Министерство юстиции будет преследовать криптобиржи, помогающие преступности
- Министерство юстиции планирует начать принудительные действия против криптобирж, которые игнорируют меры по соблюдению требований и управлению рисками.
- Комментарии Чоя прозвучали после неспокойного года для сектора криптовалют, когда произошел упадок Terraform Labs, Three Arrows Capital и FTX.
- Министерство юстиции также уделяет особое внимание межсетевым мостам в рамках своих усилий по борьбе с кражами и взломами в пространстве DeFi, которое исторически было популярной мишенью для преступной деятельности.
На фоне растущей напряженности между крипто-компаниями и регулирующими органами США Ын Ён Чой, директор Национальной группы по обеспечению соблюдения законов о криптовалюте (NCET), говорит Министерство юстиции США (DOJ) планирует принять меры против криптовалютных бирж, которые помогают преступникам отмывать деньги.
Режиссер Чой отметил, что криптопреступления за последние четыре года «значительно» увеличились, и Министерство юстиции будет ориентироваться на криптовалютные биржи, которые позволяют «преступникам легко получать прибыль от своих преступлений и обналичивать деньги».
По словам Чоя, внимание департамента сосредоточено на компаниях, которые игнорируют правила борьбы с отмыванием денег или правила «знай своего клиента» или которые не в полной мере используют меры по обеспечению соответствия и управлению рисками. Она отметила, что «мы надеемся, что, сосредоточив внимание на этих типах платформ, мы добьемся мультипликативного эффекта».
Министерство юстиции представило NCET в октябре 2021 года в рамках усилий по борьбе с преступным миром криптовалют. Департамент специализируется на борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, киберпреступностью и отмыванием денег. Чой считает, что более широкое распространение цифровых активов соответствует их использованию в преступлениях. Она добавила, что ведомство не будет принимать во внимание размер компании при определении потенциальных расходов.
Чой также сообщил, что NCET планирует пресечь схемы мошенничества с инвестициями, в которых участвуют мошенники, налаживающие отношения с жертвами, в течение нескольких месяцев. Власти США сообщили о раскрытии шести из этих мошенничеств на сумму около $112 миллионов в прошлом месяце.
По оценкам Федерального бюро расследований (ФБР), в 2022 году в результате мошенничества с инвестициями было утеряно $3,31 млрд, из которых более $2,5 млрд приходится на мошенничество с криптовалютами.
С момента вступления в должность в прошлом году Чой продемонстрировал явную приверженность поддержанию закона и порядка в криптовалютном секторе. Хотя Чой не назвал ни одной биржи, криптоэнтузиасты считают, что несколько ведущих бирж, таких как Бинанс вероятно, столкнется с повышенным вниманием.
Binance, одна из крупнейших криптовалютных бирж, подверглась критике за предполагаемое участие в незаконной торговле в США. Binance настаивает на своей невиновности, но регуляторы США продолжают охотиться за злоумышленниками в отрасли.
Некоторые криптоэксперты выразили обеспокоенность растущими действиями против криптобирж. Например, Брайан Армстронг, генеральный директор Коинбейсзаявил, что биржа может перенести свою штаб-квартиру за пределы США, если нормативно-правовая база не изменится.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
