BitMEX-Führungskraft bekennt sich wegen Verstoßes gegen Geldwäschegesetze schuldig
- Gregory Dwyer, ein ehemaliger Leiter der Geschäftsentwicklung bei BitMEX, hat sich schuldig bekannt, während seiner Zeit an der Börse gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche und das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben
- Er war einer der ersten Mitarbeiter an der Terminbörse und muss nun mit einer Geldstrafe von 150.000 $ für die Gewinne rechnen, die er mit illegalen Mitteln erzielt hat
Der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York, Damian Williams, kürzlich angekündigt dass sich ein hochrangiger Mitarbeiter der Krypto-Derivate-Börsenplattform BitMEX schuldig bekannt hat, gegen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen zu haben.
Am Montag bekannte sich Gregory Dwyer, ein ehemaliger Leiter der Geschäftsentwicklung bei BitMEX, vor dem US-Bezirksrichter John G. Koeltl schuldig, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, weil er „kein Geldwäscheprogramm eingerichtet, implementiert und aufrechterhalten“ habe Auf den Seychellen eingetragene Börse.
Einer der frühen Mitarbeiter von BitMEX, Dwyer, war angeblich an der Verletzung der US-Gesetze gegen Geldwäsche durch das Unternehmen beteiligt.
Staatsanwälte behaupten, dass trotz der Ankündigung von BitMEX im Jahr 2015, den amerikanischen Markt zu verlassen, wenig oder gar keine Anstrengungen unternommen wurden, um Amerikaner daran zu hindern, sich anzumelden und die Börse zu nutzen. Obwohl Tausende von in den USA ansässigen Kunden blockiert werden sollten, nutzten sie die Plattform, weil die vorhandenen Kontrollen laut Staatsanwaltschaft nur eine „Fassade“ waren.
Zusätzlich zu seinen anderen Aufgaben bei BitMEX sammelte und verbreitete Dwyer Daten, die darauf hindeuteten, dass zu den Benutzern des Unternehmens Händler gehörten und dass es Einnahmen aus den Vereinigten Staaten erzielte.
Da BitMEX keine Know-your-Customer (KYC)- und Anti-Geldwäsche (AML)-Maßnahmen hatte, argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass es tatsächlich als Plattform für Geldwäsche und Sanktionsumgehung diente.
„Das heutige Plädoyer spiegelt wider, dass Mitarbeiter mit Führungsbefugnissen an Kryptowährungsbörsen, nicht weniger als die Gründer solcher Börsen, ihre Verpflichtungen aus dem Bankgeheimnisgesetz nicht vorsätzlich missachten können.“
erklärte Williams.
Vor zwei Jahren wurde BitMEX von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dem Justizministerium (DOJ) und dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) mit zivil- und strafrechtlichen Anklagen belegt, weil es Amerikanern erlaubt hatte, auf seiner Plattform mit Kryptowährungs-Futures zu handeln, ohne sich zu registrieren die Nation und die Verwendung schlechter Know-your-Customer (KYC)-Standards. Obwohl die Agenturen im vergangenen Sommer schließlich eine Einigung über $100 Millionen mit BitMEX erzielten, führten die Anschuldigungen zu einer Verschiebung im Management der Börse.
Dwyer, ein 39-jähriger australisch-bermudischer Staatsbürger, war einer von vier großen BitMEX-Führungskräften, die in New York angeklagt wurden. Die drei Mitbegründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed waren zuvor durch Urteile der US-Staatsanwaltschaft für schuldig befunden worden. Delo erhielt eine 30-monatige Probezeit, während Hayes im Mai zu einer Hausarreststrafe verurteilt wurde. Dwyer, der ein nicht schuldiges Plädoyer eingereicht hatte, hat zugestimmt, $150.000 an Geldstrafen zu zahlen. Die Höchststrafe für die Tat beträgt fünf Jahre Gefängnis.
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
