Binance beginnt mit einer internen Untersuchung der KYC-Umgehung
- Der CNBC-Artikel ist die jüngste von mehreren Anschuldigungen gegen Binance. Die Börse wurde beschuldigt, Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und andere kriminelle Operationen unterstützt zu haben.
- China ist mehr daran interessiert, eine CBDC einzurichten, als den Handel mit Kryptowährungen zuzulassen.
Binance-Benutzer waren kürzlich von einem Schock geschockt Bericht Darin wurde behauptet, dass die Mitarbeiter der Börse chinesischen Benutzern dabei halfen, einige Sicherheitstools zu umgehen, darunter das Know Your Customer (KYC)-Protokoll. A Binance Der Sprecher erklärte, dass die Börse ernsthafte Schritte unternehme, um diese Probleme anzugehen, da es den Mitarbeitern „ausdrücklich verboten“ sei, Benutzern dabei zu helfen, etablierte Verfahren zu umgehen.
Der CNBC-Bericht behauptet, dass über 220.000 registrierte Benutzer gemeinsame Interaktionen zu Methoden zur Umgehung von KYC, Wohnsitz und Verifizierungsmaßnahmen in den chinesischsprachigen Chatgruppen von Binance lesen konnten. Die Mitteilungen stammten angeblich von Konten, die sich als Mitarbeiter von Binance oder als „Angels“ identifizierten.
Der CNBC-Bericht äußerte auch Bedenken hinsichtlich des Engagements von Binance für Transparenz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die Nachricht wäre auch ein schwerer Schlag für Binance, da die Börse in einer Reihe von Ländern, darunter den USA, Japan und Großbritannien, aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit und der Einhaltung von Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche einer behördlichen Prüfung unterzogen wurde.
Als Reaktion auf den Bericht sagte ein Binance-Sprecher:
Wir haben eine Untersuchung gegen Mitarbeiter eingeleitet, die möglicherweise gegen unsere internen Richtlinien verstoßen haben, einschließlich der fälschlichen Aufforderung oder Abgabe von Empfehlungen, die nicht zulässig sind oder unseren Standards entsprechen.
Der Sprecher des Unternehmens bekräftigte, dass Binance „fortschrittliche Erkennungstools“ eingerichtet habe, die es ihm ermöglichen, Benutzer aus Regionen auf der schwarzen Liste zu überwachen und VPNs aus solchen Regionen aktiv zu blockieren. Der Binance-Vertreter fügte hinzu, dass die Börse über „mehrere Handbücher und KI-gesteuerte Prozesse“ verfüge, um zu verhindern, dass Benutzer wichtige Sicherheitsmaßnahmen umgehen. Binance behauptet, dass das Vorhandensein von Workarounds für seine Sicherheitsmaßnahmen „außerordentlich selten“ sei.
China bleibt ein feindliche Nation zu Kryptowährungen und verhängte 2021 ein Verbot der Branche. Börsen wie Binance ist es untersagt, ihre Dienste anzubieten. Benutzer, die KYC-Maßnahmen umgehen, würden also mit schweren Konsequenzen rechnen, wenn sie entdeckt würden.
Lawrence hat in seiner Karriere als Journalist über einige spannende Geschichten berichtet, er findet Blockchain-bezogene Geschichten sehr faszinierend. Er glaubt, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
