BitMEX Executive pleit schuldig aan overtreding van witwaswetten

• Gregory Dwyer, voormalig hoofd bedrijfsontwikkeling bij BitMEX, heeft zich schuldig gemaakt aan het overtreden van antiwitwaswetten en de Bank Secrecy Act tijdens zijn tijd bij de beurs.
• Hij was een van de eerste medewerkers op de derivatenbeurs en wordt nu geconfronteerd met een boete van $150.000 voor de winst die hij maakte met illegale middelen

---

Onlangs heeft de procureur van de Verenigde Staten voor het zuidelijke district van New York, Damian Williams, aangekondigd dat een hooggeplaatste medewerker van het uitwisselingsplatform voor cryptoderivaten BitMEX schuldig heeft gepleit voor het overtreden van regelgeving met betrekking tot het witwassen van geld.

Maandag pleitte Gregory Dwyer, voormalig hoofd bedrijfsontwikkeling bij BitMEX, schuldig voor de Amerikaanse districtsrechter John G. Koeltl voor het schenden van de Bank Secrecy Act wegens "het niet opzetten, implementeren en onderhouden van een anti-witwasprogramma" bij de In de Seychellen opgenomen beurs.

Een van de vroege werknemers van BitMEX, Dwyer, was naar verluidt betrokken bij de schending door het bedrijf van de Amerikaanse wetten tegen het witwassen van geld.

Aanklagers beweren dat ondanks de aankondiging van BitMEX in 2015 dat het de Amerikaanse markt verliet, er weinig of geen moeite werd gedaan om Amerikanen te stoppen zich aan te melden en de uitwisseling te gebruiken. Hoewel duizenden in de VS gevestigde klanten zouden worden geblokkeerd, gebruikten ze het platform omdat de aanwezige controles slechts een "gevel" waren, aldus de aanklager. 

Naast zijn andere verantwoordelijkheden bij BitMEX, verzamelde en verspreidde Dwyer gegevens die suggereerden dat de gebruikers van het bedrijf handelaren waren en dat het inkomsten verdiende uit de Verenigde Staten.

Omdat BitMEX geen know-your-customer (KYC) en anti-witwasmaatregelen (AML) had, voerde de aanklager aan dat het in feite diende als een platform voor witwassen en sanctieontduiking.

"Het pleidooi van vandaag weerspiegelt dat werknemers met managementbevoegdheid bij cryptocurrency-uitwisselingen, niet minder dan de oprichters van dergelijke uitwisselingen, hun verplichtingen onder de Bank Secrecy Act niet opzettelijk kunnen negeren."

verklaarde Williams.

Twee jaar geleden werd BitMEX civiel en strafrechtelijk vervolgd door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), het Department of Justice (DOJ) en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) omdat het Amerikanen toestond om cryptocurrency-futures op zijn platform te verhandelen zonder zich te registreren in de natie en het gebruik van slechte know-your-customer (KYC) -normen. Hoewel de agentschappen afgelopen zomer uiteindelijk een schikking van $100 miljoen bereikten met BitMEX, leidden de beschuldigingen tot een verschuiving in het management van de beurs.

Dwyer, een 39-jarige Australisch-Bermudese burger, was een van de vier grote BitMEX-executives die in New York werden aangeklaagd. De drie medeoprichters, Arthur Hayes, Benjamin Delo en Samuel Reed, waren eerder schuldig bevonden door vonnissen van de Amerikaanse procureur. Delo kreeg een proeftijd van 30 maanden, terwijl Hayes in mei huisarrest kreeg. Dwyer, die een niet-schuldig pleidooi had ingediend, heeft ingestemd met een boete van $150.000. De maximumstraf voor het misdrijf is vijf jaar gevangenisstraf.

Laatste nieuws