ABD'li Yetkililer Yaptırım Listesine Kuzey Kore Bağlantılı Bitcoin Karıştırıcı, Daha Fazla BTC ve ETH Adresi Ekliyor

ABD Hazine Bakanlığı, tarihi bir $620 milyon hack'ten çalınan kripto akışını dondurmak için çabalarını artırıyor.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Perşembe günü yaptığı duyuruya göre, üç Kuzey Koreli paravan şirket ve bir Rus vatandaşı, Güney Koreli kripto borsası Bithumb'un 2018'deki kötü şöhretli hacklemesinden elde edilen fonları aklamadaki rollerinden dolayı yaptırıma maruz kaldı.

OFAC'a göre, Kuzey Kore'deki üç kuruluşun (BTC Limited, Marine China Limited ve Interface Tech Limited) tamamı Kuzey Kore hükümetine ait veya bu hükümet tarafından kontrol ediliyor. Ajans, Bithumb'dan çalınan yaklaşık $229 milyon kripto parayı 300 farklı günde 25.000 işlemle aklamak için "paravan şirketlerden oluşan karmaşık bir ağ" kullandıklarını söyledi.

OFAC basın açıklamasında, parayı "yüzlerce sanal para adresi" aracılığıyla yönlendirerek şirketlerin ABD yaptırımlarından kaçınabildiğini ve parayı fiat para birimine dönüştürebildiğini söyledi.

OFAC, üç şirketi belirlemenin yanı sıra, Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN) Listesine yedi kişiyi ve biri BTC Limited'e, diğeri Marine China'ya ait olan iki BTC adresini daha ekledi. Listede yer alan kişilerin ABD yargı yetkisi altındaki varlıkları dondurulacak ve Amerikalılarla iş yapmaları yasaklanacak.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore, kitle imha silahları programlarını desteklemek için fon elde etmek amacıyla dijital para birimlerini istismar etmek amacıyla siber saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor" dedi. “ABD, yasadışı aktörlerin suçlarından kâr elde etmesini önlemek için kötü niyetli aktörler tarafından kullanılan kripto para birimi cüzdanlarını takip etmeye ve ifşa etmeye kararlıdır.”

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ayrıca, dijital ve fiat para birimlerinde milyonları akladıkları iddiasıyla üç şirket ve yedi kişi aleyhinde iddianame yayınladı.

Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başsavcı Yardımcısı John C. Demers, “Bu eylemler, Kuzey Kore'nin yasadışı finans yollarını kesme çabalarımıza dayanıyor” dedi. "Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programlarını ilerletmek için küresel siber güvenliği baltalamasına izin vermeyeceğiz. Ayrıca özel sektörü, yaptırım araçlarımızın, siber destekli araçları kullanarak yasalarımızı ihlal eden kişilere nerede olursa olsun ulaşabileceği konusunda uyarıyoruz.”

Bu, DOJ'un kripto para birimi suçlarına karışması nedeniyle Kuzey Kore'ye karşı ilk kez harekete geçmesi değil. Kasım 2019'da, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), artık kullanılmayan bir kripto para borsasından çalınan $100 milyondan fazla sanal varlığı akladıkları için iki Çin vatandaşına ve şirketlerine karşı dava açtı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Cuma günü Bitcoin işlemlerinin menşeini ve varış noktasını gizleyen Kuzey Kore bağlantılı kripto karıştırma hizmeti Blender.io'ya onay verdi ve Bitcoin ve Ethereum adreslerini kara listesine ekledi.

Bu hamle, Kuzey Kore'nin yaptırımları aşmak ve nükleer silah programı nedeniyle uluslararası yaptırımlardan sert bir şekilde etkilenen nakit sıkıntısı çeken rejim için gelir elde etmek amacıyla kripto para birimini yasa dışı kullanımına yönelik baskının arttığına işaret ediyor.

“Hazine, Kuzey Kore'nin kripto para birimleri de dahil olmak üzere siber alanda gerçekleştirdiği yasa dışı faaliyetlerini hedef alıyor. Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'ye karşı yaptırımlarımızı uygulamaya devam edeceğiz ve yaptırımların kaçmasını önlemek için özel sektörle birlikte çalışacağız" dedi.

Blender, ilk olarak 2018 yılında Recorded Future'daki araştırmacılar tarafından Kuzey Koreli bir bitcoin karıştırıcısı olarak tanımlandı. Firma, ülkenin saldırganlığına tepki olarak uluslararası yaptırımların sıkılaştırıldığı 2017 yılının başlarından bu yana Kuzey Kore'den kaynaklanan "akıcı aktivitede önemli bir artış" gözlemlediğini söyledi.

Bu, OFAC'ın yaptırımlar listesine ilk kez bir kripto karıştırma hizmetinin eklenmesi anlamına geliyor.

“Bugün, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) sanal para karıştırıcıya onay verdi Blender.io OFAC, bir basın açıklamasında, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (DPRK) kötü niyetli siber faaliyetlerini ve çalıntı sanal paranın kara parasını aklamasını desteklemek için kullandığı (Blender), "dedi.

OFAC, yayınında Blender.io ile ilişkili iki Kuzey Kore adresi belirlediğini ve bunları Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar (SDN'ler) listesine eklediğini söyledi.

OFAC, bu hareketin, ABD hükümetinin "Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füzelerin yayılması ve geliştirilmesinin finansmanına karşı koymaya yönelik devam eden çabalarının bir parçası" olduğunu söyledi.

Son Haberler