflete que os funcionários com autoridade de gestão em exchanges de criptomoedas, não menos que os fundadores de tais exchanges, não podem desrespeitar voluntariamente suas obrigações sob a Lei de Sigilo Bancário.”

declarou Williams.

Dois anos atrás, a BitMEX foi alvo de acusações civis e criminais pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Departamento de Justiça (DOJ) e Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) por permitir que os americanos negociassem futuros de criptomoedas em sua plataforma sem se registrar em a nação e usando padrões ruins de conhecimento do cliente (KYC). Embora as agências tenham finalmente chegado a um acordo de $100 milhões com a BitMEX no verão passado, as acusações levaram a uma mudança na administração da exchange.

Dwyer, um cidadão australiano-bermudense de 39 anos, foi um dos quatro principais executivos da BitMEX acusados em Nova York. Os três cofundadores, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, já haviam sido julgados culpados por julgamentos garantidos pelo procurador dos EUA. Delo recebeu um período de experiência de 30 meses, enquanto Hayes recebeu uma sentença de prisão domiciliar em maio. Dwyer, que se declarou inocente, concordou em desembolsar $150.000 em multas. A pena máxima para o crime é de cinco anos de prisão.

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Parth Dubey Verificado

Jornalista cripto com mais de 3 anos de experiência em DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth trabalhou com grandes meios de comunicação no mundo cripto e financeiro e ganhou experiência e conhecimento em cultura criptográfica depois de sobreviver a mercados de baixa e alta ao longo dos anos.

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