Ejecutivo de BitMEX se declara culpable de violar las leyes de lavado de dinero
- Gregory Dwyer, exjefe de desarrollo comercial de BitMEX, se declaró culpable de violar las leyes contra el lavado de dinero y la Ley de Secreto Bancario durante su tiempo en el intercambio.
- Fue uno de los primeros empleados en la bolsa de derivados y ahora enfrenta una multa de $150,000 por las ganancias que obtuvo de medios ilícitos.
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, recientemente Anunciado que un empleado de alto rango en la plataforma de intercambio de criptoderivados BitMEX se declaró culpable de violar las regulaciones relacionadas con el lavado de dinero.
El lunes, Gregory Dwyer, exjefe de desarrollo comercial de BitMEX, se declaró culpable ante el juez de distrito de EE. UU. John G. Koeltl de violar la Ley de Secreto Bancario por "no establecer, implementar y mantener un programa contra el lavado de dinero" en el Intercambio incorporado en Seychelles.
Uno de los primeros empleados de BitMEX, Dwyer, supuestamente estuvo involucrado en la violación de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero por parte de la empresa.
Los fiscales afirman que, a pesar del anuncio de BitMEX en 2015 de que abandonaría el mercado estadounidense, se hizo poco o ningún esfuerzo para evitar que los estadounidenses se registraran y usaran el intercambio. Aunque se suponía que miles de clientes con sede en EE. UU. estaban bloqueados, estaban usando la plataforma porque los controles establecidos eran solo una "fachada", según la fiscalía.
Además de sus otras responsabilidades en BitMEX, Dwyer recopiló y distribuyó datos que sugerían que los usuarios de la empresa incluían comerciantes y que obtenía ingresos de los Estados Unidos.
Como BitMEX carecía de medidas de conocimiento de su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML), la fiscalía argumentó que, de hecho, servía como una plataforma para el lavado de dinero y la evasión de sanciones.
"La declaración de hoy refleja que los empleados con autoridad de gestión en los intercambios de criptomonedas, no menos que los fundadores de dichos intercambios, no pueden ignorar deliberadamente sus obligaciones en virtud de la Ley de Secreto Bancario".
declaró Williams.
Hace dos años, BitMEX fue acusado civil y penalmente por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), el Departamento de Justicia (DOJ) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) por permitir a los estadounidenses negociar futuros de criptomonedas en su plataforma sin registrarse en la nación y el uso de estándares deficientes de conocimiento del cliente (KYC, por sus siglas en inglés). Aunque las agencias finalmente llegaron a un acuerdo de $100 millones con BitMEX el verano pasado, las acusaciones llevaron a un cambio en la administración del intercambio.
Dwyer, un ciudadano australiano-bermudés de 39 años, fue uno de los cuatro principales ejecutivos de BitMEX acusados en Nueva York. Los tres cofundadores, Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed, ya habían sido declarados culpables mediante sentencias garantizadas por el fiscal federal. Delo recibió un período de prueba de 30 meses, mientras que Hayes recibió una sentencia de arresto domiciliario en mayo. Dwyer, quien se declaró inocente, acordó pagar $150,000 en multas. La pena máxima por el delito es de cinco años de prisión.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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