Georgia anuncia planes para adoptar las leyes ALD de Europa
- Georgia planea ser un importante centro de criptografía para 2026.
- La UE ha intensificado los planes para evitar el uso de criptomonedas para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Georgia está intensificando sus planes para convertirse en un centro criptográfico global al anunciar nuevas políticas dirigidas a los proveedores de servicios criptográficos en el país. Georgia, conocida como una de las naciones más amigables con las criptomonedas, planea coordinar las leyes locales de criptomonedas de acuerdo con las directivas de la Unión Europea.
El ministro de Economía y viceprimer ministro del país, Levan Davitashvili, reveló que los legisladores georgianos habían enviado al parlamento un proyecto de ley que contenía nuevas políticas para las empresas digitales y las empresas de cifrado.
Según locales fuentes, se espera que las enmiendas al proyecto de ley se aprueben en una sesión posterior. Además, el proyecto de ley alineará a Georgia con las políticas y directivas de la UE, como la Directiva sobre requisitos de capital (CRD), la Directiva sobre servicios de pago (PSD2) y la ley de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).
La ley VASP intenta otorgar personalidad jurídica a las organizaciones dedicadas al intercambio de activos digitales. Según el informe, la política propuesta también restringirá el uso de criptomonedas para delitos como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El ministro Davitashvili cree que aceptar los estándares VASP es esencial para que Georgia asegure el control a largo plazo del mercado de cifrado. Davitashvili destacó la importancia de alinear la legislación financiera de Georgia con las regulaciones pertinentes de la UE.
Georgia es uno de los números crecientes de países que ven las criptomonedas como parte de su futuro. La nación de Europa del Este priorizó los activos digitales en sus planes de desarrollo para 2022-2025. Georgia fue nombrada la cuarta jurisdicción más amigable con las criptomonedas a partir de julio de 2022 en una encuesta realizada por Forex Suggest, detrás de Hong Kong, EE. UU. y Suiza. La nación históricamente rica es conocida por tener muchos cajeros automáticos criptográficos, lo que facilita a los consumidores convertir criptomonedas en dinero fiduciario.
Leyes ALD de la UE
La Unión Europea anunció planes para implementar políticas que dificulten a los delincuentes utilizar criptomonedas para actividades ilegales. Los negociadores de la Presidencia del Consejo y del Parlamento Europeo alcanzaron en julio un acuerdo provisional sobre la propuesta de modificar las normas relativas a la información que debe facilitarse junto con las transferencias financieras.
Como parte de las nuevas políticas de la UE, antes de que los criptoactivos sean accesibles a los beneficiarios, los proveedores de servicios criptográficos deberán confirmar que la fuente de un activo no está sujeta a restricciones o sanciones y que no existen preocupaciones sobre el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
A pesar de la popularidad de los criptoactivos, las dudas sobre su trazabilidad y el riesgo de ser utilizados con fines ilegales han sido una carga para los reguladores.
De acuerdo con las directrices estandarizadas para 2020 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), algunos países ya han tomado medidas para regular la criptomoneda transferencias para asegurar que los activos virtuales no se utilicen para el terrorismo y otros delitos relacionados.
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