BitMEX Executive erkänner sig skyldig till brott mot lagar om penningtvätt
- Gregory Dwyer, en tidigare chef för affärsutveckling på BitMEX, har erkänt sig skyldig till att ha brutit mot lagar mot penningtvätt och banksekretesslagen under sin tid på börsen
- Han var en av de första anställda på derivatbörsen och står nu inför böter på $150 000 för vinsten han gjort på olagliga medel
USA:s åklagare för New Yorks södra distrikt, Damian Williams, nyligen meddelat att en högt uppsatt anställd på kryptoderivatbörsplattformen BitMEX har erkänt sig skyldig till brott mot regelverk relaterade till anti-penningtvätt.
I måndags erkände Gregory Dwyer, en före detta chef för affärsutveckling på BitMEX, inför den amerikanske distriktsdomaren John G. Koeltl sig skyldig till brott mot Bank Secrecy Act för att ha "misslyckats med att upprätta, implementera och upprätthålla ett program mot penningtvätt" på Seychellerna-inkorporerad börs.
En av BitMEX:s tidiga anställda, Dwyer, ska ha varit inblandad i företagets brott mot amerikanska lagar mot penningtvätt.
Åklagare hävdar att trots BitMEX:s tillkännagivande 2015 att det lämnar den amerikanska marknaden, gjordes liten eller ingen ansträngning för att stoppa amerikaner från att registrera sig och använda börsen. Även om tusentals USA-baserade kunder skulle blockeras, använde de plattformen eftersom kontrollerna på plats bara var en "fasad", enligt åklagarmyndigheten.
Utöver sina andra ansvarsområden på BitMEX, samlade och cirkulerade Dwyer data som tydde på att företagets användare inkluderade handlare och att det tjänade intäkter från USA.
Eftersom BitMEX saknade know-your-customer (KYC) och anti-penningtvätt (AML) åtgärder, hävdade åklagaren att det faktiskt fungerade som en plattform för penningtvätt och undandragande av sanktioner.
"Dagens vädjan speglar att anställda med ledningsbefogenheter på kryptovalutabörser, inte mindre än grundarna av sådana börser, inte medvetet kan åsidosätta sina skyldigheter enligt banksekretesslagen."
uppgav Williams.
För två år sedan drabbades BitMEX av civilrättsliga och straffrättsliga anklagelser av Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Department of Justice (DOJ) och Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) för att ha tillåtit amerikaner att handla med kryptovalutaterminer på sin plattform utan att registrera sig i nationen och använder dåliga vet-din-kund-standarder (KYC). Även om byråerna slutligen nådde en uppgörelse på $100 miljoner med BitMEX förra sommaren, ledde anklagelserna till en förändring i börsens ledning.
Dwyer, en 39-årig australisk-bermudesisk medborgare, var en av fyra stora BitMEX-chefer som åtalades i New York. De tre medgrundarna, Arthur Hayes, Benjamin Delo och Samuel Reed, hade tidigare bevisats skyldiga genom domar som säkrats av den amerikanska åklagaren. Delo fick 30 månaders provanställning medan Hayes fick husarrest i maj. Dwyer, som hade erkänt oskyldig, har gått med på att betala $150 000 i böter. Maxstraffet för brottet är fem års fängelse.
En kryptojournalist med över 3 års erfarenhet av DeFi, NFT, metaverse etc. Parth har arbetat med stora medier inom krypto- och finansvärlden och har skaffat sig erfarenhet och expertis inom kryptokultur efter att ha överlevt björn- och tjurmarknader genom åren.
