Den Gründern von Forsage Crypto Scam im Wert von $340M drohen 20 Jahre Gefängnis
- Die Grand Jury des Bundes im District of Oregon hat die Gründer einer angeblich betrügerischen Krypto-Plattform namens Forsage angeklagt.
- Den vier russischen Gründern – Wladimir Ochotnikow, Olena Oblamska, Michail Sergejew und Sergej Maslakow – drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis.
- Die Gründer haben Forsage aggressiv vermarktet und $340 Millionen von Investoren für ihr angebliches Schneeballsystem erhalten.
- Über 80% der Investoren im Ethereum-Programm von Forsage erhielten weniger ETH zurück, als sie investiert hatten, während über 50% der Investoren nie eine einzige Auszahlung erhielten.
Die US-Regulierungsbehörden sind in Bezug auf Krypto-Betrug und betrügerische Systeme aufgrund der großen Anzahl solcher Betrügereien im Jahr 2022 zunehmend wachsam geworden. Der neueste Fall stammt vom Justizministerium (DoJ), in dem die Grand Jury des Bundes tätig ist Der District of Oregon hat die Gründer einer mutmaßlichen betrügerischen Krypto-Plattform namens Forsage angeklagt.
Die Pressemitteilung des DoJ angegeben dass die Gründer von Forsage, Vladimir Okhotnikov, auch bekannt als Lado; Olena Oblamska, alias Lola Ferrari; Mikhail Sergeev, alias Mike Mooney, alias Gleb, alias Gleb Million; und Sergey Maslakov; waren am Schneeballsystem beteiligt, das angeblich Investoren um $340 Millionen betrogen hat. Dies ist das erste Mal, dass die US-Behörden in einen Fall mit einem DeFi-Ponzi-System verwickelt sind.
„Gemeinsam mit unseren Partnern setzt sich das Ministerium dafür ein, Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen, die Investoren betrügen, auch im aufstrebenden DeFi-Bereich“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth A. Polite, Jr. von der Kriminalabteilung des Justizministeriums. „Die heutige Anklageschrift zeigt die Fähigkeit der Abteilung, alle verfügbaren Ermittlungsinstrumente, einschließlich der Blockchain-Analyse, zu nutzen, um raffinierte Betrugsfälle im Zusammenhang mit Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten aufzudecken.“
In der Erklärung des US-Justizministeriums heißt es, dass die russischen Gründer von Forsage die Plattform als dezentrales Matrixprojekt auf Basis von Network Marketing und Smart Contracts angepriesen hätten. Die Gründer bewarben die Krypto-Plattform in verschiedenen Kampagnen aggressiv als „eine legitime und lukrative Geschäftsmöglichkeit“.
In Wirklichkeit handelte es sich bei Forsage jedoch um ein Ponzi- und Pyramiden-Investitionsprogramm, das Investoren auf der ganzen Welt $340 Millionen abtrotzte. Die Pressemitteilung bestätigt, dass die Gründer von Forsage „intelligente Verträge programmiert und eingesetzt haben, die ihr kombiniertes Schneeballsystem auf dem Ethereum (ETH) systematisierten“, Binance Smart Chain und Tron-Blockchains.“
Nach einer eingehenden Analyse des von Forsage verwendeten Codes kamen die Behörden zu dem Schluss, dass, sobald ein Investor einen „Slot“ im Smart Contract kaufte, seine Gelder automatisch in das Portfolio eines früheren Investors umgeleitet wurden. Daher ist klar, dass die früheren Investoren mit Geldern späterer Investoren bezahlt wurden.
Darüber hinaus erhielten über 80% der Investoren im Ethereum-Programm von Forsage weniger ETH zurück, als sie investiert hatten, während über 50% nie eine einzige Auszahlung erhielten. Interessanterweise haben die Gründer ein Konto auch so codiert, dass ein Teil der Gelder der Anleger auf dieses Konto überwiesen wurde, das unter der Kontrolle der Gründer der Plattform stand.
Die russischen Gründer von Forsage wurden wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt und müssen mit bis zu 20 Jahren Gefängnis rechnen.
Der zuständige Spezialagent Ivan J. Arvelo von Homeland Security Investigations (HSI) New York kommentierte:
„Wie in der Anklageschrift behauptet wird, haben sie lediglich ein klassisches Schneeballsystem betrieben. Die Technologie mag sich ändern, aber die Betrügereien bleiben dieselben und durch die Zusammenarbeit aller unserer Partner sind wir in der Lage, die falschen Versprechungen zu durchschauen und die Machenschaften ans Licht zu bringen. HSI ist bestrebt, bei Finanzermittlungen an vorderster Front zu stehen und das volle Ausmaß unserer Ermittlungsfähigkeiten zu nutzen, um Kriminelle aufzuspüren, ganz gleich, welche neuen Tricks sie anwenden.“
Ein Krypto-Journalist mit über 3 Jahren Erfahrung in DeFi, NFT, Metaverse usw. Parth hat mit großen Medienunternehmen in der Krypto- und Finanzwelt zusammengearbeitet und Erfahrungen und Fachwissen in der Kryptokultur gesammelt, nachdem er im Laufe der Jahre Bären- und Bullenmärkte überlebt hat.
