Il dirigente di BitMEX si dichiara colpevole di violazione delle leggi sul riciclaggio di denaro

• Gregory Dwyer, ex capo dello sviluppo aziendale di BitMEX, si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi antiriciclaggio e il Bank Secrecy Act durante la sua permanenza allo scambio
• È stato uno dei primi dipendenti alla borsa dei derivati e ora rischia una multa di $150.000 per i profitti realizzati con mezzi illeciti

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Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams, di recente annunciato che un dipendente di alto rango della piattaforma di scambio di derivati crittografici BitMEX si è dichiarato colpevole di aver violato le normative relative al riciclaggio di denaro.

Lunedì, Gregory Dwyer, ex capo dello sviluppo aziendale di BitMEX, si è dichiarato colpevole davanti al giudice distrettuale americano John G. Koeltl di aver violato il Bank Secrecy Act per "non aver stabilito, implementato e mantenuto un programma antiriciclaggio" presso l'istituto. Borsa incorporata nelle Seychelles.

Uno dei primi dipendenti di BitMEX, Dwyer, sarebbe stato coinvolto nella violazione da parte della società delle leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro.

I pubblici ministeri sostengono che, nonostante l'annuncio di BitMEX nel 2015 di lasciare il mercato americano, è stato fatto poco o nessuno sforzo per impedire agli americani di iscriversi e utilizzare l'exchange. Sebbene migliaia di clienti con sede negli Stati Uniti avrebbero dovuto essere bloccati, secondo l’accusa utilizzavano la piattaforma perché i controlli in atto erano solo “di facciata”. 

Oltre alle sue altre responsabilità presso BitMEX, Dwyer ha raccolto e diffuso dati che suggeriscono che gli utenti dell'azienda includevano trader e che guadagnava entrate dagli Stati Uniti.

Poiché BitMEX non disponeva di misure know-your-customer (KYC) e antiriciclaggio (AML), l'accusa ha affermato che, in effetti, fungeva da piattaforma per il riciclaggio di denaro e l'evasione delle sanzioni.

"L'appello di oggi riflette il fatto che i dipendenti con autorità di gestione negli scambi di criptovalute, non meno dei fondatori di tali scambi, non possono ignorare volontariamente i loro obblighi ai sensi della legge sul segreto bancario."

ha dichiarato Williams.

Due anni fa, BitMEX è stata colpita da accuse civili e penali da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC), del Dipartimento di Giustizia (DOJ) e del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) per aver consentito agli americani di scambiare futures su criptovalute sulla sua piattaforma senza registrarsi. della nazione e utilizzando standard KYC (conosci il tuo cliente) scadenti. Sebbene la scorsa estate le agenzie abbiano infine raggiunto un accordo di $100 milioni con BitMEX, le accuse hanno portato a un cambiamento nella gestione dell'exchange.

Dwyer, un cittadino australiano-bermudese di 39 anni, era uno dei quattro principali dirigenti BitMEX incaricati a New York. I tre co-fondatori, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, erano stati precedentemente dichiarati colpevoli da sentenze garantite dal procuratore degli Stati Uniti. Delo ha ricevuto un periodo di prova di 30 mesi, mentre Hayes ha ricevuto una condanna agli arresti domiciliari a maggio. Dwyer, che aveva presentato una dichiarazione di non colpevolezza, ha accettato di sborsare $150.000 di multe. La pena massima per il reato è di cinque anni di reclusione.

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