Indisk tillsynsmyndighet beslagtar tillgångar kopplade till WazirX
- WazirX hävdar att Binance är ansvarig för att hantera kryptohandelspar och bearbeta betalningar.
- Många kinesiska kryptoföretag flyttar till den indiska kryptomarknaden efter en räd från den kinesiska regeringen.
Digitala tillgångar för WazirX, kopplade till Binance, har frysts av Indiens direktorat för tillsyn, eller ED. Myndigheten för att bekämpa ekonomisk brottslighet sa flytten var en del av dess utredning av ett påstått brott mot valutapolitiken. Enligt finanstillsynsmyndigheten var WazirX:s frysta tillgångar värda 646,70 miljoner rupier ($8,16 miljoner).
WazirX är en av Indiens största digitala valutabörser, och en talesman för företaget bekräftade att företaget hade samarbetat med ED under de senaste dagarna och hade upprätthållit ett transparent kommunikationssystem för sina förfrågningar. WazirX planerar sin nästa handlingslinje eftersom den inte håller med ED:s åtgärder.
ED noterade att den undersökte flera skuggbanker och deras fintechföretag för penningtvätt. Enligt organet bröt dessa organisationer mot centralbanksbestämmelser och ägnade sig åt bedrägliga utlåningsmetoder.
En del av releasen löd,
Under undersökningen av fondspår fann ED att stora mängder medel omdirigerades av fintech-företagen för att köpa kryptotillgångar och sedan tvätta dem utomlands … maximala belopp av medel omdirigerades till WazirX-börsen och kryptotillgångarna så köp har omdirigerats till okända utländska plånböcker.
Tillsynsmyndigheten uppgav att undersökningen fortfarande pågick. ED tillade att WazirX och Binances transaktioner var föremål för svag regulatorisk tillsyn och låga KYC-standarder. Den hävdade också att kryptobörsen misslyckades med att hålla reda på nödvändig information för att bekräfta källan till de medel som användes för att begå bedrägerianklagelserna.
Enligt ED,
WazirX kan inte ge något konto för de saknade kryptotillgångarna. Det har inte gjort några ansträngningar för att spåra dessa kryptotillgångar. Genom att uppmuntra otydlighet och ha slappa AML-normer har man aktivt hjälpt omkring 16 anklagade fintech-företag att tvätta intäkterna från brott med hjälp av kryptorutten.
Binances vd Changpeng Zhao sa i en serie tweets att företaget inte hade något eget kapital i Zanmai Labs, företaget som driver WazirX och skapat av den ursprungliga grundaren. Zhao hävdade att Binance helt enkelt tillhandahåller plånbokstjänster för WazirX som en teknisk lösning, och tillade att WazirX var ansvarig för att hantera KYC och andra börsrelaterade aktiviteter.
Nischal Shetty, direktören för WazirX, tillbakavisade många av Zhaos påståenden och noterade att kryptobörsen köptes av Binance Zanmai Labs och enligt honom "är en Indien-enhet som ägs av mig och mina medgrundare." Shetty hävdade vidare att Binance var ansvarig för att hantera kryptohandelspar och behandla uttag.
Många företag vänder sig enligt uppgift till marknaden i Indien som ett resultat av migrationen av flera kryptoföretag från Kina efter ett lagförslag. Enligt ED har vissa finansinstitut med stöd av kinesiska investerare rullat på indiska företag som hade föråldrade licenser för icke-banksfinansiella organisationer att tillhandahålla lånetjänster till lokalbefolkningen.
Tillsynsmyndigheter förväntas göra det skärpa ekonomiska åtgärder kring kryptotjänsteleverantörer efter de senaste fallen av penningtvätt och olagliga lån.
Lawrence har täckt några spännande historier i sin karriär som journalist, han tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Han tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
