BitMEX幹部、マネーロンダリング法違反の罪を認める

• BitMEX の元事業開発責任者である Gregory Dwyer 氏は、取引所での勤務中に反マネーロンダリング法と銀行秘密法に違反した罪で有罪を認めました。
• 彼はデリバティブ取引所の最初の従業員の 1 人であり、不正な手段から得た利益に対して $150,000 の罰金に直面しています。

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最近、ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズは、 発表 仮想通貨デリバティブ取引所BitMEXの幹部社員が、マネーロンダリング防止に関連する規制に違反した罪を認めた。

月曜日に、BitMEX の元ビジネス開発責任者である Gregory Dwyer 氏は、米国地方裁判所の John G. Koeltl 判事の前で、「反マネーロンダリング プログラムの確立、実施、維持に失敗した」として、銀行秘密法に違反したとして有罪を認めました。セーシェル法人の取引所。

BitMEX の初期の従業員の 1 人である Dwyer は、同社がマネーロンダリングを禁止する米国法に違反したことに関与したとされています。

検察官は、BitMEX が 2015 年にアメリカ市場から撤退すると発表したにもかかわらず、アメリカ人がサインアップして取引所を使用するのを阻止するための努力はほとんどまたはまったく行われなかったと主張しています。検察によると、米国を拠点とする数千のクライアントがブロックされるはずだったが、彼らはプラットフォームを使用していた。 

Dwyer は、BitMEX での他の責任に加えて、同社のユーザーにはトレーダーが含まれており、米国から収益を得ていることを示唆するデータを収集して配布しました。

BitMEX には顧客確認 (KYC) およびマネーロンダリング防止 (AML) 対策が欠けていたため、検察は、実際にはマネーロンダリングと制裁回避のプラットフォームとして機能していたと主張しました。

「今日の嘆願は、仮想通貨取引所で管理権限を持つ従業員は、そのような取引所の創設者に劣らず、銀行秘密法に基づく義務を故意に無視できないことを反映しています。」

ウィリアムズは述べた。

2 年前、BitMEX は、アメリカ人が登録せずにそのプラットフォームで仮想通貨先物を取引できるようにしたとして、商品先物取引委員会 (CFTC)、司法省 (DOJ)、および金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) から民事および刑事告訴されました。顧客確認 (KYC) 基準が不十分です。代理店は最終的に昨年の夏に BitMEX との間で 1 億 5,000 万ドルの和解に達しましたが、この告発は取引所の経営陣の変更につながりました。

39 歳のオーストラリア系バミューダ市民であるドワイヤーは、ニューヨークで起訴された 4 人の主要な BitMEX 幹部の 1 人でした。アーサー・ヘイズ、ベンジャミン・デロ、サミュエル・リードの 3 人の共同創設者は、以前に連邦検事が確保した判決によって有罪であることが証明されていました。デロは30か月の保護観察期間、ヘイズは5月に自宅軟禁の判決を受けた。無罪の嘆願書を提出したドワイヤーは、$150,000 の罰金を支払うことに同意した。違反に対する最高刑は 5 年の懲役である。

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