Wykonawca BitMEX przyznaje się do winy za naruszenie przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy

• Gregory Dwyer, były szef rozwoju biznesu w BitMEX, przyznał się do naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i ustawy o tajemnicy bankowej podczas swojego pobytu na giełdzie
• Był jednym z pierwszych pracowników giełdy instrumentów pochodnych i teraz grozi mu grzywna w wysokości $ 150 000 za zyski, które osiągnął z nielegalnych środków

---

Adwokat Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, Damian Williams, niedawno ogłoszony że wysoki rangą pracownik platformy wymiany kryptowalut BitMEX przyznał się do naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

W poniedziałek Gregory Dwyer, były szef rozwoju biznesu w BitMEX, przyznał się przed amerykańskim sędzią okręgowym Johnem G. Koeltlem do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej za „nieustanowienie, wdrożenie i utrzymanie programu przeciwdziałania praniu pieniędzy” w Giełda zarejestrowana na Seszelach.

Jeden z pierwszych pracowników BitMEX, Dwyer, był rzekomo zamieszany w naruszenie przez firmę amerykańskich przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy.

Prokuratorzy twierdzą, że pomimo ogłoszenia BitMEX w 2015 r., że opuszcza rynek amerykański, podjęto niewielki lub żaden wysiłek, aby powstrzymać Amerykanów przed rejestracją i korzystaniem z giełdy. Chociaż tysiące klientów z siedzibą w USA miało zostać zablokowanych, korzystali oni z platformy, ponieważ według prokuratury obowiązujące kontrole były tylko „fasadą”. 

Oprócz innych obowiązków w BitMEX, Dwyer zbierał i rozpowszechniał dane sugerujące, że wśród użytkowników firmy byli handlowcy i że czerpała ona dochody ze Stanów Zjednoczonych.

Ponieważ BitMEX nie posiadał środków typu „znaj swojego klienta” (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), prokuratura argumentowała, że w rzeczywistości służy on jako platforma do prania pieniędzy i uchylania się od sankcji.

„Dzisiejszy apel odzwierciedla fakt, że pracownicy posiadający uprawnienia zarządcze na giełdach kryptowalut, nie mniej niż założyciele takich giełd, nie mogą świadomie uchylać się od swoich obowiązków wynikających z ustawy o tajemnicy bankowej”.

Williams stwierdził.

Dwa lata temu BitMEX został obciążony zarzutami cywilnymi i karnymi przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Departament Sprawiedliwości (DOJ) i Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) za umożliwienie Amerykanom handlu kontraktami futures na kryptowaluty na swojej platformie bez rejestracji w kraju i stosując słabe standardy „znaj swojego klienta” (KYC). Chociaż agencje ostatecznie osiągnęły ugodę w wysokości $100 milionów z BitMEX zeszłego lata, oskarżenia doprowadziły do zmiany w zarządzie giełdy.

Dwyer, 39-letni obywatel australijsko-bermudzki, był jednym z czterech głównych dyrektorów BitMEX oskarżonych w Nowym Jorku. Trzej współzałożyciele, Arthur Hayes, Benjamin Delo i Samuel Reed, zostali wcześniej uznani za winnych wyrokami wydanymi przez amerykańskiego prokuratora. Delo otrzymał 30-miesięczny okres próbny, podczas gdy Hayes otrzymał w maju wyrok w areszcie domowym. Dwyer, który nie przyznał się do winy, zgodził się wyłożyć $150 000 grzywien. Maksymalna kara za wykroczenie to pięć lat więzienia.

Najnowsze wiadomości