CFTC, Ponzi Şemasını Düzenlemek İçin Ohio Adamını Suçladı
- CFTC, Rathnakishore Giri ve ebeveynleri Loka Pavani Giri ve Giri Subramani ile iki şirket, SR Private Equity, LLC ve NBD Eidetic Capital, LLC'yi dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla suçladı.
- Ponzi şemasından $12 milyon ve en az 10 Bitcoin kazandılar ve en az 150 müşteri etkilendi.
Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu geçtiğimiz günlerde New Albany'nin Rathnakishore Giri ve Ohio merkezli şirketleri SR Private Equity, LLC ve NBD Eidetic Capital, LLC'ye dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü iddiasıyla hukuk davası açtı.
Yakın tarihli bir bilgiye göre duyuru CFTC tarafından, Amerika Birleşik Devletleri Ohio Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne yeni açılan sivil icra davası, Giri ve şirketlerini 150'den fazla müşteriden $12 milyon ve 10'dan fazla BTC birimi talep etmekle hedef alıyor. Dava, şirketlerin kripto ticareti için amaçlanan müşteri fonlarını kötüye kullandığını iddia ediyor.
Ayrıca dava, Giri'nin ebeveynleri Loka Pavani Giri ve Giri Subramani'yi yardım sanığı olmakla ve üzerinde hiçbir meşru iddiası olmayan fonlara sahip olmakla suçluyor.
CFTC, devam eden yasal davasında para cezaları, kalıcı ticaret ve kayıt yasakları, yasadışı yollardan elde edilen kazançların geri ödenmesi ve CFTC düzenlemelerinin ve Emtia Borsası Yasası'nın (CEA) daha fazla ihlal edilmesine karşı tedbir talep ediyor.
Özellikle, sanıkların Mart 2019'dan bugüne kadar "kar garantileri ve Giri'nin sözde başarısı dahil olmak üzere çok sayıda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunarak müşterilerden $12 milyon ve 10'dan fazla BTC birimi topladıkları bir dolandırıcılık planına dahil oldukları iddia ediliyor. dijital varlık tüccarı olarak.”
Dahası, Giri ve şirketleri ayrıca insanlara başlangıçtaki fonlarını geri çekebileceklerini ve istedikleri zaman kar vaat ettiklerini söyledi ki bu da CFTC'ye göre yanlıştı.
150'den fazla kullanıcıdan fon talep ettikten sonra, sanıklar tarafından idare edildiği iddia edilen çeşitli dijital varlık yatırım fonlarına yatırım yaptıkları iddia edildi.
“Şikayet ayrıca, sanıkların müşterilere yaptıkları taleplerde, sanıkların müşteri fonlarını bir Ponzi planına benzer bir şekilde diğer müşterilere kar ödemek için zimmete geçirdikleri ve ayrıca Giri'nin savurgan yaşam tarzını ödemek için müşteri fonlarını kötüye kullandıkları da dahil olmak üzere maddi gerçekleri göz ardı ettiğini iddia ediyor. yat kiralama, lüks tatiller ve lüks alışveriş dahil.
CFTC durumları.
Sanıklar, müşteri fonlarını Giri'ye ve diğer sanıkların dijital varlıklar için kişisel banka hesaplarına ve ticaret hesaplarına aktardıklarında, bu fonları müşterilerinkilerle karıştırdıkları iddia edildi.
CFTC, raporu halka, paralarını yatırmadan önce bir şirketin CFTC'ye kaydını her zaman doğrulaması talebiyle sonuçlandırdı.
CFTC'nin son ücretleri
Düzenleyici kurum, son zamanlarda kripto endüstrisindeki her türlü dolandırıcılık faaliyetinde yer alan projeleri ve şirketleri avlama konusunda gerçekten aktif oldu. Haziran ayında, CFTC ücretlendirildi BitcoinWisdom'un bildirdiği gibi, $1.7 milyar içeren emtia dolandırıcılığı ile Güney Afrika Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI). Ayrıca bu yılın Temmuz ayında ücretli 2017'den bir BTC Vadeli İşlem davası için kripto borsası Gemini.
DeFi, NFT, metaverse vb. alanlarda 3 yıldan fazla deneyime sahip bir kripto gazetecisi. Parth, kripto ve finans dünyasındaki büyük medya kuruluşlarıyla çalıştı ve yıllar içinde ayı ve boğa piyasalarından sağ çıktıktan sonra kripto kültüründe deneyim ve uzmanlık kazandı.
Son Haberler
