Hong Kong tomará medidas enérgicas contra los blanqueadores de dinero que utilizan criptomonedas
- Hong Kong busca abordar los riesgos que plantean las tiendas de efectivo por criptomonedas después del escándalo JPEX.
- El jefe de la Aduana de Hong Kong dijo que está intensificando la cooperación internacional para combatir a los blanqueadores de dinero.
- Señaló que “siempre hay margen para mejorar el régimen de vigilancia y aplicación de la ley”.
- Los propietarios de dichas tiendas se encontraban entre las 28 personas arrestadas en el escándalo del intercambio de criptomonedas JPEX.
Según un nuevo informe, Hong Kong aumentará su represión contra los blanqueadores de dinero que utilizan criptomonedas. Las autoridades están dispuestas a abordar los riesgos que plantean las tiendas de efectivo por criptomonedas después de que el escándalo de las criptomonedas JPEX revelara las vulnerabilidades del sistema regulatorio. La Región Administrativa Especial (RAE) de China busca reducir este tipo de actividades.
Según un SCMP reporte, Louise Ho Pui-shan, comisionada del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong, dijo que la agencia está intensificando la cooperación internacional para tomar medidas enérgicas contra los blanqueadores de dinero que se aprovechan del anonimato de las transacciones de criptomonedas. También añadió que la RAE ha visto un aumento en los casos de lavado de dinero utilizando criptomonedas, especialmente en esquemas a gran escala.
Si bien las plataformas reguladoras de cambio de moneda están bajo un mayor escrutinio regulatorio por parte del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong, las versiones de criptomonedas de venta libre (OTC) aún no están sujetas a ningún marco regulatorio o de licencia. Curiosamente, los propietarios de dichas tiendas fueron incluidos en la lista de 28 personas responsables del escándalo del intercambio de criptomonedas JPEX.
Algunos de los propietarios de estos OTC promocionaron las ofertas de inversión de JPEX, que la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) describió como “demasiado buenas para ser verdad”. Además, Ho señaló que, a la luz del escándalo de JPEX, las autoridades y las "agencias reguladoras pertinentes" estaban buscando formas de gobernar dichas tiendas.
“Hay dos aspectos en [regular] estas casas de cambio OTC. Un aspecto es la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y el otro es la protección de los inversores”, dijo en un programa de televisión.
Dijo que si es necesario mejorar el “régimen regulatorio en el futuro, se deben tener en cuenta ambos aspectos”, al tiempo que señaló que “siempre hay espacio para mejorar el régimen de aplicación de la ley y vigilancia”. Mientras tanto, la Comisionada de Aduanas de Hong Kong tampoco confirmó si era su departamento el que tenía la tarea de tomar medidas enérgicas regulatorias.
Como informó anteriormente BitcoinWisdom, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) emitió recientemente una severa advertencia a inversores locales que tratan con empresas de criptomonedas, especialmente aquellos que se describen a sí mismos como bancos.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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