Un dirigeant de BitMEX plaide coupable de violation des lois sur le blanchiment d'argent

  • Gregory Dwyer, ancien responsable du développement commercial chez BitMEX, a plaidé coupable d'avoir enfreint les lois anti-blanchiment d'argent et la loi sur le secret bancaire pendant son séjour à la bourse.
  • Il a été l'un des premiers employés de la bourse des produits dérivés et encourt désormais une amende de $150 000 pour les bénéfices qu'il a réalisés de manière illicite.

Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a récemment annoncé qu'un employé de haut rang de la plate-forme d'échange de dérivés cryptographiques BitMEX a plaidé coupable d'avoir enfreint les réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent.

Lundi, Gregory Dwyer, ancien responsable du développement commercial chez BitMEX, a plaidé coupable devant le juge de district américain John G. Koeltl d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire pour "n'avoir pas établi, mis en œuvre et maintenu un programme de lutte contre le blanchiment d'argent" au Bourse constituée aux Seychelles.

L'un des premiers employés de BitMEX, Dwyer, aurait été impliqué dans la violation par l'entreprise des lois américaines contre le blanchiment d'argent.

Les procureurs affirment que malgré l'annonce par BitMEX en 2015 qu'il quittait le marché américain, peu ou pas d'efforts ont été faits pour empêcher les Américains de s'inscrire et d'utiliser l'échange. Alors que des milliers de clients basés aux États-Unis étaient censés être bloqués, ils utilisaient la plateforme car les contrôles en place n'étaient qu'une "façade", selon le parquet. 

En plus de ses autres responsabilités chez BitMEX, Dwyer a collecté et diffusé des données suggérant que les utilisateurs de l'entreprise comprenaient des commerçants et qu'elle tirait des revenus des États-Unis.

Comme BitMEX manquait de mesures de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), l'accusation a fait valoir qu'il servait en fait de plate-forme pour le blanchiment d'argent et le contournement des sanctions.

"Le plaidoyer d'aujourd'hui reflète le fait que les employés ayant le pouvoir de gestion sur les bourses de crypto-monnaie, pas moins que les fondateurs de ces bourses, ne peuvent délibérément ignorer leurs obligations en vertu de la loi sur le secret bancaire."

Williams a déclaré.

Il y a deux ans, BitMEX a fait l'objet d'accusations civiles et pénales par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), le ministère de la Justice (DOJ) et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) pour avoir permis aux Américains d'échanger des contrats à terme sur crypto-monnaie sur sa plate-forme sans s'inscrire dans la nation et en utilisant de mauvaises normes de connaissance du client (KYC). Bien que les agences aient finalement conclu un règlement de $100 millions avec BitMEX l'été dernier, les accusations ont conduit à un changement dans la gestion de la bourse.

Dwyer, un citoyen australo-bermudien de 39 ans, était l'un des quatre principaux dirigeants de BitMEX inculpés à New York. Les trois co-fondateurs, Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, avaient déjà été reconnus coupables par des jugements garantis par le procureur américain. Delo a reçu une période probatoire de 30 mois, tandis que Hayes a reçu une peine d'assignation à résidence en mai. Dwyer, qui avait plaidé non coupable, a accepté de payer $150 000 d'amendes. La peine maximale pour l'infraction est de cinq ans de prison.

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Parthe Dubey Vérifié

Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.

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