Autoridades dos EUA adicionam mixer de Bitcoin vinculado à Coreia do Norte, mais endereços BTC e ETH à lista de sanções
O Departamento do Tesouro dos EUA está intensificando os esforços para congelar o fluxo de criptomoedas roubadas de um hack histórico de $620 milhões.
Três empresas de fachada norte-coreanas e um cidadão russo foram sancionados por seus papéis na lavagem de fundos do agora infame hack da exchange cripto sul-coreana Bithumb em 2018, anunciou na quinta-feira o Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA.
As três entidades norte-coreanas – BTC Limited, Marine China Limited e Interface Tech Limited – são todas propriedade ou controladas pelo governo da Coreia do Norte, de acordo com a OFAC. Eles usaram uma “rede complexa de empresas de fachada” para lavar aproximadamente $229 milhões em criptografia roubada da Bithumb por meio de 25.000 transações em 300 dias diferentes, disse a agência.
Ao encaminhar o dinheiro através de “centenas de endereços de moeda virtual”, as empresas conseguiram evitar as sanções dos EUA e converter o dinheiro em moeda fiduciária, afirmou a OFAC no seu comunicado de imprensa.
Além de designar as três empresas, a OFAC também adicionou sete indivíduos e mais dois endereços BTC – um pertencente à BTC Limited e outro à Marine China – à sua Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN). Os que constam da lista estão sujeitos ao congelamento de bens sob jurisdição dos EUA e proibidos de fazer negócios com americanos.
“A Coreia do Norte continua a perpetrar ataques cibernéticos para explorar moedas digitais, a fim de obter fundos para apoiar os seus programas de ADM”, disse o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, num comunicado. “Os Estados Unidos estão empenhados em rastrear e expor carteiras de criptomoedas usadas por atores mal-intencionados para evitar que atores ilícitos lucrem com seus crimes.”
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) também anunciou acusações contra as três empresas e os sete indivíduos, alegando que eles lavaram milhões em moedas digitais e fiduciárias.
“Estas ações baseiam-se nos nossos esforços para cortar as vias ilícitas de financiamento da Coreia do Norte”, afirmou o Procurador-Geral Adjunto para a Segurança Nacional, John C. Demers. “Não permitiremos que a Coreia do Norte prejudique a segurança cibernética global para promover os seus programas de armas de destruição maciça e de mísseis balísticos. Alertamos também o setor privado de que as nossas ferramentas de sanções podem atingir aqueles que utilizam meios cibernéticos para violar as nossas leis, onde quer que estejam.”
Esta não é a primeira vez que o DOJ toma medidas contra a Coreia do Norte por seu envolvimento em crimes de criptomoeda. Em novembro de 2019, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro tomou medidas contra dois cidadãos chineses e suas empresas por lavagem de mais de $100 milhões em ativos virtuais roubados de uma agora extinta bolsa de criptomoedas.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o Blender.io, um serviço de mistura de criptografia vinculado à Coreia do Norte que ofusca a origem e o destino das transações de bitcoin na sexta-feira, e adicionou endereços de bitcoin e éter à sua lista negra.
A medida sinaliza uma pressão crescente sobre o uso ilícito de criptomoedas pela Coreia do Norte para contornar sanções e gerar receitas para o regime sem dinheiro, que foi duramente atingido por sanções internacionais devido ao seu programa de armas nucleares.
“O Tesouro tem como alvo as atividades ilícitas da Coreia do Norte conduzidas no espaço cibernético, inclusive através de criptomoedas. Continuaremos a aplicar as nossas sanções contra a Coreia do Norte e a trabalhar com o setor privado para evitar a evasão das sanções”, afirmou o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, num comunicado.
O Blender foi identificado pela primeira vez como um misturador de bitcoin norte-coreano em 2018 por pesquisadores da Recorded Future. A empresa disse na altura que tinha observado “um aumento significativo na actividade de fluxo” proveniente da Coreia do Norte desde o início de 2017, quando as sanções internacionais foram reforçadas em resposta à agressão do país.
Esta é a primeira vez que um serviço de mistura de criptografia é adicionado à lista de sanções da OFAC.
“Hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o misturador de moeda virtual Blender.io (Blender), que é usado pela República Popular Democrática da Coreia (RPDC) para apoiar suas atividades cibernéticas maliciosas e lavagem de dinheiro de moeda virtual roubada”, disse o OFAC em um comunicado à imprensa.
Em seu comunicado, a OFAC disse que identificou dois endereços norte-coreanos associados ao Blender.io e os adicionou à sua lista de Nacionais Especialmente Designados (SDNs).
A medida surge como parte dos “esforços contínuos do governo dos EUA para combater o financiamento da proliferação e desenvolvimento de armas de destruição em massa e mísseis balísticos da Coreia do Norte”, disse a OFAC.
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